据姚某反映，最近他在微信群里添加了一个昵称为“黄慧娴”的人。两人聊了一段时间之后，“黄慧娴”就开始向他推荐投资理财项目，并信誓旦旦的保证该项目“稳赚不赔”、“能赚快钱”等等。姚某不疑有诈，分多次向“黄慧娴”提供的账户转去114万。直到11月15日，姚某试图登陆当初的投资平台，发现平台已经无法登陆。再联系“黄慧娴”咨询情况，发现对方已将他拉黑，无从联系。姚某这才意识到自己受骗了，连忙报了警。

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三亚市警方接到了一起“杀猪盘”案件，受害人杨女士报警称，她在某APP上投资理财被骗65万元。具体被骗过程相关报道虽未对外披露，但是从警方对案件为“杀猪盘”的定性来推断，此案必定又是一起诈骗团伙以爱情骗局引受害人入套，在获取受害人信任后再实行投资诈骗的典型“杀猪盘”案件。12月13日，三亚市公安局天涯分局凤凰派出所孟仁军行动中队破获1起“杀猪盘”诈骗案。受害人李某报案称，今年4月李女士与犯罪嫌疑人黄某在网上相识，进一步交往一段时间后，黄某逐渐取得李女士信任并谈起了恋爱。接着，黄某谎称自己是某工地负责人，并不

李某文和李某群是诈骗集团的首要分子。两人于2017年9月联系他人获得了“摩根之家”、“九华山”、“鑫汇国际”和“汇玺国际”4家交易平台的使用权。之后，他们在广东省东莞市注册成立了鑫鸿大商贸投资有限公司，招募人员形成诈骗团伙。李某文和李某群的诈骗团伙内部分工合作、层级分明。他们首先建立投资微信群，经常在群里推荐上述4个交易平台，发布虚假盈利截图，制造交易就能盈利的假象，引诱他人在平台充值投资。

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韦某所在犯罪集团采用“杀猪盘”实施诈骗，共计骗取资金12859141元。依照严惩电信网络诈骗的原则，结合各犯罪分子的犯罪情节与社会危害，团伙成员被责令退赔与返还违法所得，分别被判处3年6个月至14年6个月不等的刑罚，并处10000元至200万元不等的罚金。

英国金融行为监管局（FCA）上周对37家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。英国金融行为监管局（FCA）上周对37家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

近期，有英国媒体报道，在FCA公布的未经授权投资经纪人警告名单上，多达六分之一的公司仍然在运营，消费者也可以通过网络接触到。此外，无论是否征得名人的同意，他们中的许多人都在利用名人为公司背书并建立真实性。这些欺诈经纪人经常利用著名的足球运动员、运动员、演员和歌手（如曼联球员）、著名的商人（如Sir Richard Branson and Deborah Meadon ），以及Martin Lewis等金融专家，厚颜无耻地试图诱使受害者投资。

一年中时间最短的2月，黑平台数量却丝毫不受影响。上半月，FX110网曝光了黑平台82家，下半月又添65家，相较于1月份曝光的134家，增幅达9.7%。此次曝光的这65家黑平台，大都是无监管的黑平台，且大部分平台成立时间不足3个月，因为属于“快消品”，所以平台咨询量也基本不多。而Aisagolden、Algorithm Dex、MACRO MARKETS、GoldBrick-Invest等平台更是已经跑路。

关于资金盘，网上有很多介绍，大部分网友一看介绍就是知道是怎么回事，可以说知道原理连初中生都能看出是骗局，但是还是有很多人盲目相信这些资金盘。这背后的原因其实就是我们常说的那句，旁观者迷当局者清。人不仅是会骗人的动物，也是会骗自己的动物。再加上骗子们的“循循善诱”，投资者便不断开始欺骗自己，说服自己幸运地碰到了一个好的投资平台。结果钱没赚到反倒赔得倾家荡产，这是由人性的贪婪所导致的。

