譬如之前在汇圈很“火”的资金盘海汇国际，当时就是申请了一张加拿大FINTRAC的监管牌照，而这也是海汇国际持有的唯一一张牌照；还有名字听起来就不是很靠谱的领航国际BNCFX，号称持有FINTRAC牌照，在短短半年内成立了13家关联平台；以及我们都熟悉的赛德外汇拿的也是FINTRAC货币兑换牌照，没有任何资金安全保障。可见该牌照的申请难度的确很小，也正是这样给了不法分子可乘之机。

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美国证券交易委员会（SEC）列出了投资者投诉的这些实体名单，也在警示投资者注意远离未注册的投资实体，希望投资者能够更好地了解自己，避免成为欺诈的受害者。另外，美国SEC工作人员发现，最新增加的这些公司提供的有关其隶属关系、地点或注册信息不够准确。不符合美国证券法所规定的招徕投资者的公司需要在美国证券交易委员会注册，并满足最低的财务标准和披露、报告和记录保存的要求。

对于一个初入外汇市场的新手来说，外汇市场的确散发着令人心潮澎湃的魅力，但事实上外汇市场绝对不是提款机，稍有不慎便会蒙受损失。因此天眼君在这里提醒各位投资者：外汇交易禁忌多，新手可要“长点心”喔~以下是天眼君给大家整理的几条外汇禁忌。

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滑点是外汇市场很常见的现象，而导致正常滑点的原因可能有这些：比如说数据传输过程中存在问题、流动性深度的不足。不过今天和大家聊聊另一个原因，Last look（最后确认）机制。

近日，美国新泽西州一位三个孩子的父亲在揭露了自己遭遇“杀猪盘”的经历，在四个月的时间里，他被在社交媒体上认识的两名女性欺骗，投资虚假的加密货币被骗50万美元，也因此失去了他一生的积蓄以及房子和妻子。

某天网络上一个陌生人闯入你的生活，对方披着完美人设，对你嘘寒问暖，关怀备至，那一刻你感觉之前平淡的人生都是为了遇到这个完美的他（她）。你们迅速确定恋爱关系，甜蜜的恋爱感觉让你无比上头，你们开始规划未来，憧憬着今后的幸福生活。为了你们的幸福生活有好的物质保障，对方开始带你投资赚钱，小额投资提现成功后，你彻底放下戒备，将所有钱投资进去，甚至欠下债务来把握这次赚钱机会。当提现失败和“完美恋人”消失的那一刻，你终于知道了什么是“杀猪盘”诈骗。吴女士抱着试一试的想法投了5千元，没过多久吴女士就看到自己账户上有收益，

近日，安全公司Sophos发布了关于CryptoRom骗局的新发现。自5月以来，Sophos X-Ops已经观察到CryptoRom欺诈者改进了他们的技术，包括添加人工智能聊天工具，如ChatGPT；诈骗者还扩大了他们的胁迫策略，告诉受害者其加密账户被黑客入侵，需要预付更多的钱。

都说爱情使人盲目，人一旦陷入了爱情的漩涡，就会做出一些不理智的行为。陌生人以交友为切入口，待到关系“不一般”后，向你推荐一个投资理财APP，带你一起赚更多的钱财，并承诺“多投多赚”，还让你尝到一点轻松提现的甜头，吊人胃口……而真实的背后，是骗子盯上了你的钱财，要掏空你的家底！这就是典型的“杀猪盘”。经不住对方的甜言蜜语和金钱的诱惑，杨女士开始在平台上注册和充值。起初，她只是小额投资，看到平台显示收益后，再先后往平台充值了10万多元。几天投资后，杨女士的账户资金已经翻了两番，当她满心欢喜想要提现时，却发现平

近日，四川的王先生也被骗了。据悉，此前，王先生收到装有“某培训机构退费公告”的快递。因其之前确实参加过该机构的线上培训，但没有完成全部课程，所以他添加了“公告”上“客服”QQ号咨询退费。“客服”称，因名额有限，退费将通过“国盛热线”App进行发放。随后，王先生点击对方发来的链接下载该App，并成功收到166元退费，便放松了警惕。接下来，“客服”以购买公司增值“证券”可清退“学费”为由，让王先生在该App上充值购买“证券”。王先生两次购买1000元“证券”，分别获得1300元、1200元。连续到账后，王先生

近日，有香港汇友爆料称，4万多美元在DCFX平台无法出金。而这个平台在马来西亚的窝点早在6月就已经被警方端了，然需要特别警惕的是，这个平台的两个网址现在都还在运营中。

骗子在社交媒体上猖獗，几乎克隆了所有知名金融服务公司的身份。此前，Finance Magnates发现了数十个在利用克隆身份在Telegram上行骗的骗子。这些骗子用交易信号接近受害者，然后试图向他们出售”高级服务” ，有些人甚至使用机器人销售管理交易服务，获得了惊人的回报。这些骗子正在寻求用加密货币支付。

根据《美国证券法》，招揽投资者的公司通常需要在SEC进行注册，并满足最低财务标准以及披露、报告和记录保存要求。SEC市场情报办公室主任Jose M. Rodriguez表示：“PAUSE名单是散户投资者在做出投资决策时可参考的重要名单。投资者应当意识到，欺诈者经常会通过冒充真实注册公司的网站来进行诈骗。”

随着全球更加数字化，普通人成为网络犯罪受害者的概率也在增加。然而，数据告诉我们，网络诈骗很少是随机的，通常发生这种情况是因为数据是由公司或个人自己泄露的，这为犯罪者提供了实施骗局所需的信息。以下是最常见的两种：网络钓鱼和投资欺诈。

英国金融行为监管局（FCA）上周对52家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

Martin Lewis在英国家喻户晓，他花了多年时间向民众传授各种省钱技巧。然而，省钱专家的一位发言人说表示：“Martin Lewis从不做广告，也从不提倡投资，你看到的任何暗示都是欺诈和骗局。”