郭文贵，一位中国政府的直言不讳的批评者、中国红色通缉逃犯，也是前白宫顾问Steve Bannon的前商业伙伴，周二在美国联邦法院被判定犯有从网络粉丝那里窃取数亿美元的罪名。

---

BBC揭露了一起在英属马恩岛发生的电信诈骗案，涉案金额高达数百万英镑。这个诈骗团队主要来自中国，他们利用“杀猪盘”手段，通过社交平台和约会网站接近受害者，建立情感联系后诱导投资，最终实施诈骗。

据悉，这位受害者在今年3月份通过Facebook与一名陌生人接触。随后，他们的联系转移到了WhatsApp，其中骗子引诱受害者通过“kakauet.com”参与可带来高回酬的虚拟货币投资计划，并要求受害者在该平台输入个人资料。

---

“首道曙光2024”（Operation First Light 2024）行动针对网络钓鱼、投资诈骗、虚假网上购物网站、爱情骗局和假冒骗局等犯罪行为，逮捕了3,950名嫌疑人，并确定了各大洲14,643名其他可能的嫌疑人。

今年6月初，马来西亚羽毛球运动员赖沛君通过社交媒体讲述自己遭遇电话诈骗一事，引发网友们强烈关注。据赖沛君描述，她被诈骗集团骗走了几乎所有的积蓄。

新加坡的反洗钱工作使当局在 2019 年 1 月至 2024 年 6 月期间查获了与犯罪和洗钱活动有关的 60 亿美元。其中约 4.16 亿美元已返还给受害者，10亿美元则被没收归国家所有。

韩国金融监督院（Financial Supervisory Service, 简称FSS）表示，过去六年里，银行和其他金融公司近170名员工总共挪用了约1,800亿韩元（1.2948亿美元），但追回的不到10%。2018年至2023年，韩国金融公司的168名职员合计挪用公款1,789.2亿韩元，但只有总额的9.8%（174.5亿韩元）被赎回，这表明挪用公款对企业利润以及最终对客户造成了损害。

英国金融行为监管局 (FCA) 与伦敦警察厅合作开展行动，逮捕了两名涉嫌经营非法加密资产交易所的嫌疑人，年龄分别为 38 岁和 44 岁。据信，已有超过 10 亿英镑的未注册加密资产通过该业务进行买卖。

德国金融监管机构 BaFin 对花旗环球金融欧洲有限公司（花旗集团）处以 1,297.5 万欧元（1,382 万美元）罚款，原因是其违反了该国证券交易法中与算法交易相关的义务。

近日，中国公安部与缅甸相关执法部门联合开展打击行动，成功捣毁10个位于大其力地区的电诈窝点，抓获150名实施跨境电信网络诈骗的中国籍犯罪嫌疑人，其中网上在逃人员14名。目前，全部犯罪嫌疑人及涉案物品已通过云南西双版纳打洛口岸移交至中国警方。

香港警方发言人周三表示，在 5 月 27 日至 6 月 11 日为期 16 天的行动中，警方逮捕了 175 名年龄在 17 岁至 75 岁之间的嫌疑人。这些嫌疑人与 141 起诈骗和洗钱案件有关，涉及 665 名受害者，涉案总额达 7.8 亿港元。

据SEC的指控文件显示，自2019年至2023年间，Cynthia与Eddy Petion夫妇将NovaTech伪装成一个结合多层次营销（MLM）与加密资产投资的综合计划，对外宣称会将投资者的资金投入到加密货币和外汇市场中以获取高额回报。

印度内政部下属部门印度网络犯罪协调中心（I4C）的数据分析显示，国家网络犯罪报告门户网站（NCRP）平均每天登记约 7,000 起网络相关投诉，大部分诈骗案件源自三个东南亚国家——柬埔寨、缅甸和老挝。

花旗环球金融有限公司 (CGML) 被英国金融行为监管局 ( FCA ) 和审慎监管局 (PRA)处以总计 6160 万英镑的罚款。这笔巨额罚款是由于该公司的交易系统出现故障，导致其在欧洲交易所无意中出售了价值 14 亿美元的股票。

英国金融行为监管局（FCA）)已对他们提出指控，指控他们收受报酬以推广该计划。被指控的人包括因真人秀《唯一的出路是埃塞克斯》而声名鹊起的Lauren Goodger，以及出演《爱情岛》的Biggs Chris。