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  • 什么是洗钱?它背后又是如何运作的?

    洗钱是一种非法过程,使贩毒或资助恐怖主义等犯罪活动产生的大量资金看起来是合法所得。犯罪活动所得的钱被认为是肮脏的,而这个过程会对其进行“洗白”,使其看起来干净。对于希望有效使用非法所得资金的犯罪组织来说,洗钱至关重要。处理大量非法现金效率低下且危险,犯罪分子需要一种将资金存入合法金融机构的方式,但只有当资金看起来来自合法来源时,他们才能这样做。美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 在 2021 年 6 月的一份报告中指出,可兑换虚拟货币(CVC)(加密货币的另一种术语)已成为各种在线非法活动的首选货币。

    汇市资讯
  • 类似骗局多发!租赁加密货币机器保证收益是一个危险信号

    想象一下,一个千载难逢的机会敲响了你的门,通过加密货币的魔力,不仅保证了财务稳定,还承诺带来无法估量的财富。这是 2024 年初向无数肯尼亚人兜售的梦想,但这个梦想很快就变成了一场财务噩梦。在美国知名公司马拉松数字控股(Marathon Digital Holdings)的名义下,这个看似有利可图的项目只不过是一个复杂的骗局,利用了许多人的希望和储蓄。通过 Facebook 的熙熙攘攘的渠道和消息应用程序的低语,肯尼亚人被一项据称与 Marathon Digital Holdings 相关的承诺回报的投资

    防骗技巧
  • 克隆骗局在社交媒体上大行其道,警惕这些危险信号!

    “Plus+ 500 官方信号”、“eToro 信号”、“FXCM FX 信号”和“FXStreet 信号”......这些名称在Telegram频道拥有数万关注者,在某些情况下甚至高达数十万。像这样的社交媒体渠道也有数十个,主要是 Telegram。它们都使用知名品牌的名称,但实际与它们无关。他们中的大多数提供不正当的服务或者是彻头彻尾的骗局。大多数冒充者表面上提供外汇信号和其他资产类别,这些都是免费的,但隐藏了真正的成本。他们主要提供两种类型的付费服务:一种是“优质”信号,另一种是使用机器人的管理交易

    防骗技巧
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    • 我设止损价在2167.91 滑点到2162.02 才止损,非常严重

      许YY2024-04-02 17:31
    • 当我获利时,该诈骗平台却不给出金。他们说我的卡号错误、账户异常,要求我缴纳保证金和个人所得税。他们用各种伎俩诈骗你。

      Zz2024-04-02 17:17
    • 10点到现在无法登陆 登陆进去一下 网络也无法获得

      Aly2024-04-02 16:31
    • 宝龙证券官网打不开啊?

      GT2024-04-02 16:29
    • 我于 2024 年 1 月开始与 BitcorePro 进行交易,初始存款为 50000 美元。然而,他们开始要求越来越多的存款,除了这些存款之外,他们还增加了公司50%的资本,声称奖金可以增加杠杆,我不得不向.Forteclaim.com报告他们以获得恢复援助。很高兴我拿回了钱,请远离这个平台,它只不过是一个浪漫骗局

      假面2024-04-02 13:18
    • 滑点严重,正常行情下单入场价是点差的20倍

      假面2022-11-29 18:15
    • 卡盘掉线,登录软件无行情数据变动,行情不动,无法平仓

      千里前行2022-11-29 18:00
    • 在微博认识的一个人,他把他的盈利给我看说带我玩玩,然后给我了个网站,开始两笔都盈利还能转出,第三笔做的过程中,他说你问问客服有没有新人活动,我问客服,参加了10万的活动,结果发现我提现不出来,说充值帐户余额一样的金额才能解除限制,出金阻扰,一直各种理由不给出金。

      作茧自缚2021-10-25 14:23
    • 在7月份开了两个户,账户31216分别入金3100和2700美金,赠金都是750美金。经理说按照平台规则做满相应的手数就可以把赠金部分转化成余额然后出金,然后我两个户都做了300多手,其中我没有锁单没有EA一切按照平台规则来,最后出金时候这个1500美金就不兑现了,这样的话平台是否存在诈骗嫌疑,请平台给个答复。大家请远离黑平台,几个月了发信息都一直不理,今天突然就回信息了

      小小2021-10-18 14:26
    • 2021年9月15号,APP突然显示网页暂时关闭,之前提现一直出不了金,客服电话也没有,让人怀疑平台的真实性。里面有我两三万块,不知道怎么办。别人介绍的,我到现在也分不清她到底是不是骗子

      YAYA2021-10-08 16:20
    • 监管中
      FXTM
      汇友评分9.58

      10-15年 | 塞浦路斯监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      FXCM·福汇
      汇友评分9.44

      20年以上 | 澳大利亚监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      FOREX.com·嘉盛集团
      汇友评分9.41

      20年以上 | 美国监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      OANDA·安达
      汇友评分9.39

      20年以上 | 澳大利亚监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      XM
      汇友评分9.36

      15-20年 | 塞浦路斯监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      IG
      汇友评分9.27

      20年以上 | 英国监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      AvaTrade·爱华
      汇友评分9.25

      15-20年 | 澳大利亚监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      CWG Markets
      汇友评分9.19

      5-10年 | 英国监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      IC Markets
      汇友评分9.14

      15-20年 | 澳大利亚监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      Interactive Brokers·盈透证券
      汇友评分9.11

      20年以上 | 澳大利亚监管 | 全牌照MM | 非主标MT4/5

    • 监管中
      FP Markets·澳福
      汇友评分9.11

      15-20年 | 澳大利亚监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      FXTRADING.com·格伦外汇
      汇友评分9.09

      15-20年 | 澳大利亚监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      MARKETS·迈肯司
      汇友评分9.05

      15-20年 | 澳大利亚监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      Hantec·亨达国际金融
      汇友评分9.03

      20年以上 | 英国监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      MexGroup·大通金融
      汇友评分9.03

      15-20年 | 美国监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      Exness
      汇友评分9.02

      15-20年 | 塞浦路斯监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      Fortrade
      汇友评分9.02

      10-15年 | 英国监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      ACY Securities·稀万证券
      汇友评分9.01

      10-15年 | 澳大利亚监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      VT Markets
      汇友评分9.01

      10-15年 | 澳大利亚监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      Pepperstone·激石
      汇友评分9.00

      15-20年 | 澳大利亚监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    什么是汇客查?

    汇客查网站旨在为广大金融投资受害者提供一个公共申诉平台,同时也会尽平台最大力量给广大投资者解决曝光,从而最终达到一个挽回损失为目标的一个公益性网站详情>