近日，马来西亚砂拉越警方称，古晋某30多岁接受了一份欺诈性的网上兼职工作后，被骗了120万令吉。

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特别调查厅负责金融犯罪的高级调查员沃拉南·斯利拉姆(Woranan Srilam)少将表示，调查人员已经确定与Forex-3D庞氏骗局有关的八人，包括两位名人。他说，第一位是一名演员，他被传唤于8月8日与DSI会面；另一位是一名名人DJ，预计将于8月17日会面。他补充说，DSI可能还会询问他们与该计划的主谋之一Apiruk Kothi的关系。

海得拉巴市警察局长C.V. Anand上周六对媒体表示，警方在调查一名奇卡帕利居民的投资欺诈投诉时进行了更深入的调查，由此挖出了一个跨国诈骗集团。C.V. Anand表示，该居民损失了大约280万卢比。

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印度尼西亚禁止将加密货币作为支付方式，但允许投资加密资产。此类投资在新冠肺炎疫情期间蓬勃发展，数据显示，截至六月，该国有1754万人曾投资过数字资产，这一数量甚至超过了交易所注册投资人的人数。

该监管机构已经针对如基金经理、资产经理和交易公司等投资公司提出了审慎监管制度。该制度要求公司评估资本充足率和风险，识别投资者可能遭受的潜在伤害，并提供适当的资源来降低伤害。

这六家公司2023年6月的日均货币交易量较上月均有所增长。总体而言，FxSpotStream的月环比增幅最大，达到13.5%，其次是Refinitiv和CLS，分别为10%和 9%。Euronext FX 和Cboe FX的月环比增幅分别为8.5%和7.5%。360T的日均货币交易量增长了4.3%。

据悉，美国退休女子特里Terri两年前在Facebook上认识了声称来自洛杉矶的里卡多Ricardo。二人相谈甚欢，很快发展为男女朋友。但里卡多表示自己因工作而搬到加拿大，无法在线下见面。

逮捕的两位犯罪嫌疑人分别是36岁的Kanok和他37岁的妻子Thanyachanok。在逮捕行动之前，受害者提出了大量投诉，称Kanok和他的妻子在社交媒体上发布了视频片段，指导用户进行外汇投资。这对夫妇以"K1FX Trader Club"的名义提供在线投资课程，丈夫Kanok担任主要讲师，很多用户都申请了课程。

根据近日发布的截至2022年12月31日的财务报告，GMO-Z.com的税前亏损达809,532英镑，而2021年的税前亏损为1,143,234 英镑。2022年的收入增长了36%，达到569448英镑，净收入增长了39%，为216,637英镑。

英国金融行为监管局（FCA）上周对19家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

该委员会代理执行主席Abdulkarim Chukkol周四在拉各斯举行的为期一天的媒体从业者研讨会上披露了这一点。据他介绍，该邦共收到512876份请愿书，都与投资和外汇骗局有关。他说，这些骗局还涉及总计320万美元的外币以及其他的欧元和英镑。

根据《证券市场法》第17条第二款（由10月23日第4/2015号皇家法令批准的重订文本），西班牙国家证券市场委员会（Comisión Nacional del Mercado de Valores）警告，以下公司未获授权提供《西班牙证券市场法》第140条规定的投资服务。其中包括投资建议，或提供该法第141条(a)、(b)、(d)、(f)和(g)款详细规定的与该法第2条所述金融工具有关的辅助服务，包括为此目的的外币交易。

近日，来自英国东萨塞克斯郡的退休财务顾问西蒙·霍德利 (Simon Hoadley)陷入一场加密货币骗局，被骗走惊人的 10 万美元。幸运的是，他追回了9.5万美元，几乎所有被骗走的资金都被追回。据悉，66 岁的霍德利 (Hoadley)急于改善自己的财务状况。他的父亲正在与晚期癌症作斗争，他的妻子住在一个距离较远的护理机构。正因为如此，他被一家自称是投资专家财团的公司盯上，对方诱导他将积蓄投资加密货币。起初的时候，霍德利的投资都有所收益，然而，没多久他的回报迅速暴跌，为了挽回损失，他投入的钱越来越多，等

现在越来越多的人都涌入币圈，主要是因为在外界看来，在币圈投资很赚钱，所以很多投机分子也不管三七二十一就都纷纷涌进来，这批“小白”就成为币圈资金盘常常收割的对象。而币圈的骗局之所以有很多人中招，其中有一部分原因是“明星效应”，近日新出的一款代币就是这类的例子。Teddy dog刚出售募到的资金就比预想的超出了十倍，可见运用明星的效果有多好，刚开盘的几个小时里，币价就上涨了几十倍，据bscscan数据显示地址参与人数超过万人，市值超1亿美元。然而，在这个Teddy dog发行不久的时候，突然的巨额大单砸盘，将

像柬埔寨、缅北这样的诈骗者聚集地，更是团伙协作，各司其职，环环相扣，剧本越来越专业，对象越来越精准。作为普通人，要想避免成为诈骗集团的猎物，不仅要防范“高薪招聘”骗局，也要谨慎网络交友，在无法甄别对方真实身份的情况下，不可轻信其甜言蜜语和各种说辞！“杀猪盘”其实很好辨别，在网络中和现实中只要是谈恋爱，三番五次找你借钱周转的，拉你进入平台，怂恿你进行投资的，就是“杀猪盘”诈骗。