最近，由于美国商品期货交易委员会（CFTC） 收到的投诉增加，许多投资者经社交媒体入金交易商，但出金时却无法出金，或者被要求支付额外的费用。因此发布了一则警示以提醒投资者。

在该警示中，官网发布了8个注意事项。这些注意事项对国内投资者来说也很有意义。

OTC（Over The Counter）中文名称叫：柜台买卖、店头市场、场外交易，统指在交易所市场外进行的交易，它与交易所共同构成了一个完整的交易市场体系，为有价证券不在集中市场上以竞价方式买卖，而在证券商营业柜台以议价方式进行的交易行为。由柜台买卖所形成的市场，称为柜台交易市场、店头市场。证券交易所具有促进流动性，提供透明度和维持当前市场价格的好处。在场外交易中，价格不一定是为公众公布的。

1.用户与交易商进行交易。除非投资者在受监管的交易所购买外汇期货或期权，否则您是在“场外”或场外交易（“OTC”）进行交易。也就是我们常说的对赌，您的盈利就是交易商的损失。

2.三分之二的外汇客户赔钱。考虑到所有信贷、融资费用和其他费用，大多数 OTC 外汇客户都是亏损的。过去一年，注册 OTC 外汇交易商的大约三分之一的客户获利，而三分之二的客户亏损。

3.交易商控制交易平台。这个就是我们常说的虚假平台，平台披着合法软件的外衣，操控后台数据实施诈骗。

4.关闭或抵消头寸的能力仅限于您的交易商。因为您是在其平台上与经销商进行交易，所以您受限于经销商提供的价格和条件。

5.存款不受保护。如果交易商消失或破产，投资者可能无法取回您的钱。因此投资者在开立账户之前，要确保收到并仔细查看账户协议，以了解拥有哪些权利和保护措施。不要去支付额外的钱来出金。

6.可能会损失所有的保证金甚至更多。场外外汇交易使用保证金。交易商需要最低金额来开立和维持头寸，这通常取决于您要交易的货币对的波动性。

例如，2% 的保证金要求意味着您可以开立 100,000 美元的头寸，而您的账户中只有 2,000 美元。这种高度的杠杆放大了收益和损失。如果市场对您不利，您将需要向您的保证金账户添加更多资金或关闭头寸。您可能还需要对超出初始存款的额外损失负责。

7.销售人员的不专业。交易商可能会雇用销售人员、社交媒体影响者或营销人员将客户带到其平台，但销售人员可能没有交易专业知识。因此存在极大的不规范问题。

8.活跃于社交媒体。这类诈骗行为通常发生在社交媒体、约会应用程序、或陌生电子邮件，对于这些人需要注意以下几点：

催促你将对话转移到平台外的私人联系方式。

承诺在短时间内获得超额回报，而且保证回报。

将你引导至没有牌照的交易商。

提供高于法律允许的杠杆。

仅接受bitcoin、ethereum或其他数字资产作为付款方式。

官网地址没有实际的公司地址，或者地址并不存在，根本查不到。

没有正式的客服服务电话。