骗子在社交媒体上猖獗，几乎克隆了所有知名金融服务公司的身份。此前，Finance Magnates发现了数十个在利用克隆身份在Telegram上行骗的骗子。这些骗子用交易信号接近受害者，然后试图向他们出售”高级服务” ，有些人甚至使用机器人销售管理交易服务，获得了惊人的回报。这些骗子正在寻求用加密货币支付。

---

根据《美国证券法》，招揽投资者的公司通常需要在SEC进行注册，并满足最低财务标准以及披露、报告和记录保存要求。SEC市场情报办公室主任Jose M. Rodriguez表示：“PAUSE名单是散户投资者在做出投资决策时可参考的重要名单。投资者应当意识到，欺诈者经常会通过冒充真实注册公司的网站来进行诈骗。”

随着全球更加数字化，普通人成为网络犯罪受害者的概率也在增加。然而，数据告诉我们，网络诈骗很少是随机的，通常发生这种情况是因为数据是由公司或个人自己泄露的，这为犯罪者提供了实施骗局所需的信息。以下是最常见的两种：网络钓鱼和投资欺诈。

---

英国金融行为监管局（FCA）上周对52家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

上周，我站在《印度警方破获一起跨国投资诈骗案，涉案金额高达71.2亿卢比 》一文中揭露了一起高达71.2亿卢比的诈骗案，根据报道，受害者主要是通过Telegram被盯上的，进而被一步步引诱投资被骗。

一名警方内部人士表示:“情报显示，有两到三个诈骗集团在亚洲国家活动，目标是该市居民。”他说，警方正在通过国际刑警组织寻求海外执法机构的帮助，以追查犯罪集团的活动基地，并打击涉案人员。据了解，其中一个犯罪集团在缅甸活动。去年，一些香港人被吸引到包括缅甸和柬埔寨在内的东南亚国家，提供了不可靠的高薪工作。抵达后，他们的护照被没收，他们被迫在所谓的诈骗园工作，从事电话或网络骗局。

CryptoRom 骗局主要是通过 Bumble、Tinder、Facebook Dating 和 Grindr 等应用程序寻找、接触潜在目标。与目标用户熟悉后，一般会将对话转移到 WhatsApp 等聊天应用程序上，聊天进行到一定程度，犯罪分子获取用户信任后，就会敦促受害者安装一个假的加密货币交易应用程序，引导、诱惑用户进行“投资”，用户充值大额资金后，就会立刻锁定受害者账户并冻结其资金，

金融交易市场鱼龙混杂，诈骗手法层出不穷，即使是经验丰富的行家都未必能够全身而退，更何况是投资新手。很多时候，投资新手亏钱并不是亏在交易技术上，而是在平台选择上，碰上黑平台，怎么做都是血本无归。

近日，金奈警方逮捕了一家金融公司的两名董事，他们涉嫌通过浮动虚假投资计划欺骗公众2.4亿卢比。

自从互联网诞生以来，很多人都利用它来诈骗很多钱。近年来，网络诈骗在全球范围内疯狂蔓延，这些骗子集中的国家/地区是哪些？自从互联网诞生以来，很多人都利用它来诈骗很多钱。近年来，网络诈骗在全球范围内疯狂蔓延，这些骗子集中的国家/地区是哪些？盘点全球网络诈骗数量最多的10个国家；巴西被誉为“世界诈骗之都”。巴西的骗局较多，如爱情骗局、贷款骗局、假巴西金条，以及所有用来骗人花钱的故事。菲律宾是约会或爱情欺诈的第三大流行来源地，仅次于加纳和尼日利亚。许多看似帮助人的事情实际上是欺诈案件。骗子们利用真实的人，及真实的

周三（9 月 13 日），新加坡警方公布，相较于去年同期，尽管 2023 年上半年诈骗案件数量增加了 64.5%，但受害者整体损失金额仍要略低。

外汇市场以其高回报的诱惑，吸引了全世界数以百万计的交易者。然而，它的流行也导致了无数的诈骗经纪商试图利用毫无戒心的交易者。本文便深入研究了诈骗经纪商的种种迹象，并提醒大家该如何避开他们。

2023年1月，加勒比海岛国、知名离岸金融中心圣文森特和格林纳丁斯的金融服务管理局（SVG FSA）向所有希望在该国注册且未来从事货币交易的公司提供其计划展业所在司法管辖区的必要许可证副本；已在FSA处注册且目前正在从事货币交易服务相关的公司有45天的“过渡期”（截至2023年3月10日）向FSA提供其目前展业司法管辖区的必要许可证副本。

这些嫌疑人是在对卡苏岛和邦通岛进行突袭时被捕的。据总检察长说，他们在得知在巴淡岛Cammo工业园区经营的同伙已被警方逮捕后，就到这些外岛避难。廖内群岛警察局特别犯罪部门主任Nasriadi说道。

今年8月，香港警方收到了810起网络投资欺诈报告，创下了月度记录，这一上升趋势促使当局建立了一个警报系统。知情人士称，警方与金融管理局和香港银行公会合作，制定了收款人黑名单和诈骗警报系统，将于11月开始实施。周一，警方在其CyberDefender Facebook页面上发布了一则警告，称警方在8月份收到了810起在线投资欺诈报告，并补充说这一数字创历史新高，且8月份的案件数量相当于今年上半年报告的1604起投资骗局的一半。而去年上半年，记录的案件为798起。在一周内发生25起诈骗案件后，香港人对What