由于无法收回投资，土耳其加密货币交易所 Thodex 的用户提出了一项诉讼，指控该交易所存在欺诈行为，涉案金额可能高达20亿美元。与此同时，Thodex创始人 Faruk Fatih Ozer已逃离该国。新闻报道显示，警方突袭了位于伊斯坦布尔的公司总部，并没收了计算机和数字资料。迄今已有62人在一次以伊斯坦布尔为中心、横跨8个省份的行动中被拘留，并对其他12人发出了逮捕令。而Thodex 的首席执行官和创始人 Faruk Fatih Ozer 于上周三晚上从伊斯坦布尔乘商业航班逃离了这个国家。据阿纳多卢机

---

“专家”这个词语经由网络传播早已带上一定的负面色彩，网络新闻中的“专家”已经成为了网民调侃揶揄的对象，难以被人信任。但在利益诱惑下，还是有人被“专家”名头迷惑，成为了骗子的猎物。2021年4月5日，涂某在微信上添加一名自称“交易专家”的陌生人，对方推荐他下载了一款“某丰控股”的虚假交易APP。涂某抱着尝试的心态，第一次充值了2000元获得了小额收益。

受害者因为筹不到款，向母亲借钱，母亲询问他借钱的原因，他在母亲的追问下，说出了事情原委。其母亲听完后非常警觉，知道儿子可能是被诈骗集团盯上了，因为他曾把自己的身份证拍照发给对方，母亲担心对方盗用儿子的身份信息，于是嘱咐儿子报警。 海外一些地区的网站广告审查较为宽松，因此很容易成为电信诈骗分子“钓鱼”行骗的重要渠道。FX110提醒海外广大投资，切勿轻信网站不明投资广告，如确有投资需求，可到我站查询，选择合规平台交易。

---

原是春暖花开的美好时节，心情愉悦的同时大家可能也会降低对黑平台诈骗的警惕心，让骗子更加方便作案行骗。新增黑平台55家，其中多数为无监管或虚假宣传受监管的黑平台。在此再次郑重提醒广大投资者，是否受金融机构监管，是判断一个平台是否为黑平台的最重要依据，请大家选择合规平台投资交易。

虚假交易平台的最终目的是诈骗本金，但还有比这更恶劣的，那就是某些诈骗分子会抓住投资者想要拿回之前本金的心理，找各种理由索取费用，让投资者在虚假交易平台越陷越深，损失越来越大。目前，国内外的很大一部分投资骗局都采用这种“连环骗”形式，请投资者提高警惕。Katherine进入的是一个名为B2W的平台交易，她通过电汇向B2W存入交易本金，入金几次后，发现收款账户虽然都是美国的银行账户，但每次资金却都进入了不同的银行账户。虽然这很让人费

近日，苏州公安局接到市民康女士报警称：其在某交友平台结识一名男子，双方共同话题很多，发展成恋人关系后，康女士在“男友 ”怂恿下于某APP上进行投资，结果被骗几十万。据案情记录，康女士是在某交友平台的结识王某。一开始，两人聊得很愉快，都有买房的生活目标，直到他们发展成了恋人关系，康女士便幻想着能和王某在买房后一起生活。没多久，王某告诉康女士，他从事IT行业，且公司内部的服务器出现了漏洞，大概会持续3天，他正在利用这个漏洞赚钱。由于上班期间人员复杂，王某想让康女士帮忙打理他的账号。

在投资理财诈骗案中，进入骗局一般都由他人带入，一般是网友、朋友，他们来自各类社交网站或者朋友圈。其实朋友之间涉及利益往来该如何处理，有句古话叫“先小人后君子”，先小心谨慎再谈情谊，才是正确的处理方式。请各位投资者在面对好友推荐投资平台时，务必先确定平台是否合规，再考虑投入资金，别给他人利用你的信任来伤害你的机会。

