这群骗子有技术、有案底、有野心。他们利用皮包公司与企业开展虚假合作骗取上亿条公民个人信息，然后再把信息卖给有需要的人。在这个案件中，不仅用户是受害者，还有许多企业。他们先伪装成做大数据的公司，又伪造好资质证明、保证书，声称通过他们的技术，就可以进行精准的销售和投放。于是一些想做营销的公司便找到他们寻求合作。公司在下载了骗子的技术包之后，不仅没有什么用，反而大量客户信息被盗。

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部分平台以“外汇交易”为旗号融资，进行“持续高额分红”。这类模式成立的前提是建立在“外汇交易”盈利始终大于“分红”的基础上，而盈利有不确定性，这类平台宣称的持续盈利绝不可能，极可能就是“庞氏骗局”天上没有掉馅饼的事，因此没有百分百盈利的“持续高额分红”，这类骗局大概率是资金盘骗局，用下线的钱给上线分红，直至无法吸纳更多的用户，资金盘崩盘，新入局的用户接盘从而血本无归。

其实国人至国外打工遭诈骗已经不是第一次。在市面上现在存在许多非正规的雇佣企业，这些招聘人员通常随便讲两句或直接不用面试就录取，岗位通常是博彩或酒店管理的储备干部，你只要到了那就会被胁迫进行电信诈骗。

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“杀猪盘”就是利用异性间的感情来进行诈骗，其中的每位受害者一定都有一段不为人知的伤痛故事，他们为“网上情缘”付出全身心的真情，最后被骗子玩弄落得人财两空的境地，身心的创痛可能一辈子都很难痊愈。这些活生生的案例与教训，希望能给世人以警示与思索。如果你无法判断网友的人品，那一点要认真的甄别网友给你发来的平台链接，外汇天眼不能为你鉴别“渣男”但可以让外汇天眼为你鉴别黑平台，避免落入黑平台陷阱的可能！请把外汇天眼推荐给他/她，免费查询交易商资质，帮忙出金、曝光黑平台、看最新外汇资讯还有汇圈大佬直播！

019年12月底，在印度尼西亚实施网络诈骗的董某某、郭某某和李某某3人回国后，招募刘某某、吕某某、葛某某等人结成诈骗犯罪团伙，在某婚恋交友网站上，以恋爱交友为名骗取多名被害人的信任，再以外汇网站存在漏洞可获得高额盈利为由，诱导被害人在虚假外汇网站Cang Limited平台充值，同时还负责控制网站后台行情数据实施诈骗。

如果有人宣扬“在家躺着就能赚钱”投资项目，会有多少人相信呢？这个看似荒诞的宣传口号，却一次次的成为了虚假外汇犯罪团伙吸引投资者的“有力武器”。就在之前，仙桃法院公开开庭审理了一起利用虚假外汇投资平台团伙诈骗案件，涉案金额高达近400万元，被害人遍及全国各地。天眼君再次提醒各位投资者，任何宣扬高收益、高回报、稳赚不赔的投资项目，都是虚假的，都是诈骗！这些诈骗模式的骗局，一般都是通过各种渠道发布虚假投资广告，同时利用导师带单、网络授课等方式对受害人进行“洗脑式”教育，打造虚假的成功案例，提高可信度，最后诱导受

早在2020年的7月，威斯康星州金融部证券司就发布了对杨女士的警告处罚，表明其注册的两个公司AK Equity Group LLC和Xapphire Fund LLC，并没有在在威斯康星州证券部门注册，并且在在未注册为投资顾问的情况下向投资者筹集数百万美元，已经严重违反当地法律。同时证券司要求杨女士向投资者支付1690万美元的赔偿金，返还420万美元的利润，同时支付5万美元的民事罚款。

美国证券交易委员会（SEC）宣布向四名举报人发放超过4000万美元的奖励，因为这些举报人在SEC的三项执法行动中提供了信息和协助。在第一项行动中，SEC向两名联合举报人颁发了约3700万美元的奖励，他们提供了关键证据以及持续的帮助，并且帮助工作人员确定了推进调查的其他信息。在第二项行动中，SEC向一名举报人发放了大约180万美元奖励，该举报人提供了重要的信息，促使委员会工作人员对不当行为展开调查。举报人还通过提供其他文件来协助工作人员。

