据案情记录，该平台名为“哥伦布CAT”，是一个以区块链为噱头的开发平台，推广利用公司的“矿机”进行所谓的“挖矿”。是不是觉得这个套路非常熟悉？毫无疑问，与此前我站曝光的蚂蚁星球、慈善币AOT一样，“哥伦布CAT”也是一个借“矿机套路”大肆收割会员的传销资金盘！更有意思的是，该组织还声称在全国各省、市均有负责机构，并将成员部门在省政府、公安厅等门前“合影”发布到网上，通过互联网媒体大肆宣传！依靠系列程序化的包装手段，该平台最终收取会员高达300余万人！受害者散布于全国二十多个省市！

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英国金融行为监管局（FCA）上周对36家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。英国金融行为监管局（FCA）上周对36家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

近年来，区块链技术受到了人们的狂热追捧，虚拟货币更成为不少人投资的对象，在这波“炒币”热潮中，一些虚拟货币交易“黑平台”应运而生，“杀猪盘”、“割韭菜骗局”等套路屡见不鲜，很多受害者甚至不知道怎么回事就掉进了骗子的圈套。近期，马来西亚一名房地产经纪人看到网上突然有人联系他看房子，本以为是“业务”找上门，不曾想自己却不知不觉成了对方的“猎物”，累计被骗近3000林吉特（合约人民币4699元）。

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根据联邦检察官的说法，Peaches Stergo 在约会网站上认识了受害者，并在4年内从受害者那里骗走了 280 万美元。受害人总共写了 62 张支票——总额超过 280 万美元——存入了 Stergo 的银行账户。讽刺的是，Stergo用她从诈骗中获得的数百万美元过着奢侈的生活。她在一个封闭的社区买了一套房子、一套公寓、一艘船和许多汽车，包括一辆克尔维特 (Corvette) 和一辆雪佛兰 Suburban。 她还进行了昂贵的旅行，住在丽思卡尔顿等地方，并花费数万美元购买昂贵的餐费、金币和金条、珠宝、

类似的案例，我站之前也已曝光过不少，帅气“兵哥哥”适时出现，每天嘘寒问暖、关怀备至，甚至声称要带你一起投资致富。天上真的掉馅饼了吗？不！这不过是“杀猪盘”骗局中最为常见的人设罢了。大量的案件证明，“高富帅”与“部队军官”是诈骗分子最为青睐的男性人设。再次提醒大家，切勿相信送上门来的“内幕消息”，也不要相信所谓可提供内幕消息的平台。

检方要求判处吴某12至13年有期徒刑，并称她是“无情的骗子”，通过有预谋和持续的欺骗来培养和利用受害者的信任。副检察官陈国强表示，她犯下这个阴谋纯粹是出于贪婪和自身利益，表现出完全没有悔恨，而是在审判期间对受害者提出各种令人发指的指控。据《联合早报》报道，林美娇拒绝接受采访，但通过经纪人表示，她理解大家的担忧，并希望继续前进。

法院审理后认为，林先生委托小张开设期货交易账户，并陆续转账付款合计人民币117.75万元。小张提供了期货交易账户，可由林先生使用手机APP自行操作，因此可以认定双方事实上存在委托合同的法律关系。两人违反了我国有关金融法规，应当认定双方的委托合同无效。另一方面，小张无法证明某期货交易平台合法存在于香港地区，将林先生交给他的钱款又转交他人操作，未举证证明钱款全部转入林先生的期货账户中，应当承担举证不能的不利后果。

就在近几年，我们已经一起见证了全球在线零售外汇行业政策的不断收紧，二元期权行业偃旗息鼓，虚拟货币和首次代币发行，区块链与云挖矿，以及新出来的元宇宙成为新的诈骗“借口”。可见，即使我们一直保持着警惕之心，但是随着时间更迭不断更新的不止是零售外汇行业，还有与时俱进的金融诈骗。如何堤防这么多高端的新型骗局成为了我们新的难题，今天天眼君就带大家聊一聊。

