泰国中央调查局局长吉拉布霍普（Jirabhop Bhuridej）表示，调查人员在一周内突击搜查了曼谷和其他七个省份的21个地场所，对50名嫌疑人发出了逮捕令，抓获了26人，其中有6名中国人，查封3090万泰铢的资产。

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“杀猪盘”骗局肆虐全球，诈骗的流程其实并不复杂，就是伪造一个身份，与受害人谈恋爱，然后利用被害人的投资心理，以高额回报、迅速赚钱、人生赢家等等案例，哄骗被害人下载投资APP在网上进行投资理财，打着“投资”的名义对受害者进行欺诈。套路不见得多高明，但能拿捏人性，以致在全球受害者无数。

它可能是汤姆·汉克斯（Tom Hanks）销售牙科保险的视频，埃隆·马斯克（Elon Musk）推动虚假的快速致富计划，或者贝尔·格里尔斯（Bear Grylls）诱引加密货币的视频。这些视频都不是真实的，但它们看起来很有说服力。这是网络诈骗的新面貌，骗子武器库中的最新武器是人工智能生成的“深度伪造”：视频中对象的脸部或身体经过数字修改，使他们看起来像其他人。当诈骗者部署时，深度造假通常旨在模仿像汉克斯、马斯克这样的名人，试图欺骗观众进行虚假投资计划。联邦银行也开始推出一系列举措来预防和检测诈骗，其中包括

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美国司法部(Department of Justice)周一表示，为伯尼·麦道夫(Bernie Madoff)庞氏骗局受害者设立的基金已经开始第九次赔付，将政府没收的约1.59亿美元资金分发给全球近2.5万人。

澳大利亚证券和投资委员会(ASIC )上周五( 12月8日)发布公告，澳大利亚联邦法院对澳新银行集团有限公司( ANZ )处以90万澳元的罚款，原因是该集团在其2015年进行的25亿澳元的机构股票配售过程中违反了持续披露义务。

急定币发行商Tether上周六冻结了41个由美国财政部旗下外国资产控制办公室(OFAC)发布的《特别指定国民和被封锁人员》名单(又称《SDN黑名单》或“制裁名单”)中的人控制的加密钱

澳大利亚金融软件提供商Bravura Solutions近日已任命Paul Dunn和Chris Spencer分别担任亚太地区以及欧洲、中东和非洲地区的新任首席执行官。该公司希望重新调整领导结构，以提高运营效率。

币安(Binance)撤回了在阿布扎比的牌照申请，这是该加密巨头在监管压力增大的情况下重新评估其全球结构的最新举措。

Bradley是金融服务领域的资深人士，拥有超过35年的领导银行和支付领域(包括社区银行)产品开发和技术团队的经验。加入CSI之前，他在NCR Corporation任职3年，担任过公司副总裁兼首席信息与技术官。

意大利金融市场监管局CONSOB已下令关闭6个非法提供金融服务/金融产品的网站。截至目前，被封禁的非法网站总数达989家。

其实早在2021年6月10日，中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清在陆家嘴论坛上发表了题为《加快构建新发展格局努力防止金融风险再次蔓延》的演讲。在演讲中郭树清提及，宣扬“保本高收益”就是金融诈骗。而在此之前，郭树清还是山东省省长的时候提及过。这句话堪称辨析“保本高收益”式金融诈骗的硬标准。但尽管有官方声明，也还是有很多人想要尝试。

12月8日，英国金融行为监管局(FCA)发布了一则投资者警示公告，公告内容称一家名为“TRADELINKFX”的公司可能在未获FCA授权的情况下，向投资者非法提供金融服务或产品。

马来西亚一名银行女职员在被承诺仅投资300令吉即可获得51倍利润后，损失了585,700令吉。这位52岁的母亲耗尽了全部积蓄，并出售或典当了她的珠宝，以追求承诺的投资回报。

如果遇到出金需要缴纳各种名目费用的平台，不要犹豫，赶紧止损远离！投资者万不可轻信“交了钱就能出金”，这极有可能是一个“无底洞”，只会越陷越深，扩大损失。近期，一位香港汇友在Larbor平台便面临着一轮又一轮昂贵的出金费用最终被骗20万美元，而该平台冒出不到一个月便已跑路。据汇友描述，他最开始使用的交易商是Gomax（目前网站已无法打开），后来被要求转用交易商Larbor，账户转移后第一次能正常入金交易，也能正常出金，这让汇友大大放松了警惕。之后，汇友被网友诱骗，预约了一个预存10万美元的新人活动，本以为如

曝光的这74家黑平台，绝大部分都是网页制作粗糙、没有任何监管信息的黑平台，套牌监管依然是以套牌FCA、ASIC牌照居多，大部分平台兼备虚拟币业务。其中SpearGPT、MakroFX、Next Wiss、perfect-coinx等平台的咨询量相对较大，虽整体活跃度一般，请注意防范风险。