通过群助理发送过来的网址链接，林某某下载了一个名为“AOC”的APP，并注册了账户。8月31日，林某某向对方提供的银行账号转账2万元，在“老师”的指令下投资数字币，当天晚上APP上便显示获利800元。于是林某某对该平台可以赚钱之事深信不疑，9月23日，林某某分25次向对方提供的13个不同的银行账号转账共计327.39万余元。直至9月26日，林某某发现APP上显示其购买的数字货币暴跌80%，10月2日，该APP无法登录，“老师”和“助理”微信号已被封号，无法联系，林某某才怀疑自己被骗并报警。

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经侦查，警方发现涉案公司为境外的PRC货币交易平台代理商，主营业务是为该平台做线上推广。相关证据表明，该代理通过网上购买客户资源后，由业务员添加客户微信，诱导客户通过平台注册、充值、交易，通过赚取高额手续费逐步蚕食客户投资款，现已非法获利200余万元。目前该案件正在进一步侦办中。一方面，平台急缺依靠拥有较强客户资源的代理商开拓市场，对于其他方面的筛选条件就会逐渐放宽；另一方面，抢手的代理商亟求更高的佣金，而当平台方盈利已经压缩到了极致，无法让步时，代理商继续提高佣金水平的办法可想而知。乱象由此丛生。

庞氏骗局只是对于一种金融骗局的总称概括，在当下中国社会已经演化出多种具体形式，各类藏污纳垢的庞氏骗局，手法诡异。但万变不离其宗，诈骗者所倚赖的，不过是我们想要迅速致富的欲望。别以为一个个庞氏骗局项目接连倒下，你就不会被骗了！想不被骗，就要牢记一句老话：天上不会掉馅饼！不要相信所谓的高收益、高回报，投资者应当综合评估收益能力，选择收益率在合理范围内、合法的投资渠道，谨慎投资。

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近期，有多名汇友向我站咨询长实国际（网站：http://www.csgj-fx.com/）这一平台，并且有汇友反映平台出金特别慢！女侠经查证发现，平台并无合规货币监管，其官网宣传的澳洲ASIC监管实为套牌，也就是说，投资者的资金安全得不到任何保障！在平台的官网上，宣称其受澳洲ASIC 412083监管。经查询，ASIC 412083对应的平台名称为：FORTIUS PROPERTY INVESTMENT MANAGEMENT AUSTRALIA LTD，登记监管生效时间为：2012年3月6日。通过ASIC

近日，香港警方表示，受欺诈案件激增的推动，香港去年的整体犯罪率与 2021 年相比上升了 8.7%。在立法会保安委员会特别会议上，警察局长萧伟文表示，各种类型的案例略多于 70,000 起，其中 40% 与诈骗有关。其他严重罪行，例如入室盗窃、伤人和纵火，已降至数十年来的最低水平。

韩国对长期外汇规则的调整也会影响其他领域，例如，虽然韩国人目前必须每年汇出少于5万美元，以避免提交资金的书面证据，但从6月开始，他们将能够做到每年汇出高达10万美元的资金。此外，根据修订后的政策，韩国企业组织不再需要向国家财政当局提交有关其海外分支机构或在外国公司中超过10%的股份的定期报告；他们现在只能在一年内提交一次报告。

Forex-3D 投资骗局是由一家名为 RMS Familia 的经纪公司创建的，该公司成立于 2015 年，由 Apiruk Kothi 担任首席执行官。还成立了其他几家公司，Apiruk 持有所有公司的股份，据称是为了洗掉从投资者那里收到的钱。DSI 已经结束了对第三组嫌疑人（共 16 人）的调查，但同意建议检察官起诉其中的一半，包括 Pattanapon \'DJ Man\' Kunjara Na Ayudhaya（现为 Minthakhin）和他的歌手妻子 Suteewan \'Baitoey\'

近日，有投资者向真相爆料，称FP Markets于2021年1月29日发布通知，邮件内容显示，FP Markets将更新转介/关联协议，其中会涉及到的变化是中国客户将被全部转移至圣文森特和格林纳丁斯离岸监管，客户需要在3月1日前完成转移。该消息发布后，立刻引发投资者对FP Markets将要跑路的质疑，“请不要相信这家平台，与国内代合作放头寸，目前中国客户很少，平台准备跑路，有资金的赶紧出金，现在岀金困难，本人多个账户出金一直不到账。”该投资者说道。

