近日，澳大利亚新南威尔士州一男子克罗伊登的大卫·西皮纳 (David Sipina) 承认了两项与他参与价值超过 1.8 亿美元的庞氏骗局有关的刑事指控。

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马来西亚国家诈骗应对中心去年接获来自公众的网络金融诈骗通报，比前年激增五倍。

美国证券交易委员会（SEC）指控17人涉嫌参与一项3亿美元的庞氏骗局，该骗局主要针对美国以及其他两个国家的拉丁裔投资者。

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美国证券交易委员会 ( SEC ) 已对两家投资咨询公司采取执法行动，因为它们在投资流程中使用人工智能 ( AI ) 时做出虚假和误导性的声明。两家公司同意支付总计 40 万美元的和解金。

据新加坡警方发布的一份新闻稿中称，3 月 1 日至 14 日期间，警方共逮捕了339名涉嫌诈骗的嫌疑人（ 231 名男性和 108 名女性），年龄在16岁至76岁之间。

网络技术的发展使人们的生活更加便利，但同时也带来了很多安全隐患，其中最严重的问题之一就是网络犯罪。为了编制全球网络犯罪最多的国家名单，本文参阅了互联网犯罪投诉中心（IC3）的2022 年网络犯罪报告。互联网犯罪投诉中心是网络犯罪的主要国家报告实体，由负责网络犯罪调查的主要联邦机构 FBI 运营，在应对网络威胁方面发挥着关键作用。

塞浦路斯证券交易委员会 ( CySEC ) 对在塞浦路斯获得许可的投资基金管理公司 Fiduserve Asset Management Ltd 处以总计 50,000 欧元的行政罚款，理由是该公司多次违反《投资服务和活动》以及《受监管市场法》。

经纪商 Capital.com 宣布暂时停止接收来自英国的新客户。

3月14日，比利时金融服务与市场管理局（FSMA）根据消费者投诉发现了多家欺诈性交易平台，并发布公告提醒公众。

“我是9月份朋友带入交易平台的，在提款的路上一直受尽了人间最痛苦的精神折磨！”回想自己在CTRL FX平台为期四个多月的出金历程，汇友的总结是“受尽折磨”。从验证金、税金、保证金、转账费，再到后面所谓的提款金和诉讼费，撇去本金不说，他就已经被骗转账了十几万美金，而他账户里面的50余万美金硬是一分也未能提出。

早在2021年1月，Vantage FX已宣布正是退出中国大陆市场。这三年多时间里，Vantage FX从未放出恢复中国大陆市场业务的消息，事实上，在Vantage相关联的几个实体网站中，也多会声明“不向中国的居民提供服务”，但真相就是，下面这位中国大陆汇友在去年下半年成为了Vantage的客户，开户的网址正是www.vantagemarkets.com.

香港一名IT专业人士通过一个虚假交易平台投资黄金，被骗走270多万港元(合345,095美元)，成为最新一波网络诈骗的受害者。当该男子上周向警方报案时，这一骗局才被曝光。

在外汇交易中遭遇出金拖延怎么办？首先我们要确定自己使用的是否是正规外汇交易平台，如果是正规平台，一般情况下这些相关平台一定会出公告告知原因，但如果是置之不理的不要犹豫直接维权。有原因的分析原因可靠性后可以稍微耐心等待下，要是延迟时间超过三天的就建议及时找外汇天眼进行维权，不要再默默等待。

“我失去了所有辛苦赚来的钱和积蓄。我已经卖掉了我个人投资的股票。后来我意识到该团伙中的大多数成员都是假的，只是一个有组织的诈骗团伙的一部分，目前我已报警。”58岁的印度男子Sarkar说道。在1 月 16 日至 28 日期间，他在网上投资诈骗中被骗了 200 万卢比。

社交媒体平台上的金融欺诈正在以令人担忧的速度增加。从某种程度上来说，社交媒体已成为诈骗者的门户，因为它使欺诈者能够方便地与用户联系，并创建一个隐藏在虚假社交媒体资料后面、充斥着非法投资内容的在线角色。