据悉，办案警方在详细了解受害人的被骗经历、梳理相关证据材料后，发现这是一个集团化、链条化的为诈骗犯罪资金提供“洗钱”服务的团伙，部分诈骗资金流向了广西贵港。随后，歙县警方抽调警力组成专案组赶赴广西贵港开展侦查工作。12月17日至19日，在广西公安机关的协助下，歙县警方在贵港市抓获涉嫌信息网络犯罪的犯罪嫌疑人13人，成功端掉这个犯罪团伙。民警现场共查获用于作案的手机20部，银行卡50张，电脑1台。

---

两项罪名指控Singh犯有挪用公款的欺诈行为，以及协助和教唆Samuel Bankman-Fried、FTX Trading Ltd.d/b/a FTX.com和Alameda Research LLC实施欺诈。Singh是FTX的股东和高级管理人员，在FTX于2022年11月倒闭时担任其工程总监。对Singh的指控与CFTC此前对Bankman-Fried、FTX、Alameda、FTX联合创始人Gary Wang和Alameda联合首席执行官Caroline Ellison提起的诉讼有关，该诉讼称，一

最成功的犯罪者是令人无法抗拒的，他们非常精通目标城市和国家的人们的生活心态和财务状况。“杀猪盘”诈骗分子便是如此！近期，有媒体报道，美国一女子被“中国帅哥”感情欺骗，最终投资被骗200余万元。谈到杀猪盘，人们印象里是东南亚柬埔寨、缅甸等国的“诈骗窝”，受骗的也大多是亚洲人，但近年，骗子的“业务”越来越广，开的地图炮也越来越大了。不仅是亚洲，全球各国都有人上当受骗。去年年底，澳洲警方还通报了一起四名中国公民利用交友网站在全球范围骗取了至少1亿美元的案件，根据调查，大多数受害者都在美国。

---

不过每一位投资者都需要有这样的警惕意识，碰到不出金的情况，千万不要干等着结果，可以在外汇天眼投诉该交易商，必要时可以选择报警处理。万一遇到的是黑平台，干等只会给骗子留下转账资金和消除痕迹的时间。媒体发声软性维权：维权的确不是易事，也不是一蹴而就的。外汇天眼利用媒体的优势为受害者发声，这种软性的力量如果还是无法得到解决时，投资者仍需要上报公安，寻求法律力量解决。保持警惕理性判断：对平台出现的任何不常规问题保持警惕，对于平台给出的任何借口要理性判断，出现问题后及时向外汇天眼提交投诉，既能得知遭遇问题是否存在普

据中国互联网协会组织编撰的《中国互联网发展报告（2021）显示，截至2020年底我国网民规模达9.89亿人。由于互联网的快速发展，我们的生活发生了翻天覆地的变化。近些年来，电信诈骗也也越来越猖獗，随着流程越来越专业，造成案件频发，而诈骗的对象也越来越年轻化。昨日，在外汇天眼曝光的案例中，就是两位刚毕业不久的大学生遭遇“杀猪盘”诈骗，被骗上百万，为什么“00”后成为了黑平台的青睐对象？

说起资金盘，大家一定是深恶痛绝，普顿、TR外汇、IGOFX……这些平台从事外汇交易的投资者一定都听说过。这些平台都是资金盘骗局，每一个盘子崩盘之后，都杀伤力巨大，涉案金额往往达上亿元，甚至上百亿元。无数的人也因此倾家荡产。黑平台排行榜中，大部分就是资金盘骗局。这类骗局，在外汇天眼多有报道，但许多人依旧被骗，其中有一个很重要的原因，就是有一种正规的产品盘，与资金盘极其相像，让许多人分辨不清。

当骗局没有降临到自己头上的时候，很多人都自信满满地认为自己不会被如此低劣的手段诈骗。然而，请你永远不要低估骗子们为了骗钱的用心与耐心！这几年“杀猪盘”诈骗案例高发，受害者不乏博士、硕士等高学历的人，无数人被骗后痛不欲生、负债累累，甚至自杀。大家千万不要掉以轻心。网络交友需谨慎，尤其在涉及金钱往来时，一定要提高警惕，并与身边亲朋好友多沟通，多询问，防止落入“圈套”。凡是素未谋面的网友、网恋对象推荐你网上投资理财，炒数字货币（虚拟币）、博彩赚钱的都是诈骗！

