英国金融行为监管局（FCA）上周对34家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

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这些骗局套路很相似，“当欺诈者在社交媒体或约会应用网站上联系受害者，描绘出某种‘无辜’的联系时，实际上，这是许多人为了建立融洽关系和获得信任而精心策划、精心策划的第一步，”“最终，这些对话引发了对投资机会的讨论，其中受害者被引诱使用虚假网站/应用程序来投资加密货币基金，这些网站/应用程序使他们能够跟踪自己的投资进度。

据英国消息，Telecoin投资平台的两名男子，33 岁的罗斯·杰伊 (Ross Jay) 和 37 岁的迈克尔·弗雷克尔顿 (Michael Freckleton)，因参与加密货币骗局而分别被判处六年零三个月和六年零六个月监禁。

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澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）今天对www.payback-recovery.com网站的经营者发出警告，这些经营者声称自己是一家资金追回服务公司，帮助网上欺诈或骗局的受害者追回资金。

英国金融行为监管局（FCA）上周对31家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

7月24日，新西兰惠灵顿的警察总局收到了一起诈骗案件的通知。

意大利金融市场监管局CONSOB近日下令关闭3个非法提供金融服务/金融产品的网站。截至目前，被封禁的非法网站总数达930家。

近日，马来西亚砂拉越警方称，古晋某30多岁接受了一份欺诈性的网上兼职工作后，被骗了120万令吉。

特别调查厅负责金融犯罪的高级调查员沃拉南·斯利拉姆(Woranan Srilam)少将表示，调查人员已经确定与Forex-3D庞氏骗局有关的八人，包括两位名人。他说，第一位是一名演员，他被传唤于8月8日与DSI会面；另一位是一名名人DJ，预计将于8月17日会面。他补充说，DSI可能还会询问他们与该计划的主谋之一Apiruk Kothi的关系。

海得拉巴市警察局长C.V. Anand上周六对媒体表示，警方在调查一名奇卡帕利居民的投资欺诈投诉时进行了更深入的调查，由此挖出了一个跨国诈骗集团。C.V. Anand表示，该居民损失了大约280万卢比。

印度尼西亚禁止将加密货币作为支付方式，但允许投资加密资产。此类投资在新冠肺炎疫情期间蓬勃发展，数据显示，截至六月，该国有1754万人曾投资过数字资产，这一数量甚至超过了交易所注册投资人的人数。

该监管机构已经针对如基金经理、资产经理和交易公司等投资公司提出了审慎监管制度。该制度要求公司评估资本充足率和风险，识别投资者可能遭受的潜在伤害，并提供适当的资源来降低伤害。

这六家公司2023年6月的日均货币交易量较上月均有所增长。总体而言，FxSpotStream的月环比增幅最大，达到13.5%，其次是Refinitiv和CLS，分别为10%和 9%。Euronext FX 和Cboe FX的月环比增幅分别为8.5%和7.5%。360T的日均货币交易量增长了4.3%。

据悉，美国退休女子特里Terri两年前在Facebook上认识了声称来自洛杉矶的里卡多Ricardo。二人相谈甚欢，很快发展为男女朋友。但里卡多表示自己因工作而搬到加拿大，无法在线下见面。

逮捕的两位犯罪嫌疑人分别是36岁的Kanok和他37岁的妻子Thanyachanok。在逮捕行动之前，受害者提出了大量投诉，称Kanok和他的妻子在社交媒体上发布了视频片段，指导用户进行外汇投资。这对夫妇以"K1FX Trader Club"的名义提供在线投资课程，丈夫Kanok担任主要讲师，很多用户都申请了课程。