通过群助理发送过来的网址链接，林某某下载了一个名为“AOC”的APP，并注册了账户。8月31日，林某某向对方提供的银行账号转账2万元，在“老师”的指令下投资数字币，当天晚上APP上便显示获利800元。于是林某某对该平台可以赚钱之事深信不疑，9月23日，林某某分25次向对方提供的13个不同的银行账号转账共计327.39万余元。直至9月26日，林某某发现APP上显示其购买的数字货币暴跌80%，10月2日，该APP无法登录，“老师”和“助理”微信号已被封号，无法联系，林某某才怀疑自己被骗并报警。

经侦查，警方发现涉案公司为境外的PRC货币交易平台代理商，主营业务是为该平台做线上推广。相关证据表明，该代理通过网上购买客户资源后，由业务员添加客户微信，诱导客户通过平台注册、充值、交易，通过赚取高额手续费逐步蚕食客户投资款，现已非法获利200余万元。目前该案件正在进一步侦办中。一方面，平台急缺依靠拥有较强客户资源的代理商开拓市场，对于其他方面的筛选条件就会逐渐放宽；另一方面，抢手的代理商亟求更高的佣金，而当平台方盈利已经压缩到了极致，无法让步时，代理商继续提高佣金水平的办法可想而知。乱象由此丛生。

庞氏骗局只是对于一种金融骗局的总称概括，在当下中国社会已经演化出多种具体形式，各类藏污纳垢的庞氏骗局，手法诡异。但万变不离其宗，诈骗者所倚赖的，不过是我们想要迅速致富的欲望。别以为一个个庞氏骗局项目接连倒下，你就不会被骗了！想不被骗，就要牢记一句老话：天上不会掉馅饼！不要相信所谓的高收益、高回报，投资者应当综合评估收益能力，选择收益率在合理范围内、合法的投资渠道，谨慎投资。

近期，有多名汇友向我站咨询长实国际（网站：http://www.csgj-fx.com/）这一平台，并且有汇友反映平台出金特别慢！女侠经查证发现，平台并无合规货币监管，其官网宣传的澳洲ASIC监管实为套牌，也就是说，投资者的资金安全得不到任何保障！在平台的官网上，宣称其受澳洲ASIC 412083监管。经查询，ASIC 412083对应的平台名称为：FORTIUS PROPERTY INVESTMENT MANAGEMENT AUSTRALIA LTD，登记监管生效时间为：2012年3月6日。通过ASIC

近日，香港警方表示，受欺诈案件激增的推动，香港去年的整体犯罪率与 2021 年相比上升了 8.7%。在立法会保安委员会特别会议上，警察局长萧伟文表示，各种类型的案例略多于 70,000 起，其中 40% 与诈骗有关。其他严重罪行，例如入室盗窃、伤人和纵火，已降至数十年来的最低水平。

韩国对长期外汇规则的调整也会影响其他领域，例如，虽然韩国人目前必须每年汇出少于5万美元，以避免提交资金的书面证据，但从6月开始，他们将能够做到每年汇出高达10万美元的资金。此外，根据修订后的政策，韩国企业组织不再需要向国家财政当局提交有关其海外分支机构或在外国公司中超过10%的股份的定期报告；他们现在只能在一年内提交一次报告。

Forex-3D 投资骗局是由一家名为 RMS Familia 的经纪公司创建的，该公司成立于 2015 年，由 Apiruk Kothi 担任首席执行官。还成立了其他几家公司，Apiruk 持有所有公司的股份，据称是为了洗掉从投资者那里收到的钱。DSI 已经结束了对第三组嫌疑人（共 16 人）的调查，但同意建议检察官起诉其中的一半，包括 Pattanapon \'DJ Man\' Kunjara Na Ayudhaya（现为 Minthakhin）和他的歌手妻子 Suteewan \'Baitoey\'