全球交易量最大的加密货币交易所币安在与美国监管机构的和解案中，承认了违反美国反洗钱法律和制裁规定的行为，并同意支付总计43亿美元的罚款。作为与美国监管机构达成的43亿美元和解协议的一部分，Forensic Risk Alliance咨询公司和Sullivan & Cromwell律师事务所被选为监督机构。

  据币安发言人表示，美国司法部已选定Forensic Risk Alliance的创始合伙人弗朗西斯·麦克劳德作为币安为期三年的监督员。同时，财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）选择了Sullivan & Cromwell律师事务所的合伙人莎伦·科恩·莱文作为五年期的监督员。

  此次任命标志着FinCEN首次在执法行动中指派一名监督员。美国司法部未对此发表评论，而FinCEN的一位女发言人确认了莱文的任命。Forensic Risk Alliance未回复置评请求，Sullivan & Cromwell律师事务所则让币安方面回应。

  币安发言人表示，期待与两位监督员的合作，并已设立专门的监督员联络处，以确保运营的无缝和高效。麦克劳德此前在司法部的其他两项和解案中担任独立监督员，并支持美国证券交易委员会（SEC）和纽约州金融服务局等机构实施的监督工作。

  Sullivan & Cromwell的国家安全业务联席负责人莱文是曼哈顿的前联邦检察官。她在反洗钱、经济制裁和资产没收法律方面拥有丰富的起诉经验，并与多个联邦和州监管机构合作。在Sullivan & Cromwell，她代表金融机构和其他公司，专注于白领和监管执法辩护、内部调查和合规咨询。

  作为和解协议的一部分，币安提交了一份提案，列出了担任外部监督员的候选人。FinCEN和司法部随后挑选了监督员，并要求他们定期向监管机构提交审查报告。

  如果币安未能遵守监督条款，可能面临额外的处罚，包括1.5亿美元的缓刑罚款。监管机构的任务包括确保币安完全退出美国市场，并制定有效的反洗钱计划。

  币安合规主管诺亚·帕尔曼表示，币安和解协议中的教训将有助于改善行业内的合规项目。他认为，币安的巨额罚款和由此产生的要求可能成为业内其他公司的榜样，并为币安提供了提升合规计划的机会。

  过去数年中，使用外部私人监督机构已成为执法者在不对公司提起刑事或民事指控的情况下的一个重要工具。这也使得监督业务成为了一项利润丰厚的业务。