英国金融行为监管局 (FCA) 已取消 KBFS Financial Limited (KBFS) 的授权，阻止该公司提供任何金融服务，原因是KBFS 未能以开放合作的方式与 FCA 进行接触，也未能支付金融监察员服务机构授予英国钢铁养老金计划 (BSPS) 前成员的赔偿。

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今年1月份，币安、KuCoin 和其他七家全球加密货币交易所因违反当地反洗钱法而被印度金融情报部门封锁。根据印度当局的命令，这些加密货币交易所的移动应用程序已从谷歌的 Play 商店和苹果的 App Store 中删除，他们的网站域名在该国也被封锁。

巴克莱银行 (Barclays) 发布的令人担忧的数据显示，在过去一年里，投资诈骗数量激增了 29%，震惊了金融界。这些诈骗给该银行的活期账户客户造成了巨大损失，占欺诈者损失资金的最高比例，平均索赔超过14,000英镑。

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4月4日，菲律宾证券交易委员会 (SEC) 对外汇和加密货币差价合约经纪商 XM 发出警告，称其在该国提供未经授权的证券。同时期，SEC还对eToro 发出相同警告，详情请点击：《菲律宾 eToro 发起人面临最高 21 年监禁的风险》

近日，马来西亚一退休教授陷入Navik Capital投资骗局，损失了超过100万令吉的毕生积蓄。

爱尔兰警方 (Gardaí) 表示，爱尔兰的投资欺诈案件大幅增加，去年被盗金额达2536万欧元，几乎相当于 2021 年和 2022 年的盗窃金额的总和（分别为 1400 万欧元和 1150 万欧元）。

谷歌（Google）已对两家应用程序开发商提起诉讼，指控其参与“国际在线消费者投资欺诈计划”。该计划欺骗用户从 Google Play 商店和其他渠道下载虚假的安卓（Android）应用程序，并以承诺更高回报为幌子窃取他们的资金。

多少投资骗局，始于“爱情”，终于“保证金”。当恋爱骗局进展到“投资”上，“保证金”却是一个投资骗局末端最常见的手段，让人越陷越深、最终人财两空。近日，一位台湾汇友本以为网遇如意郎君，投资赚钱也是为了“双向奔赴”，结果发现只是自己单向奔赴骗局而已。

洗钱是一种非法过程，使贩毒或资助恐怖主义等犯罪活动产生的大量资金看起来是合法所得。犯罪活动所得的钱被认为是肮脏的，而这个过程会对其进行“洗白”，使其看起来干净。对于希望有效使用非法所得资金的犯罪组织来说，洗钱至关重要。处理大量非法现金效率低下且危险，犯罪分子需要一种将资金存入合法金融机构的方式，但只有当资金看起来来自合法来源时，他们才能这样做。美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 在 2021 年 6 月的一份报告中指出，可兑换虚拟货币(CVC)（加密货币的另一种术语）已成为各种在线非法活动的首选货币。

近日，英国金融行为监管局（FCA）警告了一家名为BDM的克隆实体，网址为bdm-investments.uk。这家克隆公司复制授权公司Boston Direct Management (UK) Ltd的详细信息，试图让人们相信他们的公司是真实的。

新加坡金融管理局（金管局，MAS）今日推出了洗黑钱和恐怖主义融资资料共享平台COSMIC，这是首个集中式数字平台，旨在促进金融机构（FI）之间的客户信息共享，以在全球范围内打击洗钱（ML）、恐怖主义融资（TF）和扩散融资（PF）。新加坡《2023年金融服务和市场（修正）法》及其附属立法也于同一天生效，为此类信息共享提供了法律依据和保障。

该监管机构强调：“到 2024 年，CySEC主要关注领域包括评估可能对投资者和市场产生负面影响的做法，例如提供小额股票服务、告知投资者成本和费用、通过附属机构和影响者进行沟通、实施可持续发展要求、实施交易前控制以及复制交易的使用。”

美国地区法官Lewis A. Kaplan在曼哈顿联邦法院宣布了这一判决，此前Bankman-Fried表示，他“对每个阶段发生的事情感到抱歉”。这位曾经的亿万富翁在其广受欢迎的 FTX 交易所倒闭后，成为加密货币世界渎职和贪婪的象征，揭露了长达一年的欺诈行为，从客户、投资者和贷方那里骗取了约 80亿美元。他去年被判犯有七项罪名，包括欺诈和共谋。

继3月25日封锁5个未经授权而提供金融服务的网站后，意大利金融服务监管机构（CONSOB）再次对欺诈性金融服务采取行动，已下令封锁6个非法提供金融服务的新网站。

近日，一名来自马来西亚森美兰州汝来的老年妇女在卷入外汇诈骗后损失了超过 340 万令吉。