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法国AMF支持全球协调的去中心化金融规定
法国金融市场管理局(AMF)表示支持全球协调的去中心化金融(DeFi)规定。AMF 是向法国的加密货币交易所颁发许可证的监管机构。在周一公布的一则讨论文件中,AMF 分享了由构成 DeFi 生态系统的去中心化和“去中介化”协议引起的“对监管问题的初步思考。”
来源:FX110 2023-06-21 11:47:16汇市资讯 -
OEXN 6月迎来品牌升级、新LOGO和平台升级
OEXN集团主席Nenad N.表示:“我们的新品牌、新外观和新网站标志着我们向前迈出了关键的新一步,因为我们计划从2023年第三季度开始提供令人振奋的新产品和服务。今年由于全世界的经济终于回升到COVID-19之前的水平,因此变得十分重要。OEXN今年将重点加强在大亚洲、中东和欧洲部分地区的市场存在,我们的合作伙伴和客户都热衷于在资本市场上寻找其他机会,希望他们了解到OEXN随时为他们提供支持。”
来源:FX110 2023-06-21 11:45:34汇市资讯 -
英国FCA“黑名单”更新!44家公司新“上榜”
英国金融行为监管局(FCA)上周对44家未授权公司发出警告,原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。
来源:FX110 2023-06-21 11:40:11汇市资讯 -
被“热心”好友怂恿学理财,结果反而被骗20多万!
对于投资理财,很多人以为眼见为实,自己看到的就是真的,天真地以为动动手就能躺着赚钱,看着账户里的数字增加心花怒放,直到人去财空意识到被骗。最近,又有一位网友听信他人在网上投资被骗20多万元,直到无法出金,联系不上对方时才知道被骗。因为聊天比较频繁,两人关系越来越好。某次闲聊时,张某透露自己在某个平台上投资理财,因为有个好友在该平台做高管,所以能获取到一些内部讯息,投资稳赚不赔。最初,张某称自己有事腾不出空,让小敏帮他操作几次,小敏登上他的账号操作时,看到收益十分可观。接着,她抵不住张某的怂恿,自己也下载了
来源:FX110 2023-06-19 11:13:10案例聚焦 -
名字都懒得取,它凭什么骗走美国华人女子26万美元?
骗子诱导她下载MT5,MT5全名是MetaTrader5,从Apple App Store就能够下载,除了MT5还有MT4,同一家公司在Apple App Store与Google Play上都有大量的下载量。投资人可以利用MT5进行外汇、股票、期货以及其他金融商品的投资。这里需要注意的是:MetaTrader 5只是一款行情软件,是商品,可以卖给任何一家平台,不管是有监管的还是没监管的经纪商。S女士极为气愤,“这不是犯罪吗?我有足够的证据,而且目前这个诈骗集团仍然依旧还在营业,受害者不断的涌现。我第一次
来源:FX110 2023-06-19 11:11:19防骗技巧 -
杀猪盘!Oasis Hub菲律宾窝点被端,冒充“白富美”模特引诱投资
近日,菲律宾国家警察报告称,刑事调查组CIDG成员上周突击邦邦牙省(Pampanga)马巴拉卡特(Mabalacat)市一家疑似参与加密货币骗局的公司Oasis Hub,逮捕逮捕93名工作人员以及高管,缴获159台台式电脑、7台笔记本电脑、554部手机,以及大量有关Oasis Hub运营的文件。
来源:FX110 2023-06-19 11:08:23案例聚焦 -
杀猪盘落网:骗子是中国人,伪装成日本韩国籍女孩,专骗外国男人
据中国媒体报道,河北廊坊警方近期查获一起电信网络诈骗案,先后抓获37人,涉案手机100多台,话术等材料100多份,核查涉案资金1000多万元。这个诈骗窝点的诈骗手段和“杀猪盘”的流程一样,有养猪、杀猪的全套:从网上下载了日本、韩国美女照片,然后在境外社交软件上找外国男子交友,经过感情培养后,再诱骗外国男子去他们设立的虚假虚拟币交易平台交易,骗局最后就是被骗的外国男子被拉黑了。
来源:FX110 2023-06-19 11:06:26案例聚焦 -
前 GPB Capital 执行官被控 18 亿美元诈骗罪并认罪
佛罗里达州那不勒斯的杰弗里·拉什 (Jeffrey Lash) 与 GPB 创始人兼前首席执行官大卫·詹蒂莱 (David Gentile) 以及另一位高管在 2021 年被起诉,美国称这名高管利用这笔资金来弥补资金短缺和充实自己,而不是为客户争取回报。
来源:FX110 2023-06-15 10:26:36汇市资讯 -
黑名单数量超240家!CFTC“注册缺陷清单”再增45家未注册外国实体
CFTC的RED List于2015年推出,目前,该清单中的实体数量已超过240家。当CFTC经过调查或通过公众问询,确定某公司在未经注册的情况下从事需注册才能进行的活动,如交易二元期权、货币对或其它产品,则该公司就将被列入该清单。
来源:FX110 2023-06-15 10:23:28汇市资讯 -
盲信网友“军人身份”,女子被带入虚假平台投资被骗11万元!
