韦某所在犯罪集团采用“杀猪盘”实施诈骗，共计骗取资金12859141元。依照严惩电信网络诈骗的原则，结合各犯罪分子的犯罪情节与社会危害，团伙成员被责令退赔与返还违法所得，分别被判处3年6个月至14年6个月不等的刑罚，并处10000元至200万元不等的罚金。

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英国金融行为监管局（FCA）上周对37家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。英国金融行为监管局（FCA）上周对37家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

近期，有英国媒体报道，在FCA公布的未经授权投资经纪人警告名单上，多达六分之一的公司仍然在运营，消费者也可以通过网络接触到。此外，无论是否征得名人的同意，他们中的许多人都在利用名人为公司背书并建立真实性。这些欺诈经纪人经常利用著名的足球运动员、运动员、演员和歌手（如曼联球员）、著名的商人（如Sir Richard Branson and Deborah Meadon ），以及Martin Lewis等金融专家，厚颜无耻地试图诱使受害者投资。

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一年中时间最短的2月，黑平台数量却丝毫不受影响。上半月，FX110网曝光了黑平台82家，下半月又添65家，相较于1月份曝光的134家，增幅达9.7%。此次曝光的这65家黑平台，大都是无监管的黑平台，且大部分平台成立时间不足3个月，因为属于“快消品”，所以平台咨询量也基本不多。而Aisagolden、Algorithm Dex、MACRO MARKETS、GoldBrick-Invest等平台更是已经跑路。

关于资金盘，网上有很多介绍，大部分网友一看介绍就是知道是怎么回事，可以说知道原理连初中生都能看出是骗局，但是还是有很多人盲目相信这些资金盘。这背后的原因其实就是我们常说的那句，旁观者迷当局者清。人不仅是会骗人的动物，也是会骗自己的动物。再加上骗子们的“循循善诱”，投资者便不断开始欺骗自己，说服自己幸运地碰到了一个好的投资平台。结果钱没赚到反倒赔得倾家荡产，这是由人性的贪婪所导致的。

对于外汇交易者来说，用户一旦入金黑平台，则意味着钱血本无归。因为黑平台具有很强的隐秘性，破案难度极大。当然，这类案件也有侦破的情况，但往往时间非常长。因为警方从单个案件很难侦破，而如果多人报案，警方就能把多起案件串联并案，获得更多的线索，逐渐拼凑出完整的犯罪流程。也正因如此，破案时间不可控。近日，官方公布了一起诈骗案，一团伙游走于柬埔寨、缅甸、蒙古国等地租赁上海某科技公司网络服务器，在外汇交易软件MT4内搭建可以人为操控涨跌的虚假投资平台，诱导国内20余个省市自治区的2600余名被害人将钱款打入指定的账户

根据林某供述，今年6月，他在网上认识一名男子，对方告诉他，去柬埔寨工作非常轻松，介绍台湾人过去每人可以拿到6000美元佣金。于是林某找到两位发小，3人原本打算一起去柬埔寨，结果临走之前林某在和陈同学大吵一架后称，让两人先过去，表示自己随后就到。但林某此后并没有去柬埔寨。警方初步怀疑其是故意吵架以达到爽约目的。最终两名发小落入诈骗集团，而林某的的中介费也并没有收到。所幸另一名发小近日也成功被解救。据其母亲介绍，孩子一直在发求救的讯息，说自己无缘无故就会被打，诈骗集团开口要15万新台币赎金，否则就要把人“拆了

大家都知道，外汇交易有买就有卖，因此有些外汇交易商进行对赌，您赚了，他就亏了，那你亏了，他就赚了，但怎么会有人会让自己亏损。因此当用户赚了的时候，代理就会各种拖延出金，用各种理由阻止你提现，然后怂恿投资者继续交易，只要你的钱一直在平台里就总有亏回去的一天。许多用户是属于新手小白，不知道怎么交易，但在盈利面前又心动，因此会把账号委托给代理进行交易。假设用户碰到的不是黑平台，但投资也有很大的风险，有些有经验的代理也可能一夜爆仓。

年底，各个诈骗团伙开启了疯狂的圈钱模式，跑路的、暴雷的比比皆是，小编给大家整理了一份涉嫌传销性质的互联网项目名单，这些项目大多涉嫌传销，有的已经引起警方注意，被立案侦查中；有的不断升级想继续忽悠人进去。不管他们吹得多么天花乱坠，收益多么高，看到以下这些项目一定要远离！

直至12月22日，在公安部统一指挥下，北京、河北、江苏、安徽等24个省区市公安机关同步开展集中收网行动，依法严厉打击为电信诈骗提供转账服务的“跑分客”违法犯罪活动。截至当天17时，各地共抓获违法犯罪嫌疑人490余名，扣押冻结涉案资金1200余万元。据悉，“跑分平台”一方面为诈骗团伙发布非法转账需求提供渠道，另一方面以高额佣金为诱饵，吸引大量人员通过该平台协助转移赃款。为拉拢更多“跑分客”，“跑分平台”声称，每完成一笔转账，就发放相应赃款金额1%-1.8%的佣金。面对高额佣金，越来越多的“跑分客”参与其中，

许多对数字货币一知半解的投资者，遇到一个自称在炒币的人，以为遇到了大佬，殊不知，与你聊天的，是正设套的杀猪盘，本文报道的是海外打工的中国人被数字货币骗140万的案例。A先生无意中在交友软件soul上认识了王某，交谈几句后双方加了微信，对方自称在英国经营小店，这让同样孤身在海外的A先生有了惺惺相惜的感觉，王某每天对A先生嘘寒问暖，A先生逐渐对王某产生信任。

英国金融行为监管局（FCA）上周对34家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。根据FCA警告，上述34家公司的详细信息如下：英国金融行为监管局（FCA）上周对34家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。根据FCA警告，上述34家公司的详细信息如下：

据悉，办案警方在详细了解受害人的被骗经历、梳理相关证据材料后，发现这是一个集团化、链条化的为诈骗犯罪资金提供“洗钱”服务的团伙，部分诈骗资金流向了广西贵港。随后，歙县警方抽调警力组成专案组赶赴广西贵港开展侦查工作。12月17日至19日，在广西公安机关的协助下，歙县警方在贵港市抓获涉嫌信息网络犯罪的犯罪嫌疑人13人，成功端掉这个犯罪团伙。民警现场共查获用于作案的手机20部，银行卡50张，电脑1台。

两项罪名指控Singh犯有挪用公款的欺诈行为，以及协助和教唆Samuel Bankman-Fried、FTX Trading Ltd.d/b/a FTX.com和Alameda Research LLC实施欺诈。Singh是FTX的股东和高级管理人员，在FTX于2022年11月倒闭时担任其工程总监。对Singh的指控与CFTC此前对Bankman-Fried、FTX、Alameda、FTX联合创始人Gary Wang和Alameda联合首席执行官Caroline Ellison提起的诉讼有关，该诉讼称，一

最成功的犯罪者是令人无法抗拒的，他们非常精通目标城市和国家的人们的生活心态和财务状况。“杀猪盘”诈骗分子便是如此！近期，有媒体报道，美国一女子被“中国帅哥”感情欺骗，最终投资被骗200余万元。谈到杀猪盘，人们印象里是东南亚柬埔寨、缅甸等国的“诈骗窝”，受骗的也大多是亚洲人，但近年，骗子的“业务”越来越广，开的地图炮也越来越大了。不仅是亚洲，全球各国都有人上当受骗。去年年底，澳洲警方还通报了一起四名中国公民利用交友网站在全球范围骗取了至少1亿美元的案件，根据调查，大多数受害者都在美国。