根据《美国证券法》，招揽投资者的公司通常需要在SEC进行注册，并满足最低财务标准以及披露、报告和记录保存要求。SEC市场情报办公室主任Jose M. Rodriguez表示：“PAUSE名单是散户投资者在做出投资决策时可参考的重要名单。投资者应当意识到，欺诈者经常会通过冒充真实注册公司的网站来进行诈骗。”

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随着全球更加数字化，普通人成为网络犯罪受害者的概率也在增加。然而，数据告诉我们，网络诈骗很少是随机的，通常发生这种情况是因为数据是由公司或个人自己泄露的，这为犯罪者提供了实施骗局所需的信息。以下是最常见的两种：网络钓鱼和投资欺诈。

英国金融行为监管局（FCA）上周对52家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

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Martin Lewis在英国家喻户晓，他花了多年时间向民众传授各种省钱技巧。然而，省钱专家的一位发言人说表示：“Martin Lewis从不做广告，也从不提倡投资，你看到的任何暗示都是欺诈和骗局。”

近日，一中国网友发文称，自己的博士朋友张先生于2022年8月16日被骗至缅甸，至今已经一年，每日被强迫工作18小时，同时遭到严密监控。很多人看到事情的第一反应就是“如此高学历，还能被骗？”究竟事情是怎样的呢，这位博士的女友道出了实情。

上周，我站在《印度警方破获一起跨国投资诈骗案，涉案金额高达71.2亿卢比 》一文中揭露了一起高达71.2亿卢比的诈骗案，根据报道，受害者主要是通过Telegram被盯上的，进而被一步步引诱投资被骗。

一名警方内部人士表示:“情报显示，有两到三个诈骗集团在亚洲国家活动，目标是该市居民。”他说，警方正在通过国际刑警组织寻求海外执法机构的帮助，以追查犯罪集团的活动基地，并打击涉案人员。据了解，其中一个犯罪集团在缅甸活动。去年，一些香港人被吸引到包括缅甸和柬埔寨在内的东南亚国家，提供了不可靠的高薪工作。抵达后，他们的护照被没收，他们被迫在所谓的诈骗园工作，从事电话或网络骗局。

CryptoRom 骗局主要是通过 Bumble、Tinder、Facebook Dating 和 Grindr 等应用程序寻找、接触潜在目标。与目标用户熟悉后，一般会将对话转移到 WhatsApp 等聊天应用程序上，聊天进行到一定程度，犯罪分子获取用户信任后，就会敦促受害者安装一个假的加密货币交易应用程序，引导、诱惑用户进行“投资”，用户充值大额资金后，就会立刻锁定受害者账户并冻结其资金，

某天网络上一个陌生人闯入你的生活，对方披着完美人设，对你嘘寒问暖，关怀备至，那一刻你感觉之前平淡的人生都是为了遇到这个完美的他（她）。你们迅速确定恋爱关系，甜蜜的恋爱感觉让你无比上头，你们开始规划未来，憧憬着今后的幸福生活。为了你们的幸福生活有好的物质保障，对方开始带你投资赚钱，小额投资提现成功后，你彻底放下戒备，将所有钱投资进去，甚至欠下债务来把握这次赚钱机会。当提现失败和“完美恋人”消失的那一刻，你终于知道了什么是“杀猪盘”诈骗。

当骗局没有降临到自己头上的时候，很多人都自信满满地认为自己不会被如此低劣的手段诈骗。然而，请你永远不要低估骗子们为了骗钱的用心与耐心！这几年“杀猪盘”诈骗案例高发，受害者不乏博士、硕士等高学历的人，无数人被骗后痛不欲生、负债累累，甚至自杀。大家千万不要掉以轻心。提醒：网络交友需谨慎，尤其在涉及金钱往来时，一定要提高警惕，并与身边亲朋好友多沟通，多询问，防止落入“圈套”。凡是素未谋面的网友、网恋对象推荐你网上投资理财，炒数字货币（虚拟币）、博彩赚钱的都是诈骗！

当今社会，理财观念深入人心，“高回报”、“高收益”、“内幕消息”，还有专业的导师，带着你投资理财，你心动吗？诈骗分子趁虚而入，设计重重骗局，一不小心你可能就落入了虚假投资理财的骗局。近期，湖北一男子轻信网友的“精准理财”，迅速被骗走了50万元。据了解，今年6月初，杨先生在某交友软件上认识了好友“小宝”，二人聊得投机，相互添加了微信好友，一来二去之下渐渐熟悉起来。“小宝”告诉杨先生，自己是某网上理财平台的软件工程师，可以通过软件“后台”账户精准理财，“稳赚不赔”，为验证自己所说，“小宝”让杨先生用其账户在平

电信诈骗之所以可怕，就在于诈骗分子能准确抓住受害人的心理，并布下各种陷阱。回顾上述案例的诈骗过程，看似一环扣一环，其实漏洞不少，关键还是受害者被一点蝇头小利给蛊惑了，对虚拟币投资没有一个正确的认识。网络诈骗手段多样，广大投资者一定要擦亮双眼，要增强自我防范意识，涉及钱财多留心，不安装他人推荐的来历不明的APP，不点击网络投资理财的不明链接，多存戒心，不贪小利

这位来自马来西亚的汇友表示，因为她儿子需要钱做手术，她到处寻找来钱的门路，一次，在Facebook上发现一则有关投资的Malaysia Islamic Trading平台广告，她毫不犹豫地联系了那个骗子。

金融交易市场鱼龙混杂，诈骗手法层出不穷，即使是经验丰富的行家都未必能够全身而退，更何况是投资新手。很多时候，投资新手亏钱并不是亏在交易技术上，而是在平台选择上，碰上黑平台，怎么做都是血本无归。

近日，金奈警方逮捕了一家金融公司的两名董事，他们涉嫌通过浮动虚假投资计划欺骗公众2.4亿卢比。