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  • 传奇投资大佬、“量化之王”詹姆斯·西蒙斯去世

    西蒙斯是一位屡获殊荣的数学家、量化投资领域的传奇人物。有人说,投资行业有三个不可逾越的高峰:一个是哲学投资的索罗斯,一个是价值投资的巴菲特,第三个就是“量化之王”詹姆斯·西蒙斯。1988年,西蒙斯成立了大奖章基金(Medallion Fund),开创了量化交易的先河,并成为历史上最赚钱的投资公司之一,他也因此被称为“量化之王”。1988年至2023年期间,即使扣除高额费用,大奖章基金的平均年回报率达到了惊人的近40%。值得一提的是,大奖章基金表现最好的年份正是危机期间,比如2000年互联网泡沫,在其他对冲

    汇市资讯
  • 什么是洗钱?它背后又是如何运作的?

    洗钱是一种非法过程,使贩毒或资助恐怖主义等犯罪活动产生的大量资金看起来是合法所得。犯罪活动所得的钱被认为是肮脏的,而这个过程会对其进行“洗白”,使其看起来干净。对于希望有效使用非法所得资金的犯罪组织来说,洗钱至关重要。处理大量非法现金效率低下且危险,犯罪分子需要一种将资金存入合法金融机构的方式,但只有当资金看起来来自合法来源时,他们才能这样做。美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 在 2021 年 6 月的一份报告中指出,可兑换虚拟货币(CVC)(加密货币的另一种术语)已成为各种在线非法活动的首选货币。

    汇市资讯
  • 类似骗局多发!租赁加密货币机器保证收益是一个危险信号

    想象一下,一个千载难逢的机会敲响了你的门,通过加密货币的魔力,不仅保证了财务稳定,还承诺带来无法估量的财富。这是 2024 年初向无数肯尼亚人兜售的梦想,但这个梦想很快就变成了一场财务噩梦。在美国知名公司马拉松数字控股(Marathon Digital Holdings)的名义下,这个看似有利可图的项目只不过是一个复杂的骗局,利用了许多人的希望和储蓄。通过 Facebook 的熙熙攘攘的渠道和消息应用程序的低语,肯尼亚人被一项据称与 Marathon Digital Holdings 相关的承诺回报的投资

    防骗技巧
    • 美国零售外汇存款连续第四个月增长,总额超5.49亿美元

      根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据,美国散户投资者的外汇存款连续第四个月增长。根据2024年3月的统计数据,客户存款总额超过5.49亿美元,较2月份增长1.3%。

      来源:FX110 2024-05-30 17:58:53
      案例聚焦
    • 告上法庭!CFTC 指控 Agridime LLC经营庞氏骗局

      据了解,在相关期间被告从 2000 多名受害者那里收受了超过 1.61 亿美元。在这期间,Agridime 运营了一个在线平台,据称允许客户买卖牛,并向受害者推销保证年回报率至少在 15% 至 20% 之间。正如广告中所宣传的那样,Agridime 的牛购买计划为客户提供了买卖牛的机会,而无需对牛进行实际的日常护理,或者正如 Agridime 在征集材料中所述,牲畜的购买者将“通过饲养牛来赚钱,而无需做任何事情”。

      来源:FX110 2024-05-30 17:57:09
      案例聚焦
    • 英国FCA警告:远离这家克隆平台AX Invest / axinvest.io

      近日,英国金融行为监管局(FCA)警告了一家名为AX Invest 的克隆实体,网址为 https://axinvest.io/。这家克隆公司复制授权公司AX Markets Limited的详细信息,试图让人们相信他们的公司是真实的。

      来源:FX110 2024-05-30 17:54:49
      汇市资讯
    • FBI报告:美国老人去年被骗走逾34亿美元

      美国联邦调查局(FBI)近期发布的一份报告显示,包括电信诈骗在内的各种诈骗手段令人防不胜防,导致60岁以上美国人去年被骗走逾34亿美元。

      来源:FX110 2024-05-30 17:51:51
      汇市资讯
    • 震惊华尔街的数十亿美元欺诈案的策划者接受审判

      三年前,一家名为 Archegos Capital Management 的价值数十亿美元的投资公司在毫无预警的情况下暴雷,引发了“人类历史上最大单日亏损”,成为金融市场上最受瞩目的事件之一。Archegos背后的韩国裔基金大佬比尔·黄 (Bill Hwang) 因此进入公众视线,他于5月8日出庭开始接受刑事审判。

