近期，汇圈的形势愈发复杂，各种关于外汇经纪商TMGM跑路的传言和猜测不断涌现。有人猜测，这波风波背后隐藏着更为深层次的利益纷争和潜在的暴雷事件。

TMGM核心人员Nick Yang（杨某）和Lee Yu以及Tom Yao已经拿着投资者亏损的血汗钱在澳大利亚通过投资移民加入了澳大利亚国籍，购置了豪华别墅，游艇，豪车，现在这帮人已经被中国JZ部门列上名单，再无法回国。且内部人士透露，其创始人团队迷恋赌博，TMGM大量交易资金被挪用至高管团队日常挥霍和消费，数目惊人！

本文将以详实的介绍向投资者独家揭秘TMGM的发展历程，并揭示其即将跑路的必然性，在此向TMGM的全球交易者发出风险预警！提取交易资金，远离TMGM和其一众子平台！

1、发展历程

TMGM前身为TradeMax Global Markets，主要就是几个中国人合伙开的外汇公司，没有牌照，完全裸奔，主要坑害的就是中国的投资者客户，2018年之前办公室就在上海静安区，当时的TradeMax声称自己受澳大利亚ASIC和瓦鲁阿图监管，但是他们却把所有中国客户移到了瓦鲁阿图监管下那家公司，之后就更加的肆无忌惮杀猪了，因为瓦鲁阿图监管基本没啥用！凭着的精美的伪装，以及头寸模式，TradeMax在国内经历了高速发展周期，疯狂坑害投资者的交易资金，获得了血淋淋的原始资本积累，在这时候出现的大量的客诉已无法解决，高管开始跑到澳洲成立公司，并开始洗白之路，后面才有了品牌升级成TMGM等诸多套路，前段时间TMGM号称全球交易量前十，先不说交易量造假的问题，TMGM绝大部分客户群体都是在国内，欺诈投资者手法如出一撤，单单是以TMGM合作的南宁智慧科技为例，2023年就亏损超过千万元，这么庞大的的金额后面是无数普通投资散户的血汗钱！无论是赞助澳大利亚比赛还是英超切尔西，又或是利用周杰伦演唱会做背书，TMGM即使披着再精致的伪装，也无法改变其欺诈投资者的根本属性，TMGM就是现实版的“人血馒头”！

TradeMax是这样骗钱

早在更名前，TradeMax就被爆出不少黑料，比较出名的就是借与大学合作的名义骗大学生的钱！

事情要从2019年9月说起，当时，TradeMax和西南某学院的校企进行了合作，还是TradeMax澳大利亚总部派人签约的！！这是在该校的网站上找的当年的新闻，属实！上图左边那位“帅小伙”就是TradeMax创始人之一Nick Yang（杨某）。

TradeMax先派了他们的独立董事Nick Yang（杨某）代表TradeMax澳大利亚集团到该大学学院当荣誉客座教授，横幅写的很清楚，是澳大利亚TradeMax Group，不是瓦努阿图TradeMax公司，宣传的时候称，他们属于是英国FCA监管，澳大利亚ASIC监管的大平台，然后他们的独立董事Nick Yang（杨某）混了个名誉客座教授的头衔利用学校的背书就开始办培训班了，由Nick Yang（杨某）派出的公司员工王某进行授课，误导大学生在他们瓦努阿图的网站上开户。

从上图可以看出，早在与大学合作两个月前，TradeMax就在其官方微信公众号上发布通知，称自2019年7月1日起，TradeMax AU（澳大利亚）将停上接收除澳大利亚居民以外的投资者注册(包括中国等地)！！！显然，TradeMax与大学的合作，是明显有计划、有预谋的，在明知中国用户不受澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)监管情况下，给予中国投资者受监管保护的假象！！！

一旦出了问题就说你账户是瓦努阿图监管，和他们澳大利亚公司没关系，为之后出现的杀猪盘，卡盘，掉线，甚至偷偷登录客户后台修改数据的时有发生埋下了伏笔......