最新消息，美国休斯顿地区的一名38岁女子可能因参与一场全国性的浪漫骗局而面临最高20年的监禁。这个女子名叫阿库亚·杜菲，来自弗吉尼亚州的里士满，她被指控与39岁的同伙肯尼斯·阿尼姆一起充当钱骡。据悉，杜菲和阿尼姆从2014年到2019年期间开了私人公司，实施了各种邮件和电信欺诈计划，包括互联网欺诈和浪漫骗局。检方称，两人开设并维护银行账户，从这些骗局中收集资金，然后寄给自己的私人账户、其他同谋者和海外人士。

熟悉外汇诈骗的人，一定听过杀猪盘诈骗，骗子打造虚假的人设，利用感情欺骗单身的男女，诱导他们入金黑平台，在杀猪盘完美的剧本话术下，就算连对方的面都没见过，还是四处贷款、找亲戚朋友借款进行投资，最终血本无归，背上巨额债务。在此提醒各位用户，天下没有白吃的午餐，也没有白来的感情，在网上遇到所谓的完美伴侣，一定要保持警惕，看好自己的钱，审核好对方身份；如果碰到所谓的外汇投资平台，也要做好审核，用户可以在外汇天眼进行查询，如果是低评分平台，就算对方身份真实，也要远离该平台。

“00”后自小生活在优渥的生长环境中，在父母的保护下，接受教育，导致他们不自觉地以自我为中心，对自己缺乏正确的认识。因此00后可以说是思想单纯，容易相信陌生人，因此对于类似“杀猪盘”，“投资理财”类的诈骗缺乏辨识能力。一方面，由于法律意识淡薄，缺乏对法律的敬畏与信仰，不能正确辨别所从事的事是否违法，或者说抱着侥幸的心理从事违法活动。另一方面，部分学生被骗，往往会选择息事宁人，自认倒霉的方式。

这群骗子有技术、有案底、有野心。他们利用皮包公司与企业开展虚假合作骗取上亿条公民个人信息，然后再把信息卖给有需要的人。在这个案件中，不仅用户是受害者，还有许多企业。他们先伪装成做大数据的公司，又伪造好资质证明、保证书，声称通过他们的技术，就可以进行精准的销售和投放。于是一些想做营销的公司便找到他们寻求合作。公司在下载了骗子的技术包之后，不仅没有什么用，反而大量客户信息被盗。

部分平台以“外汇交易”为旗号融资，进行“持续高额分红”。这类模式成立的前提是建立在“外汇交易”盈利始终大于“分红”的基础上，而盈利有不确定性，这类平台宣称的持续盈利绝不可能，极可能就是“庞氏骗局”天上没有掉馅饼的事，因此没有百分百盈利的“持续高额分红”，这类骗局大概率是资金盘骗局，用下线的钱给上线分红，直至无法吸纳更多的用户，资金盘崩盘，新入局的用户接盘从而血本无归。

其实国人至国外打工遭诈骗已经不是第一次。在市面上现在存在许多非正规的雇佣企业，这些招聘人员通常随便讲两句或直接不用面试就录取，岗位通常是博彩或酒店管理的储备干部，你只要到了那就会被胁迫进行电信诈骗。

“杀猪盘”就是利用异性间的感情来进行诈骗，其中的每位受害者一定都有一段不为人知的伤痛故事，他们为“网上情缘”付出全身心的真情，最后被骗子玩弄落得人财两空的境地，身心的创痛可能一辈子都很难痊愈。这些活生生的案例与教训，希望能给世人以警示与思索。如果你无法判断网友的人品，那一点要认真的甄别网友给你发来的平台链接，外汇天眼不能为你鉴别“渣男”但可以让外汇天眼为你鉴别黑平台，避免落入黑平台陷阱的可能！请把外汇天眼推荐给他/她，免费查询交易商资质，帮忙出金、曝光黑平台、看最新外汇资讯还有汇圈大佬直播！

019年12月底，在印度尼西亚实施网络诈骗的董某某、郭某某和李某某3人回国后，招募刘某某、吕某某、葛某某等人结成诈骗犯罪团伙，在某婚恋交友网站上，以恋爱交友为名骗取多名被害人的信任，再以外汇网站存在漏洞可获得高额盈利为由，诱导被害人在虚假外汇网站Cang Limited平台充值，同时还负责控制网站后台行情数据实施诈骗。