对于外汇交易者来说，用户一旦入金黑平台，则意味着钱血本无归。因为黑平台具有很强的隐秘性，破案难度极大。当然，这类案件也有侦破的情况，但往往时间非常长。因为警方从单个案件很难侦破，而如果多人报案，警方就能把多起案件串联并案，获得更多的线索，逐渐拼凑出完整的犯罪流程。也正因如此，破案时间不可控。近日，官方公布了一起诈骗案，一团伙游走于柬埔寨、缅甸、蒙古国等地租赁上海某科技公司网络服务器，在外汇交易软件MT4内搭建可以人为操控涨跌的虚假投资平台，诱导国内20余个省市自治区的2600余名被害人将钱款打入指定的账户

根据林某供述，今年6月，他在网上认识一名男子，对方告诉他，去柬埔寨工作非常轻松，介绍台湾人过去每人可以拿到6000美元佣金。于是林某找到两位发小，3人原本打算一起去柬埔寨，结果临走之前林某在和陈同学大吵一架后称，让两人先过去，表示自己随后就到。但林某此后并没有去柬埔寨。警方初步怀疑其是故意吵架以达到爽约目的。最终两名发小落入诈骗集团，而林某的的中介费也并没有收到。所幸另一名发小近日也成功被解救。据其母亲介绍，孩子一直在发求救的讯息，说自己无缘无故就会被打，诈骗集团开口要15万新台币赎金，否则就要把人“拆了

大家都知道，外汇交易有买就有卖，因此有些外汇交易商进行对赌，您赚了，他就亏了，那你亏了，他就赚了，但怎么会有人会让自己亏损。因此当用户赚了的时候，代理就会各种拖延出金，用各种理由阻止你提现，然后怂恿投资者继续交易，只要你的钱一直在平台里就总有亏回去的一天。许多用户是属于新手小白，不知道怎么交易，但在盈利面前又心动，因此会把账号委托给代理进行交易。假设用户碰到的不是黑平台，但投资也有很大的风险，有些有经验的代理也可能一夜爆仓。

年底，各个诈骗团伙开启了疯狂的圈钱模式，跑路的、暴雷的比比皆是，小编给大家整理了一份涉嫌传销性质的互联网项目名单，这些项目大多涉嫌传销，有的已经引起警方注意，被立案侦查中；有的不断升级想继续忽悠人进去。不管他们吹得多么天花乱坠，收益多么高，看到以下这些项目一定要远离！

直至12月22日，在公安部统一指挥下，北京、河北、江苏、安徽等24个省区市公安机关同步开展集中收网行动，依法严厉打击为电信诈骗提供转账服务的“跑分客”违法犯罪活动。截至当天17时，各地共抓获违法犯罪嫌疑人490余名，扣押冻结涉案资金1200余万元。据悉，“跑分平台”一方面为诈骗团伙发布非法转账需求提供渠道，另一方面以高额佣金为诱饵，吸引大量人员通过该平台协助转移赃款。为拉拢更多“跑分客”，“跑分平台”声称，每完成一笔转账，就发放相应赃款金额1%-1.8%的佣金。面对高额佣金，越来越多的“跑分客”参与其中，

许多对数字货币一知半解的投资者，遇到一个自称在炒币的人，以为遇到了大佬，殊不知，与你聊天的，是正设套的杀猪盘，本文报道的是海外打工的中国人被数字货币骗140万的案例。A先生无意中在交友软件soul上认识了王某，交谈几句后双方加了微信，对方自称在英国经营小店，这让同样孤身在海外的A先生有了惺惺相惜的感觉，王某每天对A先生嘘寒问暖，A先生逐渐对王某产生信任。

英国金融行为监管局（FCA）上周对34家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。根据FCA警告，上述34家公司的详细信息如下：英国金融行为监管局（FCA）上周对34家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。根据FCA警告，上述34家公司的详细信息如下：