退费诈骗，即不法分子通过向被害人邮寄“培训机构退费公告”的快递，引导其添加QQ、下载虚假的投资理财或证券类App，并声称通过购买理财类基金和证券的方式进行退款，常以小额能够提现骗取信任，引诱被害人大额投资。此前，我站在《“退费”只是由头！一男子遭遇退费、刷单、购买虚拟币连环骗局》一文中便揭露了类似的骗局。 近日，四川的王先生也被骗了。据悉，此前，王先生收到装有“某培训机构退费公告”的快递。因其之前确实参加过该机构的线上培训，但没有完成全部课程，所以他添加了“公告”上“客服”QQ号咨询退费。“客服”称，因

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都说爱情使人盲目，人一旦陷入了爱情的漩涡，就会做出一些不理智的行为。陌生人以交友为切入口，待到关系“不一般”后，向你推荐一个投资理财APP，带你一起赚更多的钱财，并承诺“多投多赚”，还让你尝到一点轻松提现的甜头，吊人胃口……而真实的背后，是骗子盯上了你的钱财，要掏空你的家底！这就是典型的“杀猪盘”。

Martin Lewis在英国家喻户晓，他花了多年时间向民众传授各种省钱技巧。然而，省钱专家的一位发言人说表示：“Martin Lewis从不做广告，也从不提倡投资，你看到的任何暗示都是欺诈和骗局。”

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美国联邦调查局(FBI)的数据显示，去年美国各地的投资诈骗受害者报告损失了33.1亿美元，比2021年增长了127%，当时的欺诈投诉总额为14.5亿美元。去年，仅加密货币投资骗局就损失了约25.7亿美元，比2021年增长了183%。美国联邦调查局的法务会计Cindy Quintanilla,说:“我们发现，即使犯罪分子在海外，他们与美国人沟通的能力却很顺畅，他们可以让人听起来好像他们在美国，或者他们可以使用这些不同的工具来翻译和理解沟通，从而真正吸引和引诱受害者。”“对于受害者或普通人来说，破译骗局变得越

近日，美国一项研究发现，十几岁和二十几岁的美国人实际上比他们的父母和祖父母更有可能成为网络诈骗的受害者，其中许多人是在网上冲浪长大的。

美国商品期货交易委员会CFTC在周一(9月25日)的新闻发布会上表示，这场名为“技术与欺诈:在数字世界中阻止欺诈”的活动定于10月4日举行。该活动现已开放注册，免费向公众开放。

2023 年 8 月，各主要平台的机构货币交易量整体下降，包括六大交易场所的日均货币交易量（ADV）： Cboe FX、CLS、Euronext FX、FxSpotStream、Refinitiv、 360T。

上周三，中国警方与印尼警方合作破获一起跨境网络诈骗案，逮捕153人（包括五名女性），全是中国籍。这些人犯罪嫌疑人以印度尼西亚为基地，针对中国受害者进行网络爱情诈骗。

英国金融行为监管局（FCA）上周对37家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

今年4月，一名叫“张毅”的人通过电话添加了季芳（化名）的微信，在后续聊天过程中两人确立恋爱关系。之后，该男子以带她投资理财为由，让其下载两款App。在对方的诱导下，她多次转账，被骗70.3万元。

在一个高通胀、储蓄利息微薄的时代，投资者被“高收益”、“保证盈利”冲昏头脑的风险越来越大。区分高风险（但合法）的计划和彻头彻尾的骗局并不总是那么容易，有时真相要过几年才会浮出水面。继续读下去，找出那些应该阻止你前进的危险信号。你的投资“顾问”是否给你很大的时间压力?你是否被告知你需要在几小时或几天内汇款，否则这笔“交易”就会消失?往好了说，这是一种非常不道德的做法，会给你带来巨大的压力，妨碍你尽职调查。在最坏的情况下，这是一个彻头彻尾的骗局。使用这种策略的公司或个人是极不专业的——不要给他们一分钱。这可以

外汇交易，如同任何一项专业工作，需要不断积累知识和经验，以及稳定的心态。正如古语所说：“工欲善其事，必先利其器。” 在外汇市场，这句话同样适用。在踏上外汇交易之旅之前，我们迫切需要做好外汇知识的储备，以及构建稳健的交易心态。那么该如何做呢？今天天眼君就和大家探讨一下这个问题。

譬如之前在汇圈很“火”的资金盘海汇国际，当时就是申请了一张加拿大FINTRAC的监管牌照，而这也是海汇国际持有的唯一一张牌照；还有名字听起来就不是很靠谱的领航国际BNCFX，号称持有FINTRAC牌照，在短短半年内成立了13家关联平台；以及我们都熟悉的赛德外汇拿的也是FINTRAC货币兑换牌照，没有任何资金安全保障。可见该牌照的申请难度的确很小，也正是这样给了不法分子可乘之机。

美国证券交易委员会（SEC）列出了投资者投诉的这些实体名单，也在警示投资者注意远离未注册的投资实体，希望投资者能够更好地了解自己，避免成为欺诈的受害者。另外，美国SEC工作人员发现，最新增加的这些公司提供的有关其隶属关系、地点或注册信息不够准确。不符合美国证券法所规定的招徕投资者的公司需要在美国证券交易委员会注册，并满足最低的财务标准和披露、报告和记录保存的要求。

对于一个初入外汇市场的新手来说，外汇市场的确散发着令人心潮澎湃的魅力，但事实上外汇市场绝对不是提款机，稍有不慎便会蒙受损失。因此天眼君在这里提醒各位投资者：外汇交易禁忌多，新手可要“长点心”喔~以下是天眼君给大家整理的几条外汇禁忌。