近日，淡马锡发布声明称，公司得知在中国出现了冒用淡马锡深圳分支机构“淡马锡投资咨询（深圳）有限公司”名义所进行的诈骗。进行诈骗的不法分子声称代表淡马锡深圳分支机构，向个人招揽钱财并称将支付返利。

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意大利金融市场监管局CONSOB已下令关闭7个非法提供金融服务/金融产品的网站。截至目前，被封禁的非法网站总数达977家。

周二，美国司法部宣布其没收了价值近900万美元的泰达币。这些加密货币是由一伙实施“杀猪盘”诈骗的犯罪分子从约70名受害者手中骗取的不义之财。

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Ramli 表示，一项针对投资诈骗集团目标的研究显示，今年大多数受害者的年龄在31岁至40岁之间，这个年龄段共有1099名受害者，其次是41至50岁(953名)、21至30岁(835名)、51至60岁(815名)、60岁以上(609名)和15至20岁(124名)。而受害人数最多的是私营部门，有1880人受到影响，其次是公务员298名、家庭主妇762名、退休人员514名。

英国金融行为监管局(FCA)日前发布公告警告，最近市场上出现了一些克隆公司，冒充FCA已授权的公司名义运营，以进行诈骗活动。FCA呼吁公众提高警惕，不要与这些克隆公司有任何交易。

11月13日，英国金融行为监管局（FCA）警告了一家名为ICT Market 24的克隆实体。这家克隆公司冒充受FCA监管的合法公司，即外汇和差价合约交易商IG。

警方警告居民，虚假聊天群的数量有所增加，骗子冒充股票评论员或名人，将受害者引诱到虚假的投资平台上。一名受害者在加入Facebook聊天群后损失了49万港元，该聊天群声称提供著名股票评论员的投资建议。

英国金融行为监管局（FCA）上周对53家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

外汇诈骗的方式更新迭代，最大的原因在于投资者在投资交易之前没有选择对途径。山寨合规平台、虚假黑平台横行，投资者一定要仔细甄别，否则一不小心就中了骗子的圈套。近期，又有一汇友被假冒ZFX平台给坑了，还是典型的“杀猪盘”套路。

2022年11月15日，FTX投资者对FTX及其名人代言提起了集体诉讼。该民事诉讼称，FTX使用了“虚假陈述和欺骗行为”。该诉讼还指控FTX利用庞氏骗局滥用资金，并在实体之间转移客户资金。

60岁的马来西亚主妇Katarin（化名）没任何投资经验，因抵挡不住“高回报”诱惑，被网友诱骗至虚假投资网站炒股，一次性被骗54万令吉。

近日，马来西亚一名牧师被骗加入社交媒体上宣传的投资平台后，损失达43万令吉。

意大利金融市场监管局CONSOB已下令关闭6个非法提供金融服务/金融产品的网站。截至目前，被封禁的非法网站总数达965家。

11月8日，澳大利亚证券交易委员会（ASIC）发布新《投资者警示名单》，加强防诈骗手段。消费者可利用该名单了解自己是否可能投资了欺诈项目或无牌实体。

马来西亚证券委员会（SC）已更新投资者警示名单，根据其网站数据，2023年10月已有12家未经授权的网站、投资产品、公司和个人被加入其警告名单。