近日，澳大利亚联邦警察AFP指控一名中国公民涉嫌利用澳大利亚的犯罪集团长江换汇(Changjiang Currency Exchange)洗钱，该集团从全球的投资受害者那里骗取了1亿美元。

---

据了解，“投资专家”向老人承诺带其炒股，并且保证能盈利，在老人心动后，将其介绍至两名自称是平台客服人员处开户入金。随后，两名诈骗人士要求该名长者于9月4日至10月11日期间，将910万港元转帐至五个不同的本地户口，作投资用途。此外，他还被告知将230万港元转移到另外三个本地银行账户，以支付行政费用。

美国联邦贸易委员会1月至6月的统计数据显示，虽然网上购物欺诈是最常见的问题，但人们在社交媒体上宣传虚假投资机会和浪漫骗局的骗局中损失的钱更多。在这六个月的时间里，报告的总损失总计6.58亿美元，其中8%是由于网上购物欺诈，53%与投资骗局有关，14%是爱情诱饵，27%被归类为“其他”。值得注意的是，大多数网络欺诈从未被报道过，所以实际上所有这些数字都要高得多。正如联邦贸易委员会所说，这些数字“只反映了公众伤害的一小部分”。在超过一半的投资诈骗报告中，网民使用加密货币支付犯罪分子。

---

今年5月，中国晋江市警方对一盘踞境外的电诈团伙进行收网，抓住犯罪团伙成员陆续回国的时机，先后抓获犯罪嫌疑人39人。近日，央视媒体对这一诈骗团伙案件进行了曝光，还原其从赴境外建立窝点到实施电诈全过程。

据了解，Torchy Massie是在某游戏网站上认识 Michael的，一开始只是一起玩游戏，后来对方对她展开了线上追求。Michael说他住在土耳其，他说服马西把他们的谈话从游戏应用程序转移到WhatsApp，他声称自己也是丧偶，孩子们和Massie的年龄相仿，他每天都给她写信，告诉她他想娶她，和她一起在马里兰州买一栋房子。

网遇帅气“军官”，每天嘘寒问暖、关怀备至，甚至声称要带你一起投资致富。你以为是天降良缘？不！曝出来的都是“杀猪盘”诈骗，无一例外！近日，家住常州的唐女士被网恋“军官”带着炒期货，结果被骗走了全部积蓄据唐女士描述，此前她在某短视频平台上认识了一位自称是云南昆明的“军官”，随后对方主动添加了其社交账号，二人相互了解了一段时间，期间这位“军官”对唐女士嘘寒问暖，关怀备至，很快唐女士对其产生了好感。。类似的杀猪盘诈骗案例，我站已曝光无数起，再次提醒广大投资者：素未谋面的网友、网恋对象推荐网上投资理财、炒数字货币、

8月中旬，我站在《高学历也被骗！中国男博士被骗至缅甸已一年》一文中报道了中科院博士因为高薪工作被骗至缅甸诈骗园的真实案例，这一事件也在中国引发广发关注。据当地媒体报告，该博士已于9月5日回家，并讲述了在缅甸诈骗园区的生活和诈骗实施的细节。在《业务专业知识的学习》和《聊天范例》里，诈骗的每个步骤和流程都被覆盖，为诈骗者提供详尽的培训和指导。从怎么包装人设，打招呼说第一句话，聊天聊什么话题，怎么在恰当的时刻从情感聊到投资，资料包都会提供模板和例句。奖惩体制也同样完善：骗到大单的人有敲鼓的资格，会被公司奖励现金

近日，在香港爆红的虚拟资产交易平台JPEX突然暴雷。香港警方以 JPEX 平台涉及诈骗为由，逮捕相关人员6人，截至9月18日下午2时，共有1408人报案，涉款超过10亿港元。

日本京都府伏见警察署12日发布消息，伏见区一名30岁女性因投资外汇保证金交易（FX交易）被诈骗2110万日元（约104万人民币）。

近期，泰国一名前女演员Wanitha Watcharobon和她的丈夫被熟人骗进投资平台，亏损240万泰铢（48万元人民币）。

10月10日，马来西亚吉隆坡警方突袭了Salak Selatan的两个公寓单位，逮捕了9名涉嫌在线加密货币投资欺诈的犯罪嫌疑人。

近期，骗子冒充租客诈骗房东一事多有发生。房东在网上发布招租信息后，骗子冒充租客联系房东并添加社交账号，以高额回报为诱饵，引导房东参与虚假网络投资，骗取钱财。这一套路被称为新型“杀猪盘”。

古玩字画、古玩珠宝或具有价值的收藏品、高价中古精品等洗钱，运用低买高卖的假生意，将钱以合法的生意方法转到指定账号，这种方法也常用于收受贿赂。具体流程先购买具有价值的古玩珠宝或收藏品，再谎称是自家收藏品在市场上放售。一般会购买没有记号的物品，如文物、邮票或历史悠久的名厂乐器，或私下购买多部名车、中古私家飞机、珠宝名 牌等高价值物。

Shreya Datta以为她在约会软件上遇到了她的梦中情人，却发现她的白马王子是个骗子，在这场骗局中，她损失了超45万美元。“这个人表现出了我所寻找的一切，这是一个非常复杂的骗局，剧本的力量令人难以置信！”Datta说。

今年4月，一名叫“张毅”的人通过电话添加了季芳（化名）的微信，在后续聊天过程中两人确立恋爱关系。之后，该男子以带她投资理财为由，让其下载两款App。在对方的诱导下，她多次转账，被骗70.3万元。7月17日，季芳报警。报案后，她在网上发现，跟她谈恋爱的“张毅”，用了一名抖音网红的照片；还有众多网友反映，她们也被骗了，骗子用的也是这张抖音网红的照片。该网红发布声明称，其照片被盗用，自己未行骗。众多受害者建了维权群，里面有40多人，她们多是中年女性，有过失败的感情经历。多名受害者表示，骗子盗用同一个人的照片，使