美国司法部(Department of Justice)周一表示，为伯尼·麦道夫(Bernie Madoff)庞氏骗局受害者设立的基金已经开始第九次赔付，将政府没收的约1.59亿美元资金分发给全球近2.5万人。

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澳大利亚证券和投资委员会(ASIC )上周五( 12月8日)发布公告，澳大利亚联邦法院对澳新银行集团有限公司( ANZ )处以90万澳元的罚款，原因是该集团在其2015年进行的25亿澳元的机构股票配售过程中违反了持续披露义务。

急定币发行商Tether上周六冻结了41个由美国财政部旗下外国资产控制办公室(OFAC)发布的《特别指定国民和被封锁人员》名单(又称《SDN黑名单》或“制裁名单”)中的人控制的加密钱

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澳大利亚金融软件提供商Bravura Solutions近日已任命Paul Dunn和Chris Spencer分别担任亚太地区以及欧洲、中东和非洲地区的新任首席执行官。该公司希望重新调整领导结构，以提高运营效率。

币安(Binance)撤回了在阿布扎比的牌照申请，这是该加密巨头在监管压力增大的情况下重新评估其全球结构的最新举措。

Bradley是金融服务领域的资深人士，拥有超过35年的领导银行和支付领域(包括社区银行)产品开发和技术团队的经验。加入CSI之前，他在NCR Corporation任职3年，担任过公司副总裁兼首席信息与技术官。

意大利金融市场监管局CONSOB已下令关闭6个非法提供金融服务/金融产品的网站。截至目前，被封禁的非法网站总数达989家。

其实早在2021年6月10日，中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清在陆家嘴论坛上发表了题为《加快构建新发展格局努力防止金融风险再次蔓延》的演讲。在演讲中郭树清提及，宣扬“保本高收益”就是金融诈骗。而在此之前，郭树清还是山东省省长的时候提及过。这句话堪称辨析“保本高收益”式金融诈骗的硬标准。但尽管有官方声明，也还是有很多人想要尝试。

12月8日，英国金融行为监管局(FCA)发布了一则投资者警示公告，公告内容称一家名为“TRADELINKFX”的公司可能在未获FCA授权的情况下，向投资者非法提供金融服务或产品。

马来西亚一名银行女职员在被承诺仅投资300令吉即可获得51倍利润后，损失了585,700令吉。这位52岁的母亲耗尽了全部积蓄，并出售或典当了她的珠宝，以追求承诺的投资回报。

如果遇到出金需要缴纳各种名目费用的平台，不要犹豫，赶紧止损远离！投资者万不可轻信“交了钱就能出金”，这极有可能是一个“无底洞”，只会越陷越深，扩大损失。近期，一位香港汇友在Larbor平台便面临着一轮又一轮昂贵的出金费用最终被骗20万美元，而该平台冒出不到一个月便已跑路。据汇友描述，他最开始使用的交易商是Gomax（目前网站已无法打开），后来被要求转用交易商Larbor，账户转移后第一次能正常入金交易，也能正常出金，这让汇友大大放松了警惕。之后，汇友被网友诱骗，预约了一个预存10万美元的新人活动，本以为如

曝光的这74家黑平台，绝大部分都是网页制作粗糙、没有任何监管信息的黑平台，套牌监管依然是以套牌FCA、ASIC牌照居多，大部分平台兼备虚拟币业务。其中SpearGPT、MakroFX、Next Wiss、perfect-coinx等平台的咨询量相对较大，虽整体活跃度一般，请注意防范风险。

新加坡一名男子在一个据称是澳大利亚外汇交易平台上投资了49,500 新元（37,100 美元），最终因该平台声称遭遇“黑客攻击”后损失了所有资金。于是他起诉了一名帮助他设立交易账户的女士，声称她实施了一项欺诈计划，欺骗无辜的投资者，让他们误以为自己在向一家合法公司进行投资。然而，法院在周四（11 月 30 日）做出的判决中驳回了诉讼。原告 Foo Ching Chee 先生声称，他在 2020 年初左右被介绍认识了一位名叫 Tan Choong Tat 先生（又名 Eugene）的男子。Tan 先生表示，

相信大家都听过 “股市有风险，入市需谨慎”这句话，但如果突然跑出个“大师”，告诉你有股票内幕消息可分享，大概率能获得高盈利时，你是否会心动呢？千万不要掉以轻心，即便你此刻笃信自己不会被骗，但在骗子抛出的“诱饵”面前，又有谁能始终保持冷静的判断？近日，一位有着17年炒股经历的“老股民”也未能识破此类骗局，赔进去31万血汗钱。

11月27日，英国金融行为监管局（FCA）警告了一家名为CWG Markets/ CWG Foreign Exchange的克隆实体。这家克隆公司冒充受FCA监管的合法公司，即外汇和差价合约交易商CWG Markets。