2023年1月，加勒比海岛国、知名离岸金融中心圣文森特和格林纳丁斯的金融服务管理局（SVG FSA）向所有希望在该国注册且未来从事货币交易的公司提供其计划展业所在司法管辖区的必要许可证副本；已在FSA处注册且目前正在从事货币交易服务相关的公司有45天的“过渡期”（截至2023年3月10日）向FSA提供其目前展业司法管辖区的必要许可证副本。

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这些嫌疑人是在对卡苏岛和邦通岛进行突袭时被捕的。据总检察长说，他们在得知在巴淡岛Cammo工业园区经营的同伙已被警方逮捕后，就到这些外岛避难。廖内群岛警察局特别犯罪部门主任Nasriadi说道。

今年8月，香港警方收到了810起网络投资欺诈报告，创下了月度记录，这一上升趋势促使当局建立了一个警报系统。知情人士称，警方与金融管理局和香港银行公会合作，制定了收款人黑名单和诈骗警报系统，将于11月开始实施。周一，警方在其CyberDefender Facebook页面上发布了一则警告，称警方在8月份收到了810起在线投资欺诈报告，并补充说这一数字创历史新高，且8月份的案件数量相当于今年上半年报告的1604起投资骗局的一半。而去年上半年，记录的案件为798起。在一周内发生25起诈骗案件后，香港人对What

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马来西亚证券委员会（SC）已更新投资者警示名单，根据其网站数据，2023年8月已有24家未经授权的网站、投资产品、公司和个人被加入其警告名单。

瑞士金融市场监管局（FINMA）由该国政府授权，以监管机构的身份监督各类金融机构。法律规定，FINMA的外汇交易商必须注册为银行，但仍有未经注册的公司在当地提供金融服务，或自称总部位于瑞士。

英国金融行为监管局（FCA）上周对21家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

诺贝尔经济学奖得主Joseph Stiglitz表示，美联储“没有做好功课”，错误地描述了过去两年困扰美国经济的通胀飙升。随着经济摆脱新冠大流行，美国的通胀率从2021年初开始加快，从2020年12月的年度1.2%上升到2022年6月的40年高点9.1%。

9月4日，贵州茅台和瑞幸联名推出的“酱香拿铁”咖啡正式在i茅台App、瑞幸App和小程序上线，售价38元/杯，优惠后价格为19元/杯。根据官方资料，酱香拿铁使用白酒风味厚奶（含53%vol贵州茅台酒），酒精度低于0.5%vol，未成年人、孕妇、驾驶人员、酒精过敏者不建议引用。

骗子试图通过给客户合法的利润到他的银行账户来获得客户的信任，并以升级的投资计划吸引客户投资。在客户加入计划后，骗子告知客户，他已经从价值2万令吉的投资中获利，但他需要支付利润的10%作为费用。为了提现，汇友毫不犹豫地转账了2060林吉特。几个小时后，骗子再次通知汇友，声称他需要开设CDS账户，还需要额外收费，汇友这才意识到不对劲，没有继续转账。

中国央行曾明确虚拟货币不具有法定货币地位，也禁止金融机构开展和参与虚拟货币相关业务。近期，有汇友爆料称其在中国人民银行 APP交易比特币大赚近40万元却无法提现，很显然，他是陷入了虚假APP的炒币骗局。

英国金融行为监管局（FCA）上周对39家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

泰国正计划寻求法院对脸书（Facebook）下达关闭令，除非该社媒平台采取措施处理其平台上涉嫌投资和加密货币诈骗的广告。

被骗的不仅有我们已知的孟加拉国、斯里兰卡、尼日利亚、巴基斯坦和印度等国，还有加拿大、英国、德国、瑞士、马来西亚、泰国、新加坡、阿拉伯联合酋长国、科威特、卡塔尔、意大利、澳大利亚、马尔代夫、沙特阿拉伯、日本、韩国、越南、以色列、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、肯尼亚、坦桑尼亚、卢旺达、刚果、索马里、埃塞俄比亚、阿曼、科特迪瓦、伊拉克、也门和吉布提等。据多位受害者反映，从8月7日起，MTFE就以技术问题为由停止了客户的提现服务。之后，MTFE通过客服与客户进行沟通。随后，客服告知，由于软件升级，提现服务暂时停止。该

英国金融行为监管局（FCA）上周对44家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

根据商品期货交易委员会提供的数据，2023年6月，六家注册经纪商持有的零售货币资金总额约为5.11亿美元，与2023年5月报告的5.28亿美元相比，环比下降了3.16%。值得注意的是，如果不包括Trading.com Markets，其余五家老牌经纪商的零售存款总额达到了5.1亿美元。下图总结了这六家经纪商最近12个月的所有数据。另一方面，IG的市场份额有所下降，下降了近1%。IG目前的市场份额为12%。Trading.comMarkets的市场份额仍没有大的改变，与上月持平，2023年6月的市场份额不足