随着我国人民收入的增长和网络技术的快速发展，网络理财已成为越来越多人获取财富的方式之一。然而这也让电信诈骗团伙看到了可乘之机，他们制作了虚假黑平台进行投资诈骗。高女士在受过不少防骗知识的宣传，且刚开始还保持警惕心理的情况下，因为经受不住利益诱惑最终被骗，这提醒广大投资者，面对不明投资项目时，一定要时刻保持谨慎和警惕心理，不要轻信对方的推荐和蛊惑，更不能被在平台里获取的小“盈利”诱惑，投资前务必查清投资平台底细，寻找正规平台投资。

诚如招聘信息上说的那样，前往缅北的火车票、机票乃至食宿全都有人搞定，那一刻，小兵真的觉得自己碰上最好的工作。事后，小兵才明白，这一切不过都是糖衣炮弹，就是为了诱他深入 " 狼窝虎穴 "。他们一到公司，" 领导 " 的见面礼就是要求交出身份证、手机，彻底丧失了人身自由。小兵此时彻底地明白，自己完完全全被骗了。据小兵回忆，在缅北的时候，他和其他一起工作的伙伴一样，毫无人身自由，永远被关在大铁门里，不听话就要挨打。从 2020 年 9 月中旬进入缅北某公司入职，他时刻都在

据李某供述，他2年前就因入侵网贷平台被判有期徒刑3年，目前还在矫正期。今年1月份，李某在网上认识了一名叫“梁朝伟”的网友，对方让他帮忙搭建一个网站，要求做得跟投资平台一模一样，而在后台管理员可以随意修改期货价格的涨跌。李某听完后，心里十分清楚这个网站肯定是用来诈骗的，但对方会支付李某2万元的平台搭建费用及每个月到4800元的日常维护费用，面对高额的报酬，李某心动了，于是便帮助对方将这个“民众金科”平台搭建了出来。

今年3月，一个自称“王某”的陌生人加了杨女士微信好友，在聊天过程中对方时常嘘寒问暖，聊得非常投缘，杨女士也渐渐对对方产生信任。见时机成熟，“王某”提起他在一个网站上交易收益很高，赚了不少钱，还十分贴心的将其中一个账户借给杨女士操作。杨女士信以为真，操作了几次后，发现账户真有增值，便更信任对方。于是在“王某”的指导下，杨女士在该平台入金2000元进行投资，很快就盈利160元，并成功提现。在随后的几次小额操作中，杨女士也盈利并成功提现，由此她便深信不疑，先后投入15000元。

很多受害者在遭遇电信诈骗后因为各种原因心灰意冷，甚至不敢报警，从而导致警方错失最佳破案时机。其实，被骗后及时报案是受害人最佳选择，有很大几率为受害人追回资金损失。去年10月，周女士因拓展业务需要，在微信上添加了好友小丽，小丽经常在朋友圈里发布客户交易盈利数十倍的动态，周女士此时因疫情影响生意不好做，因此也十分心动，于是便联系对方跟着一起交易。

英国金融行为监管局（FCA）对10家公司发出警告，因为这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。 这10家公司包括Limeberg / Lime Berg、White Bonds、 Levendi FX等。

英国金融行为监管局（FCA）上周对64家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。英国金融行为监管局（FCA）上周对64家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。根据FCA警告，上述64家公司的详细信息如下：

常见的外汇骗局有哪些？为了更好地帮助外汇投资者识别骗局，天眼君在帮助投资者维权的过程中接到的众多曝光及投诉案例，总结出外汇市场的四大常见骗局，以典型案例揭秘其惯用的诈骗手法，希望对你有一定的帮助！资金盘的根本特征是“拿后来者的钱，给先入局的人分红”，它通常都有一个诱人的分红机制，通过奖励分红等方式不断地发展下线。而一旦没有新的交易者参与进来，整个资金链就面临崩盘，平台跑路前还会竭尽全力吸收最后一波金，后来者成为“接盘侠”。