传统观念往往认为，高学历者应当具备更强的判断力和批判性思考，从而更容易识别并避免投资诈骗。然而，实际情况并非如此，在虚拟币、外汇骗局中，多得是高学历的精英人士。数月以来，我站曝光了多起印度工程师陷投资骗局的案例，近期，又添一起——一名53岁印度工程师因加密货币投资骗局损失950 万卢比（相当于 114,230 美元）。 据了解，这位工程师住在印度班加罗尔市，两年前他在 Instagram 上认识了一位名叫Sonia Shenoy的人，对方声称是一家从事比特币交易的全球投资公司的代表。在Shenoy的诱导下

---

昨日（1月4日）傍晚，台湾前三大交易所之一的“ACE交易所”被爆涉嫌欺诈，遭到台湾新北市刑警大队查缉。包括ACE前负责人林耿弘、潘奕彰（David）及其旗下员工在内的14名员工因涉嫌刑法诈欺罪、洗钱防制法、银行法等多项罪，被台北地检署收押禁见。

网络投资骗局高发，很多人都自信满满地认为自己不会上当，可很多时候，你距离被骗可能只是差一个为你量身定制的骗局。比如，如果拿军人身份对你进行“杀猪盘”式欺诈，你是否还能保持清醒？

---

金融专家Martin Lewis在英国家喻户晓，他花了多年时间向民众传授各种省钱技巧。然而，省钱专家的一位发言人说表示：“Martin Lewis从不做广告，也从不提倡投资，你看到的任何暗示都是欺诈和骗局。”

据汇友描述，他因为去年整体运势不大好，便想着去宫庙走走，问问为什么自己投资都失利。结果宫庙“魏师姐”给他指示：要投资其他东西才能赚钱，而进一步的指示就在VIG Investment平台投资，且承诺“保本获利”。这本身就是一个危险信号，但汇友被说服了，在VIG Investment平台开了户充了值。汇友加入2个月后，被告知VIG Investment平台没有牌照，所以被停运了，他们会找新的经纪商并保证会赔钱。然而，汇友并没有等到所谓的赔偿，期间“魏师姐”还让大家将资金都转入到一位叫林小姐的账户，由其转换货币

12月7日，当地公安局反诈骗中心接到公安部资金预警指令，显示其辖区群众李先生向涉诈账户转账20万元。反诈骗中心民警立即电话联系李先生，核实李先生向涉诈账户转账情况，李先生称自己在经商，向涉诈账户转账是正常商业货款，并未被骗，并告诉民警自己还要给对方转尾款。所幸警方第一时间对李先生银行卡进行保护性止付，电话中也向李先生讲解了各类网络诈骗案例，李先生言辞闪烁，但继续坚称未被骗。直到他尝试提现时，才终于意识到自己被骗，并向公安机关报案。“在此类诈骗中，受害者看到自己投资获利后，往往会对骗子深信不疑，这给民警的劝

两人聊了一段时间后，王先生发现，这个网友对股市的研究非常深入，经验也远比王先生丰富，还晒出靓丽的牛股操盘成绩。后来，网友推荐王先生到国外的平台投资，这样收益更高，赚钱更快。骗局自此步入“正轨”：要拉老股民入坑，首先得让他转移交易阵地。

2023年12月20日，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，美国佛罗里达州中区地方法院的Carlos E. Mendoza法官对佛罗里达州居民Avinash Singh及其公司Highrise Advantage, LLC做出缺席判决，对其实施永久禁令和金钱制裁。

上周，美国证券交易委员会（SEC）宣布，对Raymond J.Pirrello，Jr.、Marcelo Follano、Robert Cassino、Anthony DiTucci、Joseph Rivera，及其位于新泽西州或纽约州的公司Prior 2 IPO股份有限公司、Late Stage Asset Management，LLC、Pre-IPO Marketing股份有限公司和JL Rivera Enterprises有限公司提起指控，原因是他们在首次公开招股（IPO）前欺诈投资者。

泰国中央调查局局长吉拉布霍普（Jirabhop Bhuridej）表示，调查人员在一周内突击搜查了曼谷和其他七个省份的21个地场所，对50名嫌疑人发出了逮捕令，抓获了26人，其中有6名中国人，查封3090万泰铢的资产。

“杀猪盘”骗局肆虐全球，诈骗的流程其实并不复杂，就是伪造一个身份，与受害人谈恋爱，然后利用被害人的投资心理，以高额回报、迅速赚钱、人生赢家等等案例，哄骗被害人下载投资APP在网上进行投资理财，打着“投资”的名义对受害者进行欺诈。套路不见得多高明，但能拿捏人性，以致在全球受害者无数。

马来西亚一名银行女职员在被承诺仅投资300令吉即可获得51倍利润后，损失了585,700令吉。这位52岁的母亲耗尽了全部积蓄，并出售或典当了她的珠宝，以追求承诺的投资回报。

如果遇到出金需要缴纳各种名目费用的平台，不要犹豫，赶紧止损远离！投资者万不可轻信“交了钱就能出金”，这极有可能是一个“无底洞”，只会越陷越深，扩大损失。近期，一位香港汇友在Larbor平台便面临着一轮又一轮昂贵的出金费用最终被骗20万美元，而该平台冒出不到一个月便已跑路。据汇友描述，他最开始使用的交易商是Gomax（目前网站已无法打开），后来被要求转用交易商Larbor，账户转移后第一次能正常入金交易，也能正常出金，这让汇友大大放松了警惕。之后，汇友被网友诱骗，预约了一个预存10万美元的新人活动，本以为如

新加坡一名男子在一个据称是澳大利亚外汇交易平台上投资了49,500 新元（37,100 美元），最终因该平台声称遭遇“黑客攻击”后损失了所有资金。于是他起诉了一名帮助他设立交易账户的女士，声称她实施了一项欺诈计划，欺骗无辜的投资者，让他们误以为自己在向一家合法公司进行投资。然而，法院在周四（11 月 30 日）做出的判决中驳回了诉讼。原告 Foo Ching Chee 先生声称，他在 2020 年初左右被介绍认识了一位名叫 Tan Choong Tat 先生（又名 Eugene）的男子。Tan 先生表示，

理财投资骗局高发，诈骗剧本也愈加精准化，千万不要大意，属于你的“专属剧本”可能正在来的路上：你永远料想不到，诈骗分子会以什么样的方式“勾搭”上你，也很难预知，自己会被什么借口引诱投资。