当投资者将其被骗的经历在网络平台曝光后，一般会收到三类人的信息，一类是真实被骗的受害者，因感同身受，内容大概是互相鼓励，互相治愈，并互相监督以后以后绝对不被骗。而另一类，则打着被骗的幌子，声称能通过亲戚朋友或黑客技术手段追回款项。第三类就是上面提到的所谓的三种维权机构的任意一种，直接以机构的名义行骗。去年2月，一位昵称为“尣心心”的网友在网络上分享受骗经历，内容发布后，一位叫“腼腆”的网友私信“尣心心”，称可通过一家叫奈绪网络团队的机构追回款项。“尣心心”看到该网友页面有大量被骗钱财追回来的宣传，她信了网

“钱能生钱”，理财观念深入人心，面对“高收益”“高回报”，令很多人心动。然而，诈骗分子也趁虚而入，设计重重骗局，别说投资新手，一些“老股民”也可能一不小心能就落入了投资理财骗局。近期，一位老股民从“荐股群”被诱进某虚假理财APP，一个月被骗103万元。“钱能生钱”，理财观念深入人心，面对“高收益”“高回报”，令很多人心动。然而，诈骗分子也趁虚而入，设计重重骗局，别说投资新手，一些“老股民”也可能一不小心能就落入了投资理财骗局。近期，一位老股民从“荐股群”被诱进某虚假理财APP，一个月被骗103万元。

意大利金融市场监管局CONSOB已下令封禁8个非法提供金融服务和金融产品的新网站，其中7个为非法金融中介网站，剩下1个网站在没有招股说明书的情况下发出金融产品要约。意大利金融市场监管局CONSOB已下令封禁8个非法提供金融服务和金融产品的新网站，其中7个为非法金融中介网站，剩下1个网站在没有招股说明书的情况下发出金融产品要约。

当下网络社交媒体软件横行的时代，各种各样的交友APP充斥着我们的手机。一方面这样的交友软件在满足了用户基础的社交要求，另一方面网络世界所交往的朋友能给用户带来的神秘感和新鲜感，所以导致一部分年轻人离不开这些交友软件。然而，我们都知道正是因为网络世界的神秘感促使交友软件隐藏着各种各样的骗子，成为杀猪盘萌芽的地方！“现代年轻人玩的就是心跳、新鲜。”今年25岁的黄先生中专毕业后就开始经商，有房有车，除了日常工作所需的微信等，他的手机里还有七八款的社交软件。平时一有时间，他就会登录各个软件，关注不同的人，找不同的

见惯了外汇杀猪盘中的骗感情骗金钱，的确杀猪盘的套路大多数都是利用虚假的身份与受害者“谈恋爱”从而获取信任后才开始实施诈骗。而就在近日，当被警方告知自己是遇到了外汇杀猪盘，年过六旬的张先生始终没有想明白自己根本没有什么感情可谈，却被骗走了100多万呢？原来外汇杀猪盘“骗”的不单单是感情... ...

可以看得出以上两个平台虽然都持有塞浦路斯CYSEC的监管牌照，但是平台仍然出了问题，特别是有严重到无法出金的问题。早前，Scope Market就爆出了无法出金的问题，原因是在9月份的时候Scope Market宣布退出中国，但是却没有解决交易者的出金问题。曾经承诺的10月15日之前解决，却一直被拖延，就连部分工作人员都存在欠薪的问题，可见Scope Market目前存在很大的问题，尚在其中的投资者一定要尽快远离。

据报道，8月3日，临沂市公安局高新分局接到辖区居民潘某报案，其在手机APP“至德投资”炒股票时被诈骗人民币170万元。案发后，市区两级公安机关立即成立专案组，历时18天，行程上万里，于8月21日在湖南省长沙市成功捣毁两个为信息网络犯罪团伙提供技术支持的犯罪窝点。经查，该犯罪集团专门从事诈骗APP研发、维护，共研发40余个诈骗APP出售给柬埔寨、缅甸等境外诈骗团伙并提供技术支撑服务。