在全球化的大潮中，跨国公司的每一次战略调整都可能引起市场的广泛关注。最近，IBM中国研发部门的裁撤事件成为了业界讨论的焦点。据悉，此次裁撤行动涉及超过1000名员工，包括一线和二线经理，这一决策无疑对员工个人以及整个行业都产生了深远的影响。

---

新加坡的反洗钱工作使当局在 2019 年 1 月至 2024 年 6 月期间查获了与犯罪和洗钱活动有关的 60 亿美元。其中约 4.16 亿美元已返还给受害者，10亿美元则被没收归国家所有。

澳大利亚证券投资委员会 (ASIC) 已从联邦法院获得临时命令，冻结金融咨询许可证持有者 United Global Capital Pty Ltd (UGC) 及其相关房地产投资公司 Global Capital Property Fund Limited (GCPF) 的资产。

---

韩国金融监督院（Financial Supervisory Service, 简称FSS）表示，过去六年里，银行和其他金融公司近170名员工总共挪用了约1,800亿韩元（1.2948亿美元），但追回的不到10%。2018年至2023年，韩国金融公司的168名职员合计挪用公款1,789.2亿韩元，但只有总额的9.8%（174.5亿韩元）被赎回，这表明挪用公款对企业利润以及最终对客户造成了损害。

英国金融行为监管局 (FCA) 对伦敦资本集团有限公司 (LCG，网站为 lcg.com) 的经营牌照实施了限制，LCG 是一家零售外汇和差价合约 (CFD) 经纪商，由现已破产的 FlowBank 所有。6月13日，瑞士监管机构对 FlowBank 进行了干预，并对其强制启动了破产程序。同一日，FCA对LCG的所有限制开始实施。

尽管名称发生变化，交易平台基本保持不变。将继续进行改进，提供更好的 外汇交易技术。tastyfx 首席执行官 Peter Mulmat 表示：“将公司名称改为 tastyfx 标志着我们开启了新篇章。过去几年，我们的业务取得了惊人的增长，但 tastyfx 会更进一步，为美国外汇交易者提供无与伦比的体验。”

​6月13日，英国金融行为监管局（FCA）警告了一家名为admiral markets 的克隆实体，曝光的网址为https://admrlmrkts.co/，目前仍能正常打开。

英国金融行为监管局 (FCA) 与伦敦警察厅合作开展行动，逮捕了两名涉嫌经营非法加密资产交易所的嫌疑人，年龄分别为 38 岁和 44 岁。据信，已有超过 10 亿英镑的未注册加密资产通过该业务进行买卖。

德国金融监管机构 BaFin 对花旗环球金融欧洲有限公司（花旗集团）处以 1,297.5 万欧元（1,382 万美元）罚款，原因是其违反了该国证券交易法中与算法交易相关的义务。

印度金融情报机构（FIU）对全球最大的加密货币交易所币安处以 1.882 亿卢比（225 万美元）的罚款，原因是其在该国的运营违反了当地的反洗钱法规。

近日，中国公安部与缅甸相关执法部门联合开展打击行动，成功捣毁10个位于大其力地区的电诈窝点，抓获150名实施跨境电信网络诈骗的中国籍犯罪嫌疑人，其中网上在逃人员14名。目前，全部犯罪嫌疑人及涉案物品已通过云南西双版纳打洛口岸移交至中国警方。

西班牙国家证券市场委员会（CNMV）周一更新了其警告名单，新增了12家未注册的金融实体。

意大利国家公司和证券交易所委员会（CONSOB）已下令关闭6家非法提供金融服务/金融产品的新网站这些网站在没有提供详细说明的情况下提供金融产品的网站。

近期，马耳他金融服务管理局（MFSA）发布了一则警告，称Vantage Markets（即Vantage FX）未在马耳他获得金融授权，在当地被列为无证实体。

香港警方发言人周三表示，在 5 月 27 日至 6 月 11 日为期 16 天的行动中，警方逮捕了 175 名年龄在 17 岁至 75 岁之间的嫌疑人。这些嫌疑人与 141 起诈骗和洗钱案件有关，涉及 665 名受害者，涉案总额达 7.8 亿港元。