譬如之前在汇圈很“火”的资金盘海汇国际，当时就是申请了一张加拿大FINTRAC的监管牌照，而这也是海汇国际持有的唯一一张牌照；还有名字听起来就不是很靠谱的领航国际BNCFX，号称持有FINTRAC牌照，在短短半年内成立了13家关联平台；以及我们都熟悉的赛德外汇拿的也是FINTRAC货币兑换牌照，没有任何资金安全保障。可见该牌照的申请难度的确很小，也正是这样给了不法分子可乘之机。

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美国证券交易委员会（SEC）列出了投资者投诉的这些实体名单，也在警示投资者注意远离未注册的投资实体，希望投资者能够更好地了解自己，避免成为欺诈的受害者。另外，美国SEC工作人员发现，最新增加的这些公司提供的有关其隶属关系、地点或注册信息不够准确。不符合美国证券法所规定的招徕投资者的公司需要在美国证券交易委员会注册，并满足最低的财务标准和披露、报告和记录保存的要求。

对于一个初入外汇市场的新手来说，外汇市场的确散发着令人心潮澎湃的魅力，但事实上外汇市场绝对不是提款机，稍有不慎便会蒙受损失。因此天眼君在这里提醒各位投资者：外汇交易禁忌多，新手可要“长点心”喔~以下是天眼君给大家整理的几条外汇禁忌。

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滑点是外汇市场很常见的现象，而导致正常滑点的原因可能有这些：比如说数据传输过程中存在问题、流动性深度的不足。不过今天和大家聊聊另一个原因，Last look（最后确认）机制。

近日，安全公司Sophos发布了关于CryptoRom骗局的新发现。自5月以来，Sophos X-Ops已经观察到CryptoRom欺诈者改进了他们的技术，包括添加人工智能聊天工具，如ChatGPT；诈骗者还扩大了他们的胁迫策略，告诉受害者其加密账户被黑客入侵，需要预付更多的钱。

骗子在社交媒体上猖獗，几乎克隆了所有知名金融服务公司的身份。此前，Finance Magnates发现了数十个在利用克隆身份在Telegram上行骗的骗子。这些骗子用交易信号接近受害者，然后试图向他们出售”高级服务” ，有些人甚至使用机器人销售管理交易服务，获得了惊人的回报。这些骗子正在寻求用加密货币支付。

根据《美国证券法》，招揽投资者的公司通常需要在SEC进行注册，并满足最低财务标准以及披露、报告和记录保存要求。SEC市场情报办公室主任Jose M. Rodriguez表示：“PAUSE名单是散户投资者在做出投资决策时可参考的重要名单。投资者应当意识到，欺诈者经常会通过冒充真实注册公司的网站来进行诈骗。”

随着全球更加数字化，普通人成为网络犯罪受害者的概率也在增加。然而，数据告诉我们，网络诈骗很少是随机的，通常发生这种情况是因为数据是由公司或个人自己泄露的，这为犯罪者提供了实施骗局所需的信息。以下是最常见的两种：网络钓鱼和投资欺诈。

英国金融行为监管局（FCA）上周对52家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

上周，我站在《印度警方破获一起跨国投资诈骗案，涉案金额高达71.2亿卢比 》一文中揭露了一起高达71.2亿卢比的诈骗案，根据报道，受害者主要是通过Telegram被盯上的，进而被一步步引诱投资被骗。

一名警方内部人士表示:“情报显示，有两到三个诈骗集团在亚洲国家活动，目标是该市居民。”他说，警方正在通过国际刑警组织寻求海外执法机构的帮助，以追查犯罪集团的活动基地，并打击涉案人员。据了解，其中一个犯罪集团在缅甸活动。去年，一些香港人被吸引到包括缅甸和柬埔寨在内的东南亚国家，提供了不可靠的高薪工作。抵达后，他们的护照被没收，他们被迫在所谓的诈骗园工作，从事电话或网络骗局。

CryptoRom 骗局主要是通过 Bumble、Tinder、Facebook Dating 和 Grindr 等应用程序寻找、接触潜在目标。与目标用户熟悉后，一般会将对话转移到 WhatsApp 等聊天应用程序上，聊天进行到一定程度，犯罪分子获取用户信任后，就会敦促受害者安装一个假的加密货币交易应用程序，引导、诱惑用户进行“投资”，用户充值大额资金后，就会立刻锁定受害者账户并冻结其资金，

金融交易市场鱼龙混杂，诈骗手法层出不穷，即使是经验丰富的行家都未必能够全身而退，更何况是投资新手。很多时候，投资新手亏钱并不是亏在交易技术上，而是在平台选择上，碰上黑平台，怎么做都是血本无归。

近日，金奈警方逮捕了一家金融公司的两名董事，他们涉嫌通过浮动虚假投资计划欺骗公众2.4亿卢比。

自从互联网诞生以来，很多人都利用它来诈骗很多钱。近年来，网络诈骗在全球范围内疯狂蔓延，这些骗子集中的国家/地区是哪些？自从互联网诞生以来，很多人都利用它来诈骗很多钱。近年来，网络诈骗在全球范围内疯狂蔓延，这些骗子集中的国家/地区是哪些？盘点全球网络诈骗数量最多的10个国家；巴西被誉为“世界诈骗之都”。巴西的骗局较多，如爱情骗局、贷款骗局、假巴西金条，以及所有用来骗人花钱的故事。菲律宾是约会或爱情欺诈的第三大流行来源地，仅次于加纳和尼日利亚。许多看似帮助人的事情实际上是欺诈案件。骗子们利用真实的人，及真实的