近日，马来西亚一名牧师被骗加入社交媒体上宣传的投资平台后，损失达43万令吉。

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意大利金融市场监管局CONSOB已下令关闭6个非法提供金融服务/金融产品的网站。截至目前，被封禁的非法网站总数达965家。

斯里阿拉姆地区警察局长Mohd Sohaimi Ishak表示，周五(11月3日)，他们通过律师收到了一份关于这起事件的投诉，涉及一名现居住在澳大利亚的49岁男子。“这一切始于9月16日，当时受害者通过一家名为TMGM的公司的网站（疑是假冒）收到了一份报价，该公司向他投资18888美元(约合88443令吉)，三小时内他就能赚到10万美元。”

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去年，此类诈骗成为柬埔寨的一个主要问题，当时有大量报道称，来自亚洲各国和更远地区的人们被引诱到柬埔寨工作。然而，他们发现自己被迫参与针对互联网上的人们的诈骗，且失去了人身自由。

11月8日，澳大利亚证券交易委员会（ASIC）发布新《投资者警示名单》，加强防诈骗手段。消费者可利用该名单了解自己是否可能投资了欺诈项目或无牌实体。

马来西亚证券委员会（SC）已更新投资者警示名单，根据其网站数据，2023年10月已有12家未经授权的网站、投资产品、公司和个人被加入其警告名单。

根据彭博亿万富翁指数，2022年3月，年仅30岁的Sam Bankman-Fried身家达到260亿美元，被业内称为“币圈大佬”“天才首富”。至2022年11月7日，其身家仍然还有156亿美元，而在2022年11月8日爆出流动性危机后，Sam Bankman-Fried身家当日暴跌94%，并随着FTX的破产，这位币圈传奇富豪的账面财富也宣告归零。

让还未醒悟的受害者相信自己陷入了“杀猪盘”的事实，并不是一件容易的事，多国反诈工作人员曾表示，他们工作中的难点就是怎么让受害者相信自己被骗了。因为“感情”的加持，受害者往往是被骗而不自知，这也是“杀猪盘”骗局的高明之处。

据报道，喜马恰尔邦曼迪区的警察因诈骗者损失了数百万卢比，尽管许多人满足于挽回损失，但也有一些警察成为了推动者，利用他们在当地社区的地位吸引其他毫无戒心的受害者。

近期，班加罗尔的一名软件专业人员在网上投资骗局中损失了500多万卢比，这与最近几个月在印度国家网络犯罪门户网站上报告的数百起案件如出一辙。类似的案例本站也曝光过多起：

监管信息早知道！汇客查将每周定期公布监管牌照状态发生变化的交易商，以供投资者参考，规避投资风险。如果平台天眼评分过高，建议投资者谨慎选择，因为在外汇天眼评分高不代表平台没问题！

第一种是使用平台禁止的辅助软件进行薅羊毛的行为，现在有很多平台还是禁止EA刷单的，一经发现就会出现题主所说的冻结情况；另外一种就是代理账户被封，这种就是代理旗下客户被投诉之后平台有短时间限制，和平台协商之后再解决的；还有一种就是投资者账户绑定的银行卡信息不完整或不准确。不过不管是什么原因导致账户被冻结，都要尽快解决问题，避免遭受不必要的损失或徒增焦虑。而对于交易者来说，迫切需要一个渠道来改善这样的现状。

金融市场在全球范围内持续动荡，而违法和违规行为似乎从未停止。最近，一系列事件再次引发了对金融监管的关注，其中包括英国FCA对Bitfinex的警告，以及芝加哥商品交易所和塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）对相关企业和个人的制裁和处罚。具体新闻如下：10月初，Bitfinex在其网站上发布了一则通知，称为了应对金融促销制度，英国客户将看到某些产品和服务的可用性发生变化，且无法再在关联计划中生成新的推荐代码，及未来不会提供其他额外服务。此外，如果你是英国客户是首次访问或注册Bitfinex服务，会注意到Bi

最近，随着美国大宗商品监管机构对全球知名自营交易商My Forex Funds发起欺诈指控和调查，新兴的自营交易领域受到了市场的极大关注。目前，My Forex Funds停止了一切服务，所有账号与出金都停止运作，正在考核以及通过考核等待分润的账号都受到波及，影响该平台遍布全球的135000名注册用户，他们支付了至少3.1亿美元费用。

为了博得受害人的信任，骗子们往往会将受害人拉入多人聊天群。受害人每天都会在群里看到有人不停地发布盈利账户的截图，常常每日进账数万，并配上感谢老师之类的话。身处这样的环境久了，自然容易被洗脑，受害人慢慢相信了这些“老师”的神通广大，就会按照骗子的指引，下载他们的虚假交易平台，不断充值，并且越陷越深。受害人哪里会想到，多人群聊实际是“多人群演”,只为配合表演，骗他一个！