澳大利亚国家反诈骗中心 (NASC) 发布了《投资诈骗融合小组报告》，该报告概述了由澳大利亚竞争和消费者委员会 (ACCC) 与澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 共同领导的首个融合小组（Fusion Cell）为打击投资诈骗而开展的调查结果。

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近几个月来，自营交易已成为热门话题，吸引了散户投资者的关注，也引发了监管方面的争议。在无牌公司未能维持交易者的信任后，外汇/差价合约经纪商认识到了该行业的新利基市场，开始提供自营交易服务。

印度内政部下属部门印度网络犯罪协调中心（I4C）的数据分析显示，国家网络犯罪报告门户网站（NCRP）平均每天登记约 7,000 起网络相关投诉，大部分诈骗案件源自三个东南亚国家——柬埔寨、缅甸和老挝。

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花旗环球金融有限公司 (CGML) 被英国金融行为监管局 ( FCA ) 和审慎监管局 (PRA)处以总计 6160 万英镑的罚款。这笔巨额罚款是由于该公司的交易系统出现故障，导致其在欧洲交易所无意中出售了价值 14 亿美元的股票。

2024年5月20日，西班牙国家证券市场委员会（西班牙语：Comisión Nacional del Mercado de Valores），即CNMV，警告了3家未经授权的外汇交易商。

英国金融行为监管局（FCA）)已对他们提出指控，指控他们收受报酬以推广该计划。被指控的人包括因真人秀《唯一的出路是埃塞克斯》而声名鹊起的Lauren Goodger，以及出演《爱情岛》的Biggs Chris。

ASIC 取消了 Everest Asset Management Pty Ltd（Everest）的澳大利亚金融服务（AFS）牌照。

美国司法部 (DoJ) 指控两名被捕的中国公民涉嫌策划“杀猪盘”骗局，通过空壳公司从受害者那里洗钱至少 7,300 万美元。

两名前持牌人叶志荣（男）及蔡超群（男）继早前被裁定就申基国际控股有限公司（申基）股份进行虚假交易罪成后，东区裁判法院判处二人各监禁三个月。

法国证券监管机构再次针对加密货币交易所Bybit发出警告，并敦促客户“为该平台【可能】突然停止向法国客户提供服务的可能性（提前）做出安排”。

经过 18 个月的调查并发现投资者资金失踪4000 万加元（合约3000 万美元）后，加拿大当局逮捕了自称“加密货币之王”的Aiden Pleterski，并指控他犯有欺诈和洗钱罪。

根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的最新数据，美国散户投资者的外汇存款连续第四个月增长。根据2024年3月的统计数据，客户存款总额超过5.49亿美元，较2月份增长1.3%。

据了解，在相关期间被告从 2000 多名受害者那里收受了超过 1.61 亿美元。在这期间，Agridime 运营了一个在线平台，据称允许客户买卖牛，并向受害者推销保证年回报率至少在 15% 至 20% 之间。正如广告中所宣传的那样，Agridime 的牛购买计划为客户提供了买卖牛的机会，而无需对牛进行实际的日常护理，或者正如 Agridime 在征集材料中所述，牲畜的购买者将“通过饲养牛来赚钱，而无需做任何事情”。

近日，英国金融行为监管局（FCA）警告了一家名为AX Invest 的克隆实体，网址为 https://axinvest.io/。这家克隆公司复制授权公司AX Markets Limited的详细信息，试图让人们相信他们的公司是真实的。

美国联邦调查局（FBI）近期发布的一份报告显示，包括电信诈骗在内的各种诈骗手段令人防不胜防，导致60岁以上美国人去年被骗走逾34亿美元。