两名前持牌人叶志荣（男）及蔡超群（男）继早前被裁定就申基国际控股有限公司（申基）股份进行虚假交易罪成后，东区裁判法院判处二人各监禁三个月。

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法国证券监管机构再次针对加密货币交易所Bybit发出警告，并敦促客户“为该平台【可能】突然停止向法国客户提供服务的可能性（提前）做出安排”。

经过 18 个月的调查并发现投资者资金失踪4000 万加元（合约3000 万美元）后，加拿大当局逮捕了自称“加密货币之王”的Aiden Pleterski，并指控他犯有欺诈和洗钱罪。

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根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的最新数据，美国散户投资者的外汇存款连续第四个月增长。根据2024年3月的统计数据，客户存款总额超过5.49亿美元，较2月份增长1.3%。

据了解，在相关期间被告从 2000 多名受害者那里收受了超过 1.61 亿美元。在这期间，Agridime 运营了一个在线平台，据称允许客户买卖牛，并向受害者推销保证年回报率至少在 15% 至 20% 之间。正如广告中所宣传的那样，Agridime 的牛购买计划为客户提供了买卖牛的机会，而无需对牛进行实际的日常护理，或者正如 Agridime 在征集材料中所述，牲畜的购买者将“通过饲养牛来赚钱，而无需做任何事情”。

近日，英国金融行为监管局（FCA）警告了一家名为AX Invest 的克隆实体，网址为 https://axinvest.io/。这家克隆公司复制授权公司AX Markets Limited的详细信息，试图让人们相信他们的公司是真实的。

美国联邦调查局（FBI）近期发布的一份报告显示，包括电信诈骗在内的各种诈骗手段令人防不胜防，导致60岁以上美国人去年被骗走逾34亿美元。

西蒙斯是一位屡获殊荣的数学家、量化投资领域的传奇人物。有人说，投资行业有三个不可逾越的高峰：一个是哲学投资的索罗斯，一个是价值投资的巴菲特，第三个就是“量化之王”詹姆斯·西蒙斯。1988年，西蒙斯成立了大奖章基金（Medallion Fund），开创了量化交易的先河，并成为历史上最赚钱的投资公司之一，他也因此被称为“量化之王”。1988年至2023年期间，即使扣除高额费用，大奖章基金的平均年回报率达到了惊人的近40%。值得一提的是，大奖章基金表现最好的年份正是危机期间，比如2000年互联网泡沫，在其他对冲

三年前，一家名为 Archegos Capital Management 的价值数十亿美元的投资公司在毫无预警的情况下暴雷，引发了“人类历史上最大单日亏损”，成为金融市场上最受瞩目的事件之一。Archegos背后的韩国裔基金大佬比尔·黄 (Bill Hwang) 因此进入公众视线，他于5月8日出庭开始接受刑事审判。

全球交易量最大的加密货币交易所币安在与美国监管机构的和解案中，承认了违反美国反洗钱法律和制裁规定的行为，并同意支付总计43亿美元的罚款。作为与美国监管机构达成的43亿美元和解协议的一部分，Forensic Risk Alliance咨询公司和Sullivan & Cromwell律师事务所被选为监督机构。

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）宣布，其市场纪律小组（MDP）经调查，决定对摩根大通澳大利亚分公司J.P. Morgan Securities Australia Limited（JPMSAL）处以775000澳元的罚款，理由是该公司允许可疑客户在澳大利亚期货市场ASX 24下单。

Prospero Markets 的指定管理人和清算人 BRI Ferrier 已向客户和债权人提交了一份初步报告，表明其初步调查显示 Prospero Markets 有足够的资金支付所有客户的索赔。

马来西亚证券委员会（SC）已更新投资者警示名单。根据其网站数据，2024年4月已有10家未经授权的网站、投资产品、公司或个人被加入其警告名单。

意大利金融市场监管局CONSOB已下令关闭5个非法提供金融服务/金融产品的网站。截至目前，被封禁的非法网站总数达1075家。

如果某件事听起来好得令人难以置信，那么它通常就是真的。根据新西兰金融市场监管机构FMA的说法，这种久经考验的真实市场说法可能适用于 Equity Budget，该公司承诺每天高达 7% 的“不切实际的回报”。此外，它缺乏适当的监管，也没有被列入提供任何金融产品所需的国家金融服务提供商登记册。