      来源:FX110 2024-05-30 17:46:04
      案例聚焦
    • 币安任命监察员以满足监管机构和解案协议要求

      全球交易量最大的加密货币交易所币安在与美国监管机构的和解案中,承认了违反美国反洗钱法律和制裁规定的行为,并同意支付总计43亿美元的罚款。作为与美国监管机构达成的43亿美元和解协议的一部分,Forensic Risk Alliance咨询公司和Sullivan & Cromwell律师事务所被选为监督机构。

      来源:网络整理 2024-05-21 19:22:23
      汇市资讯
    • 摩根大通分公司在 ASIC 调查后支付 77.5 万美元罚款

      澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)宣布,其市场纪律小组(MDP)经调查,决定对摩根大通澳大利亚分公司J.P. Morgan Securities Australia Limited(JPMSAL)处以775000澳元的罚款,理由是该公司允许可疑客户在澳大利亚期货市场ASX 24下单。

      来源:FX110 2024-05-17 17:06:22
      案例聚焦
    • Prospero Markets 清算进程:预计有足够的资金支付客户的索赔

      Prospero Markets 的指定管理人和清算人 BRI Ferrier 已向客户和债权人提交了一份初步报告,表明其初步调查显示 Prospero Markets 有足够的资金支付所有客户的索赔。

      来源:FX110 2024-05-17 17:05:14
      汇市资讯
    • 马来西亚SC更新投资者警示名单:4月共10家公司“上榜”

      马来西亚证券委员会(SC)已更新投资者警示名单。根据其网站数据,2024年4月已有10家未经授权的网站、投资产品、公司或个人被加入其警告名单。

      来源:FX110 2024-05-17 17:03:46
      汇市资讯
    • CONSOB 又下令封锁5个未经授权的投资网站,总数达1075

      意大利金融市场监管局CONSOB已下令关闭5个非法提供金融服务/金融产品的网站。截至目前,被封禁的非法网站总数达1075家。

      来源:FX110 2024-05-17 17:02:35
      汇市资讯
    • 新西兰FMA针对潜在的快速致富骗局发出警报

      如果某件事听起来好得令人难以置信,那么它通常就是真的。根据新西兰金融市场监管机构FMA的说法,这种久经考验的真实市场说法可能适用于 Equity Budget,该公司承诺每天高达 7% 的“不切实际的回报”。此外,它缺乏适当的监管,也没有被列入提供任何金融产品所需的国家金融服务提供商登记册。

      来源:FX110 2024-05-17 17:01:25
      汇市资讯
    • 盈透证券因监管失误被纳斯达克罚款 475,000 美元

      在纳斯达克上市的在线经纪公司盈透证券(NQ:IBKR)已同意支付 475,000 美元的罚款,以解决交易所提出的指控。涉嫌的违规行为涉及五种不同的“公司行为”,包括发送错误价格的订单。

      来源:FX110 2024-05-17 16:57:09
      案例聚焦
    • FSCS:2024年2月至3月期间12家公司被宣布违约

      英国法定存款保险和投资者赔偿计划——金融服务赔偿计划(FSCS)已确认,12家公司在2024年2月和3月被宣布违约——这意味着它们已经倒闭,无法自行支付任何索赔。

