新加坡金融管理局（金管局，MAS）今日推出了洗黑钱和恐怖主义融资资料共享平台COSMIC，这是首个集中式数字平台，旨在促进金融机构（FI）之间的客户信息共享，以在全球范围内打击洗钱（ML）、恐怖主义融资（TF）和扩散融资（PF）。新加坡《2023年金融服务和市场（修正）法》及其附属立法也于同一天生效，为此类信息共享提供了法律依据和保障。

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该监管机构强调：“到 2024 年，CySEC主要关注领域包括评估可能对投资者和市场产生负面影响的做法，例如提供小额股票服务、告知投资者成本和费用、通过附属机构和影响者进行沟通、实施可持续发展要求、实施交易前控制以及复制交易的使用。”

美国地区法官Lewis A. Kaplan在曼哈顿联邦法院宣布了这一判决，此前Bankman-Fried表示，他“对每个阶段发生的事情感到抱歉”。这位曾经的亿万富翁在其广受欢迎的 FTX 交易所倒闭后，成为加密货币世界渎职和贪婪的象征，揭露了长达一年的欺诈行为，从客户、投资者和贷方那里骗取了约 80亿美元。他去年被判犯有七项罪名，包括欺诈和共谋。

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继3月25日封锁5个未经授权而提供金融服务的网站后，意大利金融服务监管机构（CONSOB）再次对欺诈性金融服务采取行动，已下令封锁6个非法提供金融服务的新网站。

近日，一名来自马来西亚森美兰州汝来的老年妇女在卷入外汇诈骗后损失了超过 340 万令吉。

近日，澳大利亚新南威尔士州一男子克罗伊登的大卫·西皮纳 (David Sipina) 承认了两项与他参与价值超过 1.8 亿美元的庞氏骗局有关的刑事指控。

马来西亚国家诈骗应对中心去年接获来自公众的网络金融诈骗通报，比前年激增五倍。

美国证券交易委员会（SEC）指控17人涉嫌参与一项3亿美元的庞氏骗局，该骗局主要针对美国以及其他两个国家的拉丁裔投资者。

美国证券交易委员会 ( SEC ) 已对两家投资咨询公司采取执法行动，因为它们在投资流程中使用人工智能 ( AI ) 时做出虚假和误导性的声明。两家公司同意支付总计 40 万美元的和解金。

据新加坡警方发布的一份新闻稿中称，3 月 1 日至 14 日期间，警方共逮捕了339名涉嫌诈骗的嫌疑人（ 231 名男性和 108 名女性），年龄在16岁至76岁之间。

网络技术的发展使人们的生活更加便利，但同时也带来了很多安全隐患，其中最严重的问题之一就是网络犯罪。为了编制全球网络犯罪最多的国家名单，本文参阅了互联网犯罪投诉中心（IC3）的2022 年网络犯罪报告。互联网犯罪投诉中心是网络犯罪的主要国家报告实体，由负责网络犯罪调查的主要联邦机构 FBI 运营，在应对网络威胁方面发挥着关键作用。

塞浦路斯证券交易委员会 ( CySEC ) 对在塞浦路斯获得许可的投资基金管理公司 Fiduserve Asset Management Ltd 处以总计 50,000 欧元的行政罚款，理由是该公司多次违反《投资服务和活动》以及《受监管市场法》。

经纪商 Capital.com 宣布暂时停止接收来自英国的新客户。

3月14日，比利时金融服务与市场管理局（FSMA）根据消费者投诉发现了多家欺诈性交易平台，并发布公告提醒公众。

“我是9月份朋友带入交易平台的，在提款的路上一直受尽了人间最痛苦的精神折磨！”回想自己在CTRL FX平台为期四个多月的出金历程，汇友的总结是“受尽折磨”。从验证金、税金、保证金、转账费，再到后面所谓的提款金和诉讼费，撇去本金不说，他就已经被骗转账了十几万美金，而他账户里面的50余万美金硬是一分也未能提出。