作为一种新兴的网络诈骗，“杀猪盘”以情感需求为诱饵，编造“高富帅”“白富美”的身份，让众多受害者深陷其中、深受其害。但“杀猪盘”也并非“百举百捷”，上周我们就报道过一起受害者不仅将投入的资金全拿回来，还反薅了“杀猪盘”一千多元的案例。聊天的过程中，B某总会无意中透露自己在做理财、看行情，“但是其中有一个问题我就觉得很奇怪，老是把行情理财这些词语打成错别字，刚开始觉得还好，后面次数多了看着很不舒服，就觉得很奇怪。反正我就跟他说我不懂，言外之意就是不要给我看这些。有一天还跟我说他今天的收益还不错，还给上面的金

本案例中，其实A小姐也是被骗后才发现一切都是虚假的，都是为了让她上钩，贴心帅气兵哥哥的形象，把账户密码给她让她交易以及成功提现等，都是杀猪盘的惯用伎俩，而在交易的时候，A小姐也发现了该假冒平台很粗陋，“其实这个平台一点都不正规，里面没有个人身份证信息，银行卡绑卡信息也不是很好，这些都是重点，就是个假平台，那天把钱转进去，充了钱，就跟脑子抽了似的！”她说。

按照B某的说法，A先生每天上午9点至11点和下午3点至5点，这两个时间段会涨，她要求A先生此个时间段买涨，其余时间不买。“刚开始，我发现她账户入金15万，一上午就赚了4万，达到19万，后来她不断追加入金，通过语音电话，她有时说，她从信用卡里透支了7万元，又从她哥哥里借了10万，还从她妈妈里借了8万，从她闺蜜里借了几万，她陆陆续续入金有80万，每次充值时，她都提醒我她的钱充进去了没有，我每次看了，的确充进去了，到第三天，3月3日，她的账户金额达到200多万。”在帮忙B某操作的过程中，A先生发现B某账户的余额

这些交易平台通常做法是在社交媒体上投放诈骗广告来教大家如何“快速致富”。交易平台还使用移动应用程序来引诱受害者，这些虚假广告或移动应用程序往往是虚拟货币或培训课程的一部分。在点击广告或下载移动应用程序并提供联系方式后，欺诈者通常会迅速打电话给受害者，提出具体的投资建议（股票、另类投资产品、虚拟货币等）。

此案日前已在加利福尼亚北区法院对盈透证券提起诉讼，Benjamin Chang要求对他本人以及（潜在）群体所遭受的实际损害，以及因盈透的协助与教唆欺诈以及协助和教唆违反信托义务的行为所造成的额外损害进行赔偿。原告声称，他和其他受害群体均是盈透客户朴海娜（Haena Park）在盈透证券知情的情况下所实施的庞氏骗局的受害者。朴海娜以欺诈性的方式从原告及其他受害者手中募集资金，然后滥用所募集资金用于谋取个人利益，并向陷入骗局的其他投资者支付虚假股息。

该金融监管机构指出，上述平台试图通过在社交媒体或在线视频平台上投放诈骗广告来激起消费者的好奇心。在这些虚假广告中，一个（知名）人士经常讲解如何快速致富。此外，一些欺诈性交易平台向消费者提供所谓的“会员计划”，这些计划存在金字塔骗局的迹象。

当你遇到诸如此类声称“小投入大回报”“低风险高收益”“内部消息、稳赚不赔”的投资理财，请一定保持警惕！因为很有可能此时犯罪分子的“邪恶之手”已经伸向了你的“钱袋子”。近期，三亚一女士便因网上投资理财被骗200多万元。近年来，网络投资理财骗局高发：骗子往往会在网上发布一些虚假的投资理财广告，塑造成功人士的形象，分享一些投资理财的经验，骗取受害人的信任。然后，骗子会要求受害人下载他推荐的APP进行充值投资，受害人初次尝试时也许会尝到甜头，等到受害人加大投入后再想要提取资金时，骗子会删除受害人的联系方式，带着骗