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官方:针对印度人的网络诈骗案至少有 45% 来自东南亚
印度内政部下属部门印度网络犯罪协调中心(I4C)的数据分析显示,国家网络犯罪报告门户网站(NCRP)平均每天登记约 7,000 起网络相关投诉,大部分诈骗案件源自三个东南亚国家——柬埔寨、缅甸和老挝。
来源:FX110 2024-06-24 11:22:02案例聚焦 -
花旗集团因算法交易重大失误被罚款 6160 万英镑
花旗环球金融有限公司 (CGML) 被英国金融行为监管局 ( FCA ) 和审慎监管局 (PRA)处以总计 6160 万英镑的罚款。这笔巨额罚款是由于该公司的交易系统出现故障,导致其在欧洲交易所无意中出售了价值 14 亿美元的股票。
来源:FX110 2024-06-19 16:28:17案例聚焦 -
指控多位明星或网红!FCA首次向“金融影响者”提起诉讼
英国金融行为监管局(FCA))已对他们提出指控,指控他们收受报酬以推广该计划。被指控的人包括因真人秀《唯一的出路是埃塞克斯》而声名鹊起的Lauren Goodger,以及出演《爱情岛》的Biggs Chris。
来源:FX110 2024-06-19 16:25:24案例聚焦 -
因涉及7300美元加密货币骗局,两名中国公民在美国被捕
美国司法部 (DoJ) 指控两名被捕的中国公民涉嫌策划“杀猪盘”骗局,通过空壳公司从受害者那里洗钱至少 7,300 万美元。
来源:FX110 2024-06-19 16:22:22案例聚焦 -
香港法院以虚假交易罪判处两名前经纪人入狱
两名前持牌人叶志荣(男)及蔡超群(男)继早前被裁定就申基国际控股有限公司(申基)股份进行虚假交易罪成后,东区裁判法院判处二人各监禁三个月。
来源:FX110 2024-06-19 16:20:58案例聚焦 -
加拿大“加密货币之王”被捕并被指控诈骗 3000 万美元
经过 18 个月的调查并发现投资者资金失踪4000 万加元(合约3000 万美元)后,加拿大当局逮捕了自称“加密货币之王”的Aiden Pleterski,并指控他犯有欺诈和洗钱罪。
来源:FX110 2024-06-19 16:17:51案例聚焦 -
美国零售外汇存款连续第四个月增长,总额超5.49亿美元
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据,美国散户投资者的外汇存款连续第四个月增长。根据2024年3月的统计数据,客户存款总额超过5.49亿美元,较2月份增长1.3%。
来源:FX110 2024-05-30 17:58:53案例聚焦 -
告上法庭!CFTC 指控 Agridime LLC经营庞氏骗局
据了解,在相关期间被告从 2000 多名受害者那里收受了超过 1.61 亿美元。在这期间,Agridime 运营了一个在线平台,据称允许客户买卖牛,并向受害者推销保证年回报率至少在 15% 至 20% 之间。正如广告中所宣传的那样,Agridime 的牛购买计划为客户提供了买卖牛的机会,而无需对牛进行实际的日常护理,或者正如 Agridime 在征集材料中所述,牲畜的购买者将“通过饲养牛来赚钱,而无需做任何事情”。
来源:FX110 2024-05-30 17:57:09案例聚焦 -
震惊华尔街的数十亿美元欺诈案的策划者接受审判
三年前,一家名为 Archegos Capital Management 的价值数十亿美元的投资公司在毫无预警的情况下暴雷,引发了“人类历史上最大单日亏损”,成为金融市场上最受瞩目的事件之一。Archegos背后的韩国裔基金大佬比尔·黄 (Bill Hwang) 因此进入公众视线,他于5月8日出庭开始接受刑事审判。
来源:FX110 2024-05-30 17:46:04案例聚焦 -
摩根大通分公司在 ASIC 调查后支付 77.5 万美元罚款
澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)宣布,其市场纪律小组(MDP)经调查,决定对摩根大通澳大利亚分公司J.P. Morgan Securities Australia Limited(JPMSAL)处以775000澳元的罚款,理由是该公司允许可疑客户在澳大利亚期货市场ASX 24下单。
来源:FX110 2024-05-17 17:06:22案例聚焦 -
盈透证券因监管失误被纳斯达克罚款 475,000 美元
在纳斯达克上市的在线经纪公司盈透证券(NQ:IBKR)已同意支付 475,000 美元的罚款,以解决交易所提出的指控。涉嫌的违规行为涉及五种不同的“公司行为”,包括发送错误价格的订单。
来源:FX110 2024-05-17 16:57:09案例聚焦 -
日本四名投资骗局受害者起诉 Facebook,寻求14.8万美元赔偿
近日,日本的四名诈骗受害者起诉 Facebook,他们的律师表示,原告被未经同意使用名人照片的欺诈性在线投资广告所欺骗。
来源:FX110 2024-05-17 16:50:01案例聚焦 -
轻信Navik Capital平台日赚8%盈利率,退休教授百万积蓄被骗光
近日,马来西亚一退休教授陷入Navik Capital投资骗局,损失了超过100万令吉的毕生积蓄。
