年底，各个诈骗团伙开启了疯狂的圈钱模式，跑路的、暴雷的比比皆是，小编给大家整理了一份涉嫌传销性质的互联网项目名单，这些项目大多涉嫌传销，有的已经引起警方注意，被立案侦查中；有的不断升级想继续忽悠人进去。不管他们吹得多么天花乱坠，收益多么高，看到以下这些项目一定要远离！

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直至12月22日，在公安部统一指挥下，北京、河北、江苏、安徽等24个省区市公安机关同步开展集中收网行动，依法严厉打击为电信诈骗提供转账服务的“跑分客”违法犯罪活动。截至当天17时，各地共抓获违法犯罪嫌疑人490余名，扣押冻结涉案资金1200余万元。据悉，“跑分平台”一方面为诈骗团伙发布非法转账需求提供渠道，另一方面以高额佣金为诱饵，吸引大量人员通过该平台协助转移赃款。为拉拢更多“跑分客”，“跑分平台”声称，每完成一笔转账，就发放相应赃款金额1%-1.8%的佣金。面对高额佣金，越来越多的“跑分客”参与其中，

许多对数字货币一知半解的投资者，遇到一个自称在炒币的人，以为遇到了大佬，殊不知，与你聊天的，是正设套的杀猪盘，本文报道的是海外打工的中国人被数字货币骗140万的案例。A先生无意中在交友软件soul上认识了王某，交谈几句后双方加了微信，对方自称在英国经营小店，这让同样孤身在海外的A先生有了惺惺相惜的感觉，王某每天对A先生嘘寒问暖，A先生逐渐对王某产生信任。

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英国金融行为监管局（FCA）上周对34家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。根据FCA警告，上述34家公司的详细信息如下：英国金融行为监管局（FCA）上周对34家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。根据FCA警告，上述34家公司的详细信息如下：

据悉，办案警方在详细了解受害人的被骗经历、梳理相关证据材料后，发现这是一个集团化、链条化的为诈骗犯罪资金提供“洗钱”服务的团伙，部分诈骗资金流向了广西贵港。随后，歙县警方抽调警力组成专案组赶赴广西贵港开展侦查工作。12月17日至19日，在广西公安机关的协助下，歙县警方在贵港市抓获涉嫌信息网络犯罪的犯罪嫌疑人13人，成功端掉这个犯罪团伙。民警现场共查获用于作案的手机20部，银行卡50张，电脑1台。

两项罪名指控Singh犯有挪用公款的欺诈行为，以及协助和教唆Samuel Bankman-Fried、FTX Trading Ltd.d/b/a FTX.com和Alameda Research LLC实施欺诈。Singh是FTX的股东和高级管理人员，在FTX于2022年11月倒闭时担任其工程总监。对Singh的指控与CFTC此前对Bankman-Fried、FTX、Alameda、FTX联合创始人Gary Wang和Alameda联合首席执行官Caroline Ellison提起的诉讼有关，该诉讼称，一

最成功的犯罪者是令人无法抗拒的，他们非常精通目标城市和国家的人们的生活心态和财务状况。“杀猪盘”诈骗分子便是如此！近期，有媒体报道，美国一女子被“中国帅哥”感情欺骗，最终投资被骗200余万元。谈到杀猪盘，人们印象里是东南亚柬埔寨、缅甸等国的“诈骗窝”，受骗的也大多是亚洲人，但近年，骗子的“业务”越来越广，开的地图炮也越来越大了。不仅是亚洲，全球各国都有人上当受骗。去年年底，澳洲警方还通报了一起四名中国公民利用交友网站在全球范围骗取了至少1亿美元的案件，根据调查，大多数受害者都在美国。

不过每一位投资者都需要有这样的警惕意识，碰到不出金的情况，千万不要干等着结果，可以在外汇天眼投诉该交易商，必要时可以选择报警处理。万一遇到的是黑平台，干等只会给骗子留下转账资金和消除痕迹的时间。媒体发声软性维权：维权的确不是易事，也不是一蹴而就的。外汇天眼利用媒体的优势为受害者发声，这种软性的力量如果还是无法得到解决时，投资者仍需要上报公安，寻求法律力量解决。保持警惕理性判断：对平台出现的任何不常规问题保持警惕，对于平台给出的任何借口要理性判断，出现问题后及时向外汇天眼提交投诉，既能得知遭遇问题是否存在普

