英国金融行为监管局 (FCA) 与伦敦警察厅合作开展行动，逮捕了两名涉嫌经营非法加密资产交易所的嫌疑人，年龄分别为 38 岁和 44 岁。据信，已有超过 10 亿英镑的未注册加密资产通过该业务进行买卖。

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德国金融监管机构 BaFin 对花旗环球金融欧洲有限公司（花旗集团）处以 1,297.5 万欧元（1,382 万美元）罚款，原因是其违反了该国证券交易法中与算法交易相关的义务。

印度金融情报机构（FIU）对全球最大的加密货币交易所币安处以 1.882 亿卢比（225 万美元）的罚款，原因是其在该国的运营违反了当地的反洗钱法规。

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近日，中国公安部与缅甸相关执法部门联合开展打击行动，成功捣毁10个位于大其力地区的电诈窝点，抓获150名实施跨境电信网络诈骗的中国籍犯罪嫌疑人，其中网上在逃人员14名。目前，全部犯罪嫌疑人及涉案物品已通过云南西双版纳打洛口岸移交至中国警方。

西班牙国家证券市场委员会（CNMV）周一更新了其警告名单，新增了12家未注册的金融实体。

意大利国家公司和证券交易所委员会（CONSOB）已下令关闭6家非法提供金融服务/金融产品的新网站这些网站在没有提供详细说明的情况下提供金融产品的网站。

近期，马耳他金融服务管理局（MFSA）发布了一则警告，称Vantage Markets（即Vantage FX）未在马耳他获得金融授权，在当地被列为无证实体。

香港警方发言人周三表示，在 5 月 27 日至 6 月 11 日为期 16 天的行动中，警方逮捕了 175 名年龄在 17 岁至 75 岁之间的嫌疑人。这些嫌疑人与 141 起诈骗和洗钱案件有关，涉及 665 名受害者，涉案总额达 7.8 亿港元。

美国联邦贸易委员会(FTC)周一发布了一份消费者警报，建议个人谨慎应对网上恋人提供投资建议的情况。该警报强调了骗子冒充恋人在经济上剥削受害者的欺骗策略。

澳大利亚证券投资委员会（ASIC）已取消了零售场外（OTC）衍生品发行商XTrade.AU Pty Ltd（XTrade）的澳大利亚金融服务（AFS）牌照。

法国金融市场管理局（AMF）监察员办公室发布了 2023 年年度报告，强调与上一年相比，房地产投资公司、众筹和加密资产的案件数量有所增加。

负责西班牙证券市场金融监管的西班牙政府机构——国家证券市场委员会（CNMV）周一更新了其警告名单，新增了6家未注册的金融实体。

近日，英国金融行为监管局（FCA）警告了一家名为FX Oppen / fxoppen / fxoppenFX Trader 的克隆实体，曝光的网址有三个，分别为：https://fxopenltd.com, https://www.fxoppen.co, https://app.fxoppen.co。这家克隆公司复制授权公司FXOpen Ltd的详细信息，试图让人们相信他们的公司是真实的。

新加坡国务资政李显龙（Lee Hsien Loong，曾于2004年至2024年间担任新加坡总理）警告网民不要相信他的一段深度伪造视频。李显龙6月2日在 Facebook 上发帖称，有一段深度伪造视频，视频中他要求观众购买一款声称有保证回报的投资产品。

ASIC副主席Sarah Court坦言，这一过程犹如一场永不停歇的“打地鼠”游戏，但她强调，该计划正稳步前进，成效显著。