8月25日，泰国警方逮捕了14名犯罪嫌疑人，其中13名泰国犯罪嫌疑人和1名尼日利亚犯罪嫌疑人，并逮捕了21部手机、20本银行存折、18张ATM卡、1本银行共同基金存折、2台电脑、5套国际汇款文件、1 SIM 卡、3 张相机存储卡、2 个 Chanel 品牌包。

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被捕者分别为迪潘德拉纳特·萨哈（Dipendranath Saha），43 岁，是该区莫汉普尔乌帕齐拉 Bishuhara 村迪杰德拉纳特·萨哈（Dijendranath Saha）的儿子；拉蒂富尔·巴里·巴布（Latiful Bari Babu），42 岁，是 Naogaon 区莫哈代夫布尔村阿卜杜尔·拉希德（Abdur Rashid）的儿子。其中，迪彭德拉纳特是莫汉普尔乌帕齐拉的一名学校老师。

泰国正计划寻求法院对脸书（Facebook）下达关闭令，除非该社媒平台采取措施处理其平台上涉嫌投资和加密货币诈骗的广告。

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被骗的不仅有我们已知的孟加拉国、斯里兰卡、尼日利亚、巴基斯坦和印度等国，还有加拿大、英国、德国、瑞士、马来西亚、泰国、新加坡、阿拉伯联合酋长国、科威特、卡塔尔、意大利、澳大利亚、马尔代夫、沙特阿拉伯、日本、韩国、越南、以色列、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、肯尼亚、坦桑尼亚、卢旺达、刚果、索马里、埃塞俄比亚、阿曼、科特迪瓦、伊拉克、也门和吉布提等。据多位受害者反映，从8月7日起，MTFE就以技术问题为由停止了客户的提现服务。之后，MTFE通过客服与客户进行沟通。随后，客服告知，由于软件升级，提现服务暂时停止。该

近日，澳大利亚联邦警察在悉尼以涉嫌投资诈骗为名逮捕并起诉了一名34岁的华人男子。他参与了一个骗取金额高达1亿美元的网络投资骗局。早前，在美国调查人员通报该骗局后，警方陆续逮捕了5名居住在悉尼的华人。调查人员将指控，这一高度复杂的操作涉及非法操纵合法的电子交易平台，这些平台通常授权给外汇经纪商，然后由后者向其客户提供软件。去年8月，美国特勤局(USSS)通知了AFP-led的联合警务网络犯罪协调中心(JPC3)，澳大利亚与这起主要发生在美国的骗局有联系。随后，法新社东部司令部开始了调查。澳大利亚警方在调查中

英国金融行为监管局（FCA）上周对44家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

根据商品期货交易委员会提供的数据，2023年6月，六家注册经纪商持有的零售货币资金总额约为5.11亿美元，与2023年5月报告的5.28亿美元相比，环比下降了3.16%。值得注意的是，如果不包括Trading.com Markets，其余五家老牌经纪商的零售存款总额达到了5.1亿美元。下图总结了这六家经纪商最近12个月的所有数据。另一方面，IG的市场份额有所下降，下降了近1%。IG目前的市场份额为12%。Trading.comMarkets的市场份额仍没有大的改变，与上月持平，2023年6月的市场份额不足

以比特币、以太坊等为代表的加密货币，自诞生以来就争议不断。真假难辨的“财富神话”背后，拔网线、空气币、割韭菜等骗局层出不穷，洗钱、诈骗、勒索等犯罪行为也屡见不鲜。

《孤注一掷》取材自上万起真实诈骗案例，境外网络诈骗全产业链骇人内幕在大银幕上首度被揭秘。故事讲述了程序员潘生、模特安娜被海外高薪招聘吸引，出国淘金，却意外落入境外诈骗工厂的陷阱。为了离开，两人准备向赌徒阿天和其女友小雨下手，从他们身上套现、完成业绩。而此时，警察赵东冉等中国警方人员不断掌握信息，展开跨国调查和追捕。善与恶交织，信任与背叛纠缠，组成一场正义与邪恶的较量大戏。《孤注一掷》的核心话题是网络诈骗。近年来，境外电信网络诈骗猖獗，国内国外的电信诈骗案件都是数量与日俱增。每个人或多或少都接过一些诈骗电话

投资有风险，这是我们对投资者们提的最多的一句话。在外汇市场，如果不幸遭遇黑平台，你会发现自己忙来忙去一场空，反而让那些诈骗者们变得“富贵逼人”，肥了他们的腰包。

被捕者的年龄在19-38岁之间，包括：20岁的Ploymani、22岁的Alo、20岁的Thitikan和19岁的Ardee，他们是压钱团伙；以及骡队成员：20岁的Pimanmas、19岁的Phanomwan、20岁的Weerachai、28岁的Siriporn和38岁的Thanaphon。该团伙有两个部门，一个负责向目标勒索资金，另一个负责充当付费骡子账户。

英国金融行为监管局（FCA）上周对54家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

近日，新加坡一名名叫 Mohan 的保安人员因通过 Telegram 收到的网络诈骗而损失了超过 15 万美元。

泰国警方的网络罪案调查处称，网络骗子主要从事网上购物诈骗、诱骗求职者转账、借贷诈骗、投资诈骗和电话威胁等活动。过去14个月，这类骗案的经济损失达115亿泰铢(约23.64亿元人民币）。

这7人包括2名本地男子、3名泰国籍女子、2名菲律宾籍女子，5人均持有香港身份证。被捕者年龄介乎33岁至45岁，职业为家佣、运输工人、清洁工人或无业。当中1人为骨干成员，6人为傀儡户口持有人。