来源:FX110 2024-04-29 14:57:35案例聚焦 -
Bitget SG平台的“保证金”登场,爱情梦与发财梦齐幻灭
多少投资骗局,始于“爱情”,终于“保证金”。当恋爱骗局进展到“投资”上,“保证金”却是一个投资骗局末端最常见的手段,让人越陷越深、最终人财两空。近日,一位台湾汇友本以为网遇如意郎君,投资赚钱也是为了“双向奔赴”,结果发现只是自己单向奔赴骗局而已。
来源:FX110 2024-04-07 12:01:05案例聚焦 -
FTX 创始人Sam Bankman-Fried被判25年监禁
美国地区法官Lewis A. Kaplan在曼哈顿联邦法院宣布了这一判决,此前Bankman-Fried表示,他“对每个阶段发生的事情感到抱歉”。这位曾经的亿万富翁在其广受欢迎的 FTX 交易所倒闭后,成为加密货币世界渎职和贪婪的象征,揭露了长达一年的欺诈行为,从客户、投资者和贷方那里骗取了约 80亿美元。他去年被判犯有七项罪名,包括欺诈和共谋。
来源:FX110 2024-04-02 11:21:17案例聚焦
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吸金8亿!受害者达2万!台湾警方逮捕海汇国际DRC12名主犯
来源:FX110 案例聚焦
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独家揭秘:外汇经纪商TMGM暴雷跑路倒计时!
来源:汇客查 案例聚焦
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盘点全球网络诈骗数量最多的10个国家
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民生银行苏州分行成功堵截一起老年人支付“购房款”诈骗案件
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老牌交易商 Prospero Markets靠谱吗?
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加拿大CPI前瞻:五家主要银行预测,核心通胀将保持高位
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这家交易商疑点重重,不太靠谱!
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Meta Trader故意的让小白锁仓 继续交认证金才能提现报警也没用
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欺诈交易,在保证金占比未达平仓线时仍然乱平仓
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类似骗局多发!租赁加密货币机器保证收益是一个危险信号
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全球第二大模拟芯片厂即将全面涨价 只为转嫁额外费用、维持盈利
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新加坡金管局推出 COSMIC 来打击洗钱和恐怖主义融资
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黑平台利用网络爱情屡屡收割汇友,网络交友需谨慎!
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什么是洗钱?它背后又是如何运作的?
来源:FX110 汇市资讯
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2017年石头科技净利润仅6700万元,但到2020年上市当年增长到13.69亿元,三年增长近20倍,公司也在2020年2月顺利上市。但到了2021年公司业绩开始停滞,录得14.02亿元,仅增2.41%。2022年一季报依然个位数增长,直至2022年中报出现下滑。
来源:汇客查 汇市资讯
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大老板带你炒汇?只是杀猪盘而已!
来源:汇客查 案例聚焦
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鸿立带单诈骗团伙 诱导入金mt5黄金操作 已经跑路
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克隆骗局在社交媒体上大行其道,警惕这些危险信号!
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整整100家!十一月上半月新增黑平台数量再次“爆发”(上)
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警惕Fincloud!西班牙、意大利多国监管机构发出警告
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