在随后的接触中,两人关系逐渐密切。对方告诉赵女士,自己在部队里面服役20年了,前段时间跟着班长一起在某APP上投资了5万元,因为自己的职业原因,没有办法长时间的使用手机,想让赵女士有空时帮助自己操作管理。看对方说得“诚意满满”,赵女士便答应的。随后,对方给赵女士发来了 “郑州商品交易所”下载链接以及自己的账号密码,教给其基本的操作方法,请赵女士帮自己暂时管理。
来源:FX110 2023-06-13 10:23:31案例聚焦 -
上了“投资顾问”的当!在知春APP炒股最终账户被冻结!
随着人们理财思想的转变,一些手有余钱的人,除了把钱存入银行外,也开始尝试投资理财。然而,在选择投资理财的过程中,也有不少人被高收益所吸引,陷入了投资理财类诈骗的旋涡。
来源:FX110 2023-06-13 10:06:57案例聚焦 -
多位纽约华人惨遭加密货币投资骗局,被骗数十万美元!
据报道,近日,美国纽约至少有两名华人因投资加密货币被骗,且损失金额巨大。据警方调查,一名华人男子因轻信陌生人的话,将39万美元积蓄投入在对方推荐的交易账户中,不久后钱全部不翼而飞,至今仍没有追讨回来。华人男子称,对方帮他设立一个叫“比特币钱包”(Crypto Wallet)的交易账户,原本他并没有打算入金,但在对方的再三保证下,忍不住投了39万美元,然而,几天之后查看账户时发现余额归零,急得他马上联系对方,发现对方早已将其拉黑,这才意识到被骗。另外一起案例中,一位40岁华人女子于12月1日在微信上结识一名
来源:FX110 2023-06-13 10:03:34汇市资讯 -
欧元/美元价格分析:欧元多头占主导,处在1.0690支撑上方,通胀数据成为关键
市场观望国/美国通胀数据之际,欧元/美元获得买盘,延续本周初以来的反弹势头。200指数移动均线和两周上升趋势线构成短线支撑。MACD信号看涨且相对强弱指标逐渐上升令多头维持期待。
来源:WikiFX 2023-06-13 09:46:49汇市资讯 -
市场关注美联储,英镑/美元上涨,低于近期高点
本周英镑有一些远离央行和通胀的事件风险,官方数据将公布增长和就业数据。经济已经成功地打破了今年年初做出的一些更悲观的预测,增长和创造就业比人们担心的更有弹性。然而,如果它们保持这种情况,人们可能会更加清楚地认为借贷成本将不得不再次上升。
来源:dailyfx 2023-06-13 09:42:47汇市资讯 -
持续打击!FCA上周对43家未授权公司发出警告
英国金融行为监管局(FCA)上周对43家未授权公司发出警告,原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。
来源:FX110 2023-06-13 09:30:28汇市资讯
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盘点全球网络诈骗数量最多的10个国家
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吸金8亿!受害者达2万!台湾警方逮捕海汇国际DRC12名主犯
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独家揭秘:外汇经纪商TMGM暴雷跑路倒计时!
来源:汇客查 案例聚焦
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派币是骗局为什么没人管派币最新消息
来源:斑马投诉 防骗技巧
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2023年马来西亚在线金融诈骗报告增加了 5 倍
来源:FX110 汇市资讯
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创富国际宣传多个监管没一个顶用的,有投资者被骗100万!
来源:FX110 案例聚焦
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世界上网络犯罪最多的五个国家
来源:FX110 汇市资讯
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大老板带你炒汇?只是杀猪盘而已!
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揭秘“沃尔克”资金盘骗局
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民生银行苏州分行成功堵截一起老年人支付“购房款”诈骗案件
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什么是洗钱?它背后又是如何运作的?
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美国CFTC官方发布:外汇交易前你应该知道的八件事
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3年骗走10亿!ACE平台涉嫌欺诈被警方调查
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监管机构严厉打击:多家外汇交易平台遭拉黑
来源:金融扫地僧 案例聚焦
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老牌交易商 Prospero Markets靠谱吗?
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全球第二大模拟芯片厂即将全面涨价 只为转嫁额外费用、维持盈利
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加拿大CPI前瞻:五家主要银行预测,核心通胀将保持高位
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Meta Trader故意的让小白锁仓 继续交认证金才能提现报警也没用
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这家交易商疑点重重,不太靠谱!
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欺诈交易,在保证金占比未达平仓线时仍然乱平仓
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