最近几周，美国监管机构对欺诈者利用人工智能 (AI) 的说法来引诱投资者实施诈骗发出警告。掌握人工智能诈骗原始信息的个人可以匿名举报 ，并有资格根据商品期货交易委员会 (CFTC) 和证券交易委员会 (SEC) 举报计划获得金钱奖励。

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在社交媒体上，很容易就能够看到大量的广告、信息和链接。而多少投资诈骗，受害者就是被虚假宣传广告或他人夸大其词的吹嘘给诱惑进去的！近期，又一马来西亚一位汇友被网上的投资广告引诱进假冒FXTM平台做“交易”，结果血本无归。

2024年1月，英国金融行为监管局 (FCA) 对布莱克本居民Guy Flintham提起刑事诉讼，指控其通过虚假陈述实施欺诈，并在未经授权的情况下开展受监管的活动。相关阅读：《FCA 指控个人实施 1900 万英镑的投资欺诈计划》

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“Plus+ 500 官方信号”、“eToro 信号”、“FXCM FX 信号”和“FXStreet 信号”......这些名称在Telegram频道拥有数万关注者，在某些情况下甚至高达数十万。像这样的社交媒体渠道也有数十个，主要是 Telegram。它们都使用知名品牌的名称，但实际与它们无关。他们中的大多数提供不正当的服务或者是彻头彻尾的骗局。大多数冒充者表面上提供外汇信号和其他资产类别，这些都是免费的，但隐藏了真正的成本。他们主要提供两种类型的付费服务：一种是“优质”信号，另一种是使用机器人的管理交易

新西兰FMA表示，最近他们注意到一名新西兰居民被声称代表英国金融市场行为监管局（FCA）的工作人员联系，并打着帮助其追回被诈骗中损失的资金的幌子实施维权诈骗。

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）取消了总部位于悉尼的Brava Capital Pty Ltd（前身为Dayton Way Securities Pty Ltd）在2010年至2023年8月期间持有的澳大利亚金融服务许可证（AFSL）。Brava Capital通知ASIC不再提供金融服务后，执照取消于2024年2月5日生效。

在进行外汇交易时，保持松弛的心态和学习外汇知识是一件很重要的事情，但对于缺乏交易经验的交易小白来说，想保持松弛的心态和学习外汇知识比较困难，考虑到这一点，天眼给大家总结了7件在交易前必须知道的事情。

在变幻莫测的交易市场中，市场的每一次波动、投资财富的每一次增减，都在无声地强调着这是一场心理游戏。意思是金融交易不仅仅是技术与策略的结合，更是一场关于心理韧性的较量。投资者要想在这个金融战场上取得稳定持久的胜利，认识并克服交易带来的心理挑战至关重要。

近日，香港一位汇友在Legalspac交易所的账户资金总额为378464 USDT（1 USDT=1美元），合约2960459港元。然而，连他自己都没有发现，当他想要提现时，却被平台客服开出高达8708457港元的个人所得税，税金是账户资金总额的近3倍，到底发生了什么？

近日，一位汇友声称有网友向他极力推荐AHF Ultra平台，他心动之余也抱有一丝怀疑，于是试着去查询平台的监管牌照，结果却查不到，于是到FX110网进行咨询：AHF Ultra有监管牌照吗？平台值不值得信任？

金融欺诈行为呈上升趋势，因此值得回顾一下黑暗的记忆。随着投资者对下一次经济衰退或经济衰退的担忧，执法官员正在密切关注金融欺诈行为，因为骗子往往会在市场困难时期扩大影响力。

通过交友类网站寻找另一半，是现代人“脱单”的重要途径，全球婚恋交友类APP也是数量庞大。然而，在约会应用程序上寻找伴侣可能会出错！尽管警方多次公开警告，约会诈骗仍然不断。约会应用程序和社交媒体的使用激增，扩大了诈骗者的范围，并影响着世界各地的受害者，在某些情况下，受害者可能会在一次攻击中失去毕生的积蓄。那么，作为普通民众，如何识别约会软件上的TA是否是骗子呢？一切骗局都是有迹可循的！一项研究声称可以通过分享相亲应用程序上骗子的特征来帮助人们发现浪漫骗子并安全地浏览约会应用程序。大部分研究都与浪漫诈骗的概况

观察了一段时间后，汇友向群管理员进行了咨询，管理员向她展示了一些“有趣的利润”，并发来一个“Maybank Investment”的投资套餐：最低充值1000令吉，承诺可获得收益15,000至30,000令吉，且充值越多，盈利率越高，收益可高达数十倍，且无需自己操作。最终，汇友以1000令吉开启了她的“投资”。几个小时后，骗子告诉她账户已获利，不过需要先缴纳3000令吉的费用才能办理提现。然而，汇友按要求转账后，却又被要求另一笔付款，那时她意识到自己被骗了。所谓的“Maybank Investment”，

据汇友描述，他在GROUP 500平台交易也有一段时间了，一开始出金都是300美元左右的小金额，也都顺利到账了。然而当他尝试着把账户的一万多美元全部提现时，却遭到了拒绝，平台方给出的理由是，出金超过1万美元需要缴纳保证金，缴完保证金5-10分钟可以提领全部资金。汇友想要取消这大笔提现，再分小笔资金申请提领，结果被告知申请的提款订单已生成，无法取消。无奈，汇友只得按要求付了3986美元的保证金。

投资是一件很谨慎的事，一定要在自己掌握一定的投资知识再考虑入市，要注意识别虚假金融广告，不要迷信网络上不切实际的虚假宣传，否则必定血本无归！近日，一位马来西亚汇友的“投资”遭遇就是一个教训。