而且他们给学生布置交易量的任务，100美金做二手，明知会爆仓或者学生会增加保证金，亏了钱就让追加保证金，赚了钱就让学生加仓，基本上喊的都是反单，大行情一来，不是你爆仓就是让你平不了仓，学校不允许他们让学生开真实资金账号，用父母血汗钱炒，但是他们无所谓，在上大班课就说让学生每人开一百美金账号，什么模拟资金没感觉，真金有意思，各种忽悠不知骗了多少大学生！

学校本意是请他们授课，让学生学习外汇行业知识，让学生自己操作模拟盘锻炼。之后却变成了TradeMax指派留校授课的“老师”带学生玩实盘！

让学生自己玩实盘也不是不能接受，至少还是学生自己操作的，可能还会有一定的教学作用，但事实却是“老师”带他们玩的是喊单！！

喊单是什么？喊单就是“老师”说一句，学生们照着动一下，这到底能学到什么？脑子都不用动一下，像提线木偶一样！

学生们无法自己操作思考，跟着”老师”的指令做，反倒是把自己的钱给亏光了！这会留下多大的心理阴影呢？反倒是这位”老师”，吃客损的套路玩的是如鱼得水啊~ 这样的行为把学校和学生们玩得团团转！

之后，这一事件已经被立案调查，TradeMax利用单纯的大学生！真是无耻至极！

当时“TradeMax”的名声已经臭了！急需改一个名字继续在外汇圈子里混......所以，“TradeMax”改名成了“TMGM”的原因相信各位投资者已经心领神会吧！

前身TradeMax没有道德底线！大学生都骗！并且他们善玩监管套路，以前被骗的是大学生，现在改名后的TMGM骗的是投资人！敬请各位投资人擦亮双眼！

再附上一段TradeMax账户经里故意给模版的电汇账号，客户转账过去导致钱被吃掉。TradeMax账户经里Alice Lv 答应吸收这笔手续费并称用户自己的错误需要用户来承担！原来他们账户经里都是这样的作业模式，以下附上与账户经里对话截图

2、运营高管以及公司员工

改名后的TMGM主要围绕以澳大利亚、马来西亚等为主要运营据点，其中澳大利亚悉尼是TMGM大本营，马来西亚主要是销售团队，其核心职能主要是开发中国国内投资者和IB代理商！坑害的也主要是中国客户。TMGM是以Nick Yang（杨某）和Lee Yu以及Tom Yao为首的一帮上海人创立的公司，现在这帮人已经被中国JZ部门列上名单，再无法回国。

据可靠消息称，这帮核心人员已经拿着投资者亏损的血汗钱在澳大利亚通过投资移民的身份加入了澳大利亚国籍，购置了豪华别墅，游艇，豪车，过上了今天希腊看海，明天美国洛杉矶开Party，后天瑞士滑雪的纸醉金迷的生活。同时，这帮人每到一个地方，看得见的是镁光灯下的光鲜亮丽，看不见的是才是其标配：会所，嫩模，赌博。拿着欺诈交易者积攒下的巨额财物过着极其奢靡的生活已再无后顾之忧，且内部人士透露，其创始人团队迷恋赌博，TMGM大量交易资金被挪用至高管团队日常挥霍和消费，数目惊人！

此Tom，即上一张图片中左侧的Tom~

TMGM核心销售团队是在以北京高某某和上海林某某二人各自的团队基础上逐渐发展壮大起来的，其中高某某和林某某已无法回国，长居澳大利亚和迪拜。其余销售人员主要也是来自各大平台，2018年之后，TMGM销售人员陆续转移到马来西亚吉隆坡，并且通过电销和微信持续开发和维护国内客户欺诈投资者。对此，小编表示：雪崩之时，没有一片雪花是无辜的。小编奉劝你们在还未被通缉，还能回国的时候及时抽身！黑心钱赚多了总会有报应，也总会有人会记得你们的所作所为。

有小道消息称国内有关部门原计划利用2023年12月TMGM马来西亚团建时机，与马来西亚警方联合行动，将相关人员一网打尽，后因各方面原因，未能成行，据此判断TMGM已被有关部门盯上，内忧外患之下，其被动覆灭或者主动跑路的时间应该不会太久。再次提醒投资者，交易者尽快提取TMGM资金注销账户，远离TMGM和其一众子平台！

