周二（6月27日），菲律宾警方在突击队的支持下突袭了拉斯皮纳斯市的一间办公室，解救了来自中国、菲律宾、越南、印度尼西亚和其他十几个国家的 2,700 多名工人，据称他们是被骗去为在线游戏网站和其他网络犯罪集团工作的。

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根据《证券市场法》第17条第二款（由10月23日第4/2015号皇家法令批准的重订文本），西班牙国家证券市场委员会（Comisión Nacional del Mercado de Valores）警告，以下公司未获授权提供《西班牙证券市场法》第140条规定的投资服务。其中包括投资建议，或提供该法第141条(a)、(b)、(d)、(f)和(g)款详细规定的与该法第2条所述金融工具有关的辅助服务，包括为此目的的外币交易。

自新冠疫情以来，加密货币诈骗呈爆炸式增长。根据美国最新数据显示，自 2020 年以来，加密货币诈骗造成的损失总额增加了 900%。这还只是统计的提交了报告的事件数量。据悉，家住洛杉矶的74 岁男子兰茨曼 (Lantsman) 经营一家餐馆销售设备和用品的企业。但受新冠疫情影响，许多商店都关门了。与此同时，由于疫情导致股市波动，他自己管理的退休储蓄受到了较大的影响。他便转向了加密货币投资。兰茨曼在试图从自己的账户出金时，SpireBit 发送了一份声称来自英国巴克莱银行的文件。据称，作为“安全措施”，Lan

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英国金融行为监管局（FCA）上周对19家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。根据FCA警告，上述19家公司的详细信息如下：

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）近日更新了其不受监管的实体黑名单，新增了九家网站，这些网站属于没有获得授权提供投资服务和/或开展投资活动的实体。

他在星期二(六月二十日)于香港举行的公共服务部、公屋贷款计划及公营机构居所融资局(LPPSA)续签谅解备忘录及启动综合系统的仪式上致辞时说:“各方的合作，对于找到可持续及全面的解决方案，亦至为重要。”

近日，据新加坡怀俄明州副警长昆汀·雷诺兹 (Quentin Reynolds) 称，坎贝尔县一名男子据称成为加密货币浪漫骗局的受害者，损失了 4 万美元。

法国金融市场管理局（AMF）表示支持全球协调的去中心化金融（DeFi）规定。AMF 是向法国的加密货币交易所颁发许可证的监管机构。在周一公布的一则讨论文件中，AMF 分享了由构成 DeFi 生态系统的去中心化和“去中介化”协议引起的“对监管问题的初步思考。”

OEXN集团主席Nenad N.表示：“我们的新品牌、新外观和新网站标志着我们向前迈出了关键的新一步，因为我们计划从2023年第三季度开始提供令人振奋的新产品和服务。今年由于全世界的经济终于回升到COVID-19之前的水平，因此变得十分重要。OEXN今年将重点加强在大亚洲、中东和欧洲部分地区的市场存在，我们的合作伙伴和客户都热衷于在资本市场上寻找其他机会，希望他们了解到OEXN随时为他们提供支持。”

英国金融行为监管局（FCA）上周对44家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

对于投资理财，很多人以为眼见为实，自己看到的就是真的，天真地以为动动手就能躺着赚钱，看着账户里的数字增加心花怒放，直到人去财空意识到被骗。最近，又有一位网友听信他人在网上投资被骗20多万元，直到无法出金，联系不上对方时才知道被骗。因为聊天比较频繁，两人关系越来越好。某次闲聊时，张某透露自己在某个平台上投资理财，因为有个好友在该平台做高管，所以能获取到一些内部讯息，投资稳赚不赔。最初，张某称自己有事腾不出空，让小敏帮他操作几次，小敏登上他的账号操作时，看到收益十分可观。接着，她抵不住张某的怂恿，自己也下载了

骗子诱导她下载MT5，MT5全名是MetaTrader5，从Apple App Store就能够下载，除了MT5还有MT4，同一家公司在Apple App Store与Google Play上都有大量的下载量。投资人可以利用MT5进行外汇、股票、期货以及其他金融商品的投资。这里需要注意的是：MetaTrader 5只是一款行情软件，是商品，可以卖给任何一家平台，不管是有监管的还是没监管的经纪商。S女士极为气愤，“这不是犯罪吗？我有足够的证据，而且目前这个诈骗集团仍然依旧还在营业，受害者不断的涌现。我第一次

近日，菲律宾国家警察报告称，刑事调查组CIDG成员上周突击邦邦牙省（Pampanga）马巴拉卡特（Mabalacat）市一家疑似参与加密货币骗局的公司Oasis Hub，逮捕逮捕93名工作人员以及高管，缴获159台台式电脑、7台笔记本电脑、554部手机，以及大量有关Oasis Hub运营的文件。

据中国媒体报道，河北廊坊警方近期查获一起电信网络诈骗案，先后抓获37人，涉案手机100多台，话术等材料100多份，核查涉案资金1000多万元。这个诈骗窝点的诈骗手段和“杀猪盘”的流程一样，有养猪、杀猪的全套：从网上下载了日本、韩国美女照片，然后在境外社交软件上找外国男子交友，经过感情培养后，再诱骗外国男子去他们设立的虚假虚拟币交易平台交易，骗局最后就是被骗的外国男子被拉黑了。

佛罗里达州那不勒斯的杰弗里·拉什 (Jeffrey Lash) 与 GPB 创始人兼前首席执行官大卫·詹蒂莱 (David Gentile) 以及另一位高管在 2021 年被起诉，美国称这名高管利用这笔资金来弥补资金短缺和充实自己，而不是为客户争取回报。