据中国互联网协会组织编撰的《中国互联网发展报告（2021）显示，截至2020年底我国网民规模达9.89亿人。由于互联网的快速发展，我们的生活发生了翻天覆地的变化。近些年来，电信诈骗也也越来越猖獗，随着流程越来越专业，造成案件频发，而诈骗的对象也越来越年轻化。昨日，在外汇天眼曝光的案例中，就是两位刚毕业不久的大学生遭遇“杀猪盘”诈骗，被骗上百万，为什么“00”后成为了黑平台的青睐对象？

说起资金盘，大家一定是深恶痛绝，普顿、TR外汇、IGOFX……这些平台从事外汇交易的投资者一定都听说过。这些平台都是资金盘骗局，每一个盘子崩盘之后，都杀伤力巨大，涉案金额往往达上亿元，甚至上百亿元。无数的人也因此倾家荡产。黑平台排行榜中，大部分就是资金盘骗局。这类骗局，在外汇天眼多有报道，但许多人依旧被骗，其中有一个很重要的原因，就是有一种正规的产品盘，与资金盘极其相像，让许多人分辨不清。

当骗局没有降临到自己头上的时候，很多人都自信满满地认为自己不会被如此低劣的手段诈骗。然而，请你永远不要低估骗子们为了骗钱的用心与耐心！这几年“杀猪盘”诈骗案例高发，受害者不乏博士、硕士等高学历的人，无数人被骗后痛不欲生、负债累累，甚至自杀。大家千万不要掉以轻心。网络交友需谨慎，尤其在涉及金钱往来时，一定要提高警惕，并与身边亲朋好友多沟通，多询问，防止落入“圈套”。凡是素未谋面的网友、网恋对象推荐你网上投资理财，炒数字货币（虚拟币）、博彩赚钱的都是诈骗！

最新消息，美国休斯顿地区的一名38岁女子可能因参与一场全国性的浪漫骗局而面临最高20年的监禁。这个女子名叫阿库亚·杜菲，来自弗吉尼亚州的里士满，她被指控与39岁的同伙肯尼斯·阿尼姆一起充当钱骡。据悉，杜菲和阿尼姆从2014年到2019年期间开了私人公司，实施了各种邮件和电信欺诈计划，包括互联网欺诈和浪漫骗局。检方称，两人开设并维护银行账户，从这些骗局中收集资金，然后寄给自己的私人账户、其他同谋者和海外人士。

熟悉外汇诈骗的人，一定听过杀猪盘诈骗，骗子打造虚假的人设，利用感情欺骗单身的男女，诱导他们入金黑平台，在杀猪盘完美的剧本话术下，就算连对方的面都没见过，还是四处贷款、找亲戚朋友借款进行投资，最终血本无归，背上巨额债务。在此提醒各位用户，天下没有白吃的午餐，也没有白来的感情，在网上遇到所谓的完美伴侣，一定要保持警惕，看好自己的钱，审核好对方身份；如果碰到所谓的外汇投资平台，也要做好审核，用户可以在外汇天眼进行查询，如果是低评分平台，就算对方身份真实，也要远离该平台。

“00”后自小生活在优渥的生长环境中，在父母的保护下，接受教育，导致他们不自觉地以自我为中心，对自己缺乏正确的认识。因此00后可以说是思想单纯，容易相信陌生人，因此对于类似“杀猪盘”，“投资理财”类的诈骗缺乏辨识能力。一方面，由于法律意识淡薄，缺乏对法律的敬畏与信仰，不能正确辨别所从事的事是否违法，或者说抱着侥幸的心理从事违法活动。另一方面，部分学生被骗，往往会选择息事宁人，自认倒霉的方式。

这群骗子有技术、有案底、有野心。他们利用皮包公司与企业开展虚假合作骗取上亿条公民个人信息，然后再把信息卖给有需要的人。在这个案件中，不仅用户是受害者，还有许多企业。他们先伪装成做大数据的公司，又伪造好资质证明、保证书，声称通过他们的技术，就可以进行精准的销售和投放。于是一些想做营销的公司便找到他们寻求合作。公司在下载了骗子的技术包之后，不仅没有什么用，反而大量客户信息被盗。