      来源:FX110 2024-05-17 16:52:45
      汇市资讯
    • 日本四名投资骗局受害者起诉 Facebook,寻求14.8万美元赔偿

      近日,日本的四名诈骗受害者起诉 Facebook,他们的律师表示,原告被未经同意使用名人照片的欺诈性在线投资广告所欺骗。

      来源:FX110 2024-05-17 16:50:01
      案例聚焦
    • 无疟疾的平等世界 不让任何人掉队

      今天是世界疟疾日,尽管这种疾病是完全可以治疗和预防的,但它仍然感染全世界 2.49 亿人,每年导致 608,000 人死亡,其中 76% 的死亡者是五岁以下儿童。只有通过持续的资源投入、推动社会意愿并联合全球合作伙伴参与其中,我们才能终结这一疾病,成为打败疟疾的一代,共创平等新世代。

      来源:FX110 2024-05-17 16:48:13
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    • 滑点严重,正常行情下单入场价是点差的20倍

      假面2022-11-29 18:15
    • 卡盘掉线,登录软件无行情数据变动,行情不动,无法平仓

      千里前行2022-11-29 18:00
    • 在微博认识的一个人,他把他的盈利给我看说带我玩玩,然后给我了个网站,开始两笔都盈利还能转出,第三笔做的过程中,他说你问问客服有没有新人活动,我问客服,参加了10万的活动,结果发现我提现不出来,说充值帐户余额一样的金额才能解除限制,出金阻扰,一直各种理由不给出金。

      作茧自缚2021-10-25 14:23
    • 在7月份开了两个户,账户31216分别入金3100和2700美金,赠金都是750美金。经理说按照平台规则做满相应的手数就可以把赠金部分转化成余额然后出金,然后我两个户都做了300多手,其中我没有锁单没有EA一切按照平台规则来,最后出金时候这个1500美金就不兑现了,这样的话平台是否存在诈骗嫌疑,请平台给个答复。大家请远离黑平台,几个月了发信息都一直不理,今天突然就回信息了

      小小2021-10-18 14:26
    • 2021年9月15号,APP突然显示网页暂时关闭,之前提现一直出不了金,客服电话也没有,让人怀疑平台的真实性。里面有我两三万块,不知道怎么办。别人介绍的,我到现在也分不清她到底是不是骗子

      YAYA2021-10-08 16:20
    • 监管中
      XM
      汇友评分9.60

      15-20年 | 塞浦路斯监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      FXTM
      汇友评分9.58

      10-15年 | 塞浦路斯监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      FXCM·福汇
      汇友评分9.44

      20年以上 | 澳大利亚监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      FOREX.com·嘉盛集团
      汇友评分9.41

      20年以上 | 美国监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      OANDA·安达
      汇友评分9.39

      20年以上 | 澳大利亚监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      IG
      汇友评分9.27

      20年以上 | 英国监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      AvaTrade·爱华
      汇友评分9.25

      15-20年 | 澳大利亚监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      CWG Markets
      汇友评分9.19

      5-10年 | 英国监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      IC Markets
      汇友评分9.14

      15-20年 | 澳大利亚监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      Interactive Brokers·盈透证券
      汇友评分9.11

      20年以上 | 澳大利亚监管 | 全牌照MM | 非主标MT4/5

    • 监管中
      FP Markets·澳福
      汇友评分9.11

      15-20年 | 澳大利亚监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      FXTRADING.com·格伦外汇
      汇友评分9.09

      15-20年 | 澳大利亚监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      MARKETS·迈肯司
      汇友评分9.05

      15-20年 | 澳大利亚监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      Hantec·亨达国际金融
      汇友评分9.03

      20年以上 | 英国监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      MexGroup·大通金融
      汇友评分9.03

      15-20年 | 美国监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      Exness
      汇友评分9.02

      15-20年 | 塞浦路斯监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      Fortrade
      汇友评分9.02

      10-15年 | 英国监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      ACY Securities·稀万证券
      汇友评分9.01

      10-15年 | 澳大利亚监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      VT Markets
      汇友评分9.01

      10-15年 | 澳大利亚监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

    • 监管中
      Pepperstone·激石
      汇友评分9.00

      15-20年 | 澳大利亚监管 | 全牌照MM | 主标MT4/5

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    汇客查网站旨在为广大金融投资受害者提供一个公共申诉平台,同时也会尽平台最大力量给广大投资者解决曝光,从而最终达到一个挽回损失为目标的一个公益性网站详情>