美国司法部 (DoJ) 指控两名被捕的中国公民涉嫌策划“杀猪盘”骗局，通过空壳公司从受害者那里洗钱至少 7,300 万美元。

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两名前持牌人叶志荣（男）及蔡超群（男）继早前被裁定就申基国际控股有限公司（申基）股份进行虚假交易罪成后，东区裁判法院判处二人各监禁三个月。

经过 18 个月的调查并发现投资者资金失踪4000 万加元（合约3000 万美元）后，加拿大当局逮捕了自称“加密货币之王”的Aiden Pleterski，并指控他犯有欺诈和洗钱罪。

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根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的最新数据，美国散户投资者的外汇存款连续第四个月增长。根据2024年3月的统计数据，客户存款总额超过5.49亿美元，较2月份增长1.3%。

据了解，在相关期间被告从 2000 多名受害者那里收受了超过 1.61 亿美元。在这期间，Agridime 运营了一个在线平台，据称允许客户买卖牛，并向受害者推销保证年回报率至少在 15% 至 20% 之间。正如广告中所宣传的那样，Agridime 的牛购买计划为客户提供了买卖牛的机会，而无需对牛进行实际的日常护理，或者正如 Agridime 在征集材料中所述，牲畜的购买者将“通过饲养牛来赚钱，而无需做任何事情”。

三年前，一家名为 Archegos Capital Management 的价值数十亿美元的投资公司在毫无预警的情况下暴雷，引发了“人类历史上最大单日亏损”，成为金融市场上最受瞩目的事件之一。Archegos背后的韩国裔基金大佬比尔·黄 (Bill Hwang) 因此进入公众视线，他于5月8日出庭开始接受刑事审判。

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）宣布，其市场纪律小组（MDP）经调查，决定对摩根大通澳大利亚分公司J.P. Morgan Securities Australia Limited（JPMSAL）处以775000澳元的罚款，理由是该公司允许可疑客户在澳大利亚期货市场ASX 24下单。

在纳斯达克上市的在线经纪公司盈透证券（NQ：IBKR）已同意支付 475,000 美元的罚款，以解决交易所提出的指控。涉嫌的违规行为涉及五种不同的“公司行为”，包括发送错误价格的订单。

近日，日本的四名诈骗受害者起诉 Facebook，他们的律师表示，原告被未经同意使用名人照片的欺诈性在线投资广告所欺骗。

近日，马来西亚一退休教授陷入Navik Capital投资骗局，损失了超过100万令吉的毕生积蓄。

多少投资骗局，始于“爱情”，终于“保证金”。当恋爱骗局进展到“投资”上，“保证金”却是一个投资骗局末端最常见的手段，让人越陷越深、最终人财两空。近日，一位台湾汇友本以为网遇如意郎君，投资赚钱也是为了“双向奔赴”，结果发现只是自己单向奔赴骗局而已。

美国地区法官Lewis A. Kaplan在曼哈顿联邦法院宣布了这一判决，此前Bankman-Fried表示，他“对每个阶段发生的事情感到抱歉”。这位曾经的亿万富翁在其广受欢迎的 FTX 交易所倒闭后，成为加密货币世界渎职和贪婪的象征，揭露了长达一年的欺诈行为，从客户、投资者和贷方那里骗取了约 80亿美元。他去年被判犯有七项罪名，包括欺诈和共谋。

近日，一名来自马来西亚森美兰州汝来的老年妇女在卷入外汇诈骗后损失了超过 340 万令吉。

近日，澳大利亚新南威尔士州一男子克罗伊登的大卫·西皮纳 (David Sipina) 承认了两项与他参与价值超过 1.8 亿美元的庞氏骗局有关的刑事指控。

据新加坡警方发布的一份新闻稿中称，3 月 1 日至 14 日期间，警方共逮捕了339名涉嫌诈骗的嫌疑人（ 231 名男性和 108 名女性），年龄在16岁至76岁之间。