承诺300%回报率,超500人被骗,印度“Day By Day”公司诈骗套路曝光
  来源:FX110 2023-09-18 12:04:45
摘要:近日,金奈警方逮捕了一家金融公司的两名董事,他们涉嫌通过浮动虚假投资计划欺骗公众2.4亿卢比。

近日,金奈警方逮捕了一家金融公司的两名董事,他们涉嫌通过浮动虚假投资计划欺骗公众2.4亿卢比。


被捕人员被确认为Vasudevan和Suresh,他们在Kancheepuram镇以“Day By Day”的名义开设了一家金融公司。为了吸引投资者,他们抛出高收益诱饵,如果投资者投资10万卢比,他们就提供30万卢比的回报,两人还承诺给加入他们投资计划的人赠送金币等贵重礼物。警方称,在300%回报率和礼品的诱惑下,有500多人投资了该公司。


据了解,“Day By Day”公司的运营模式是典型的“庞氏骗局”,即利用新投资人的钱,来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资:在引诱公众加入他们的投资骗局之后,公司在最初的六个月里迅速返还了利润,这也引得越来越多的人加入了其投资计划,但之后就停止了支付。在出金问题没有得到答复后,许多投资者开始怀疑他们被骗了,并向Kancheepuram SP办公室提出了投诉。警方在Krishnagiri逮捕了Vasudevan,根据他的供述,Suresh在他位于Ranipet附近的家乡被捕。目前,案件仍在进一步审查中。


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