• Bitget SG平台的“保证金”登场,爱情梦与发财梦齐幻灭

    多少投资骗局,始于“爱情”,终于“保证金”。当恋爱骗局进展到“投资”上,“保证金”却是一个投资骗局末端最常见的手段,让人越陷越深、最终人财两空。近日,一位台湾汇友本以为网遇如意郎君,投资赚钱也是为了“双向奔赴”,结果发现只是自己单向奔赴骗局而已。

    来源:FX110 2024-04-07 12:01:05
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  • FTX 创始人Sam Bankman-Fried被判25年监禁

    美国地区法官Lewis A. Kaplan在曼哈顿联邦法院宣布了这一判决,此前Bankman-Fried表示,他“对每个阶段发生的事情感到抱歉”。这位曾经的亿万富翁在其广受欢迎的 FTX 交易所倒闭后,成为加密货币世界渎职和贪婪的象征,揭露了长达一年的欺诈行为,从客户、投资者和贷方那里骗取了约 80亿美元。他去年被判犯有七项罪名,包括欺诈和共谋。

    来源:FX110 2024-04-02 11:21:17
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  • 60岁马来女子遭外汇诈骗,损失超340万令吉

    近日,一名来自马来西亚森美兰州汝来的老年妇女在卷入外汇诈骗后损失了超过 340 万令吉。

    来源:FX110 2024-04-02 10:47:22
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  • Courtenay House庞氏骗局发起人认罪,骗走投资者1.8亿美元

    近日,澳大利亚新南威尔士州一男子克罗伊登的大卫·西皮纳 (David Sipina) 承认了两项与他参与价值超过 1.8 亿美元的庞氏骗局有关的刑事指控。

    来源:FX110 2024-03-25 16:55:44
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  • 新加坡警方逮捕339名诈骗犯,受害者损失超过1000万美元

    据新加坡警方发布的一份新闻稿中称,3 月 1 日至 14 日期间,警方共逮捕了339名涉嫌诈骗的嫌疑人( 231 名男性和 108 名女性),年龄在16岁至76岁之间。

    来源:FX110 2024-03-25 16:09:15
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  • 用户们反馈:CTRL FX 是典型的诈骗平台

    “我是9月份朋友带入交易平台的,在提款的路上一直受尽了人间最痛苦的精神折磨!”回想自己在CTRL FX平台为期四个多月的出金历程,汇友的总结是“受尽折磨”。从验证金、税金、保证金、转账费,再到后面所谓的提款金和诉讼费,撇去本金不说,他就已经被骗转账了十几万美金,而他账户里面的50余万美金硬是一分也未能提出。

    来源:FX110 2024-03-13 17:23:41
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  • 不明缘由!一中国用户在Vantage平台出金数月未果

    早在2021年1月,Vantage FX已宣布正是退出中国大陆市场。这三年多时间里,Vantage FX从未放出恢复中国大陆市场业务的消息,事实上,在Vantage相关联的几个实体网站中,也多会声明“不向中国的居民提供服务”,但真相就是,下面这位中国大陆汇友在去年下半年成为了Vantage的客户,开户的网址正是www.vantagemarkets.com.

    来源:FX110 2024-03-13 17:15:00
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  • 被引诱转移至交易平台Zoksa后,印度患癌男子被骗光积蓄

    “我失去了所有辛苦赚来的钱和积蓄。我已经卖掉了我个人投资的股票。后来我意识到该团伙中的大多数成员都是假的,只是一个有组织的诈骗团伙的一部分,目前我已报警。”58岁的印度男子Sarkar说道。在1 月 16 日至 28 日期间,他在网上投资诈骗中被骗了 200 万卢比。

    来源:FX110 2024-03-12 18:21:53
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  • “天降良缘”还附送赚钱门道?

    当你发现网络中的“心上人”又帅又会赚钱还是“兵哥哥”时,他接下来的行为会更加让你动心——带你一起赚钱!但这绝对不是什么令人羡慕的“天降良缘”,而是诈骗分子精心策划的骗局。

    来源:FX110 2024-03-04 17:58:12
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  • 因为爱情,台湾汇友陷OrientalFX投资骗局损失近50万

    当你有了新的恋情时,一定是有很多话要说。但如果你的新欢只想谈论你的钱以及你应该如何投资,那就别聊了,他们可能是浪漫骗子!一旦你汇款或投资,终将是人财两空。近日,一位台湾汇友就在感情与金钱上受到双重打击,在一场“浪漫骗局”中损失近50万新台币。

    来源:FX110 2024-02-26 16:24:09
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  • 老套路了!小心Telegram上的假冒FXTM投资骗局

    在社交媒体上,很容易就能够看到大量的广告、信息和链接。而多少投资诈骗,受害者就是被虚假宣传广告或他人夸大其词的吹嘘给诱惑进去的!近期,又一马来西亚一位汇友被网上的投资广告引诱进假冒FXTM平台做“交易”,结果血本无归。

    来源:FX110 2024-02-26 16:06:39
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  • 谎言之网终破!被FCA指控的Guy Flintham 承认1900万英镑投资欺诈

    2024年1月,英国金融行为监管局 (FCA) 对布莱克本居民Guy Flintham提起刑事诉讼,指控其通过虚假陈述实施欺诈,并在未经授权的情况下开展受监管的活动。相关阅读:《FCA 指控个人实施 1900 万英镑的投资欺诈计划》

    来源:FX110 2024-02-26 16:04:01
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  • 回顾:历史上最大的 9 起金融欺诈案件

    金融欺诈行为呈上升趋势,因此值得回顾一下黑暗的记忆。随着投资者对下一次经济衰退或经济衰退的担忧,执法官员正在密切关注金融欺诈行为,因为骗子往往会在市场困难时期扩大影响力。

    来源:FX110 2024-02-20 16:13:27
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  • 2023 年爱情“杀猪盘”数量增加22%,女受害者损失金额相对更高

    世人说,爱情是把刀,见血封喉。这对于那些遭遇了爱情”杀猪盘“的人来说尤其如此。网络社交媒体和在线约会软件上充斥着虚假的个人资料,很难辨别其真实性,这也大大地方便了那些”骗子们“行骗。

    来源:FX110 2024-02-20 14:43:49
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  • 被骗159万,FXCG这波操作简直是丧心病狂!

    最近有个名为FXCG的外汇平台客诉激增,据其中一位受害者投诉称,FXCG平台通过手动操作后台数据、诱导入金、恶意延迟佣金结算等方式,导致自己被骗159万人民币。此事件揭示了FXCG的恶劣行径,投资者需提高警惕,今天天眼君就用真实案例给大家扒一扒FXCG。

    来源:WikiFX 2024-02-06 12:51:30
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