12月8日，英国金融行为监管局(FCA)发布了一则投资者警示公告，公告内容称一家名为“TRADELINKFX”的公司可能在未获FCA授权的情况下，向投资者非法提供金融服务或产品。

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马来西亚一名银行女职员在被承诺仅投资300令吉即可获得51倍利润后，损失了585,700令吉。这位52岁的母亲耗尽了全部积蓄，并出售或典当了她的珠宝，以追求承诺的投资回报。

如果遇到出金需要缴纳各种名目费用的平台，不要犹豫，赶紧止损远离！投资者万不可轻信“交了钱就能出金”，这极有可能是一个“无底洞”，只会越陷越深，扩大损失。近期，一位香港汇友在Larbor平台便面临着一轮又一轮昂贵的出金费用最终被骗20万美元，而该平台冒出不到一个月便已跑路。据汇友描述，他最开始使用的交易商是Gomax（目前网站已无法打开），后来被要求转用交易商Larbor，账户转移后第一次能正常入金交易，也能正常出金，这让汇友大大放松了警惕。之后，汇友被网友诱骗，预约了一个预存10万美元的新人活动，本以为如

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曝光的这74家黑平台，绝大部分都是网页制作粗糙、没有任何监管信息的黑平台，套牌监管依然是以套牌FCA、ASIC牌照居多，大部分平台兼备虚拟币业务。其中SpearGPT、MakroFX、Next Wiss、perfect-coinx等平台的咨询量相对较大，虽整体活跃度一般，请注意防范风险。

新加坡一名男子在一个据称是澳大利亚外汇交易平台上投资了49,500 新元（37,100 美元），最终因该平台声称遭遇“黑客攻击”后损失了所有资金。于是他起诉了一名帮助他设立交易账户的女士，声称她实施了一项欺诈计划，欺骗无辜的投资者，让他们误以为自己在向一家合法公司进行投资。然而，法院在周四（11 月 30 日）做出的判决中驳回了诉讼。原告 Foo Ching Chee 先生声称，他在 2020 年初左右被介绍认识了一位名叫 Tan Choong Tat 先生（又名 Eugene）的男子。Tan 先生表示，

相信大家都听过 “股市有风险，入市需谨慎”这句话，但如果突然跑出个“大师”，告诉你有股票内幕消息可分享，大概率能获得高盈利时，你是否会心动呢？千万不要掉以轻心，即便你此刻笃信自己不会被骗，但在骗子抛出的“诱饵”面前，又有谁能始终保持冷静的判断？近日，一位有着17年炒股经历的“老股民”也未能识破此类骗局，赔进去31万血汗钱。

11月27日，英国金融行为监管局（FCA）警告了一家名为CWG Markets/ CWG Foreign Exchange的克隆实体。这家克隆公司冒充受FCA监管的合法公司，即外汇和差价合约交易商CWG Markets。

理财投资骗局高发，诈骗剧本也愈加精准化，千万不要大意，属于你的“专属剧本”可能正在来的路上：你永远料想不到，诈骗分子会以什么样的方式“勾搭”上你，也很难预知，自己会被什么借口引诱投资。

为了打击有组织的非法投资和兼职欺诈，印度政府根据联邦内政部的建议封锁了 100 多个网站。这些网站由海外行为者运营，上周被印度网络犯罪协调中心国家网络犯罪威胁分析部门 (NCTAU) 识别。

近日，一名印度孟买的前船长因虚假外汇交易应用程序被骗 370 万卢比（约31.69万元人民币），警方以诈骗罪逮捕了两人。

第一家加密货币公司刚刚在阿布扎比股票市场首次亮相，并取得了相当大的成功。Phoenix 的股价在首次公开募股 (IPO) 价值 3.71 亿美元后上涨了 50%。该公司的一位联合创始人表示，这表明中东地区对金融创新的兴趣日益浓厚。

外汇市场中最为常见的诈骗类型常以虚假交易商接近受害者。虚假交易商即指那些没有得到金融机构授权与许可，却往往自称能提供外汇或其他金融工具交易服务的交易商。

香港又一投资平台Hounax暴雷了，据警方报告，香港居民在涉嫌加密货币投资诈骗中总共损失了近 1.2 亿港元（1540 万美元）。据《南早报》报道，许多受影响的人表示，有关可疑交易平台的警告来得太晚了。 相关阅读：《香港又一投资平台Hounax暴雷，受害者损失金额高达1.2亿元》

近日，居住在美国加里的Wilkerson以为自己找到了一个很好的投资机会，在一次加密投资计划中损失超过79万美元。他向媒体分享了自己的故事，希望能防止其他人重蹈他的覆辙。

11月30日，包括亚马逊（Amazon.com Inc）、Alphabet旗下谷歌（Google）和微软（Microsoft Corp）在内的全球大型科技公司同意与英国政府签署一项协议，以加大打击网络欺诈的力度。