3、孵化子平台，随时准备跑路

经过2018-2023这5年TMGM第二阶段资本原始积累的发展，TMGM已经积累了数量庞大的国内交易者和IB代理群体，同时TMGM不改一贯的欺诈手法，如法炮制了大量的人为交易问题和对赌盈利，同时也造成了海量客户投诉。得益于金钱战术，TMGM在国内买通了相关媒体强行压制了这些负面新闻客诉，“庞氏骗局”终究会有爆雷的一天！虚假的交易量也掩盖不了即将暴雷的事实，到时候澳网，切尔西，周琦，周杰伦都将是粉饰太平的障眼法！

TMGM高管也意识到了这个问题，但是为了继续收割中国的投资者、交易者，这些年也相继以投资和直接控股等方式孵化子平台，持续开发中国市场。这些子平台的员工主要是TMGM团队，这些子平台的销售人员每天打电话联系的中国客户数据名单全部都是来源于TMGM后台CRM系统，相信很多TMGM的交易者都有接到类似的电话。

TMGM旗下众多平台，其中Atom Markets以及GCG等均已跑路。

经查询，美国NFA 0527337对应平台为：ATOM FINANCIAL GROUP，非美国NFA会员，不受监管。

查询截图如下：

英国FCA 789265对应平台为一AR公司：ATOM MARKETS LTD，监管状态：已注销。

截图如下：

澳洲ASIC 001263782对应为AR公司：ATOM MARKETS PTY LTD，监管状态：已注销；瓦努阿图VFSC 40101对应平台为：ATOM MARKETS LTD，登记状态：已注销。

截图如下：

此外，我们通过该平台提供的公司名至美国MSB查询到对应平台为：ATOM Financial Group，但美国MSB的业务权限为货币兑换业务，不能提供金融衍生品保证金业务，无金融衍生品监管权限。

查询截图如下：

Atom Markets的官网已经打不开了，其他几家更是无影无踪！那么这些卷款跑路资金盘们的资金究竟是去了哪里？是否都进了TMGM的口袋？我们再来和大家一起深入了解TMGM那些不为人知的秘密吧！

真相一：TMGM新西兰公司与澳洲公司同名

我们在第三方平台上发现了关于TMGM公司的信息，了解到TMGM在新西兰也有公司，而这件事TMGM并没有公布出来，是为什么呢？因为它与TMGM在MT4上的交易公司是同名！如果暴露了这件事，那么就会大家被怀疑是否用同名公司冒充澳大利亚牌照公司进行外汇交易了！

那么一定有人会说，TMGM在新西兰就是有公司呀，叫TradeMax Global Markets (NZ) Limited。

的确，TMGM这家TradeMax Global Markets (NZ) Limited公司是拥有新西兰牌照，但是在MT4上，这家公司仅有一个交易渠道！那么客户的交易账户开在哪里，还不是听TMGM的？

而且新西兰公司背后的控制公司就是TMGM澳大利亚的公司TRADEMAX AUSTRALIA LIMITED！！这说明了什么？真相就不用多说了吧！！

真相二：TMGM新西兰公司为国人控制

TMGM瓦努阿图的董事有个名为Li Song YU的人。

（TMGM瓦努阿图牌照董事介绍）

而现在！！在TMGM新西兰的公司发现了一模一样的名字！！并且，还有许多国人的名字！！其中也包括了TMGM原老板——陈炜！

据可靠消息透露，现在陈炜已经拿钱跑路潇洒去了，那么剩下的这些人就是接手陈炜的烂摊子，继续敛财！

再看新西兰的公司地址，也是国人的名字，可以说TMGM是一群中国人在操控的，专门骗中国人钱！！

细思极恐！！明明是澳大利亚的公司，为什么要在新西兰注册同名公司？就是为了混淆澳大利亚牌照用来交易，让投资人以为就是澳大利亚受监管的公司，于是大量资金汇进资本家的口袋里变成他们的！！！投资人就只能守在手机、电脑前盯着那一串已经变成数字的钱不断跳动，直至消失……

真相三：TMGM上法制新闻

我们在一些法制微信号上，发现了警方对TMGM诈骗的警告！TMGM都已经上了法制新闻，却还有很多投资人被骗入金！！

如果一家平台都已经上了法制新闻，那这家平台的情况一定是非常恶劣的！但TMGM一定会说这是代理商单方面的问题，与TMGM无关~

更有一些平台连发10条关于TMGM诈骗的文章！这样的黑平台，大家还能放心吗？

在2023年初，TMGM孵化的子平台DLS已经开始开发中国市场客户,其号称持有的两张牌照形同虚设！TMGM高风险周期即将来临！！！

大家发现亮点了吗，注意左上角的LOGO，是的没错，这是经过了复制粘贴大法之后，新鲜的，全新的，还冒着热气的翻版。奇了怪了，做的好好的又搭个新平台出来干什么？TMGM你要干什么！

一个平台已经不够你们这群人割韭菜了吗，所以又搭一个？ 还是说TMGM的壳要保护好，所以新搞一个平台狠狠的割？对于TMGM我们需要报着最大的恶意去揣测他们，因为这群都不是啥好人，从上到下，从平台高层到下面业务。他们这尿性很多人都领略过。

4、分赃不均，团队人员变动加剧

经过这几年TMGM的割韭菜，通过给到销售团队和代理商以及合作资管公司高额提成，头寸和佣金模式已经难以维持，TMGM高管不再愿意提供更多的回报给到以上团队，目前TMGM内部已经开启新一轮内部政策调整，首当其冲受影响的是销售和长期合作的资管团队，这一举措也造成了内部人员流动加剧和长期合作伙伴流失的情况，这也是TMGM剧变的“开幕式”，资金流断裂的前兆！！！

其实不得不说这个平台也很神奇，消息灵通的应该知道了，最近他们的几个代理下面的客户被上级的客户经理转走了，是的没错，不通知代理，不通知客户，不需要跟任何人沟通，直接转走。问TMGM就回复称是客户经理个人行为，跟平台没有半毛钱关系，TMGM主打的就是一个不认真，不负责，不主动，不拒绝。而且到现在TMGM也没处理反馈。

有位IB代理一天看了自己的后台（原本42个客户，89个交易账号），过两天又看了自己的代理后台（变成只剩4个客户，13个交易账号），发现好神奇客户怎么没有了。是的没错这就是TMGM，一个让IB代理发出哀嚎的神奇平台~

5、欺诈手法愈演愈烈

网上关于TMGM的黑料曝光屡见不鲜，收割客户那是一个干净利落！

比如，有用户爆料：TMGM滑点严重，平台擅自封停客户账户。

该用户称，2022年9月13号，TMGM平台系统不稳定，严重滑点，造成其1.7手黄金亏损3370.2美金。事发后向TMGM平台客户经理反映，客户经理态度蛮横。于次日中午未经该客户同意，随意封停其账户，账户余额614美金也未退还。随即关闭通讯失联。

当时，该用户还详细罗列出2022年9月13号滑点亏损情况，其已经对盈利部分设置了保护性止损（已保证盈利）：

一、0.5手，买价：1723.51，止损：1728，成交1715.62，亏损：（1728-1715.62）*0.5手*100元／手=619﹩

二、0.5手，买价：1712.98，止损：1728，成交1705.86，亏损：（1728-1705.86）*0.5手*100元／手=1107﹩

三、0.3手，买价：1703.36，止损：1728，成交1705.24，亏损：（1728-1705.24）*0.3手*100元／手=682.8﹩

四、0.2手，买价：1706.60，止损：1728，成交1706.75，亏损：（1728-1706.75）*0.2手*100元／手=425﹩

五、0.2手，买价：1708.15，止损：1728，成交1701.18，亏损：（1728-170,1.18）*0.5手*100元／手=536.4﹩

五笔合计：3370.2美元

又比如，用户爆料：《TMGM平台系统出现问题，拒不赔偿》

TMGM的用户爆料称，该平台官网称 HUBx 产品是他们原创产品，该投资者在使用该产品出现重大问题，导致主账户盈利，跟单账户亏损，其的诉求很简单，只要求子账户盈余跟主账户一致即可，该平台拒不赔偿！这时候TMGM声称，HUBx 是第三方软件，对于这种欺骗客户的做法，必须予以曝光，以免更多汇友上当受骗！

作为一家对外宣称正规的外汇经纪商，TMGM本应该尊重投资人的权益，而不是利用各种手段忽悠、侵犯投资人的利益、随意关停账户、截取代理商资源、借助第三方跟单软件拉爆投资者账户......

无风不起浪，在TMGM即将跑路暴雷之前，“吹哨人”已经发出第一声哨声的时候，而这往往就是最接近真相的时候！