巴克莱银行 (Barclays) 发布的令人担忧的数据显示，在过去一年里，投资诈骗数量激增了 29%，震惊了金融界。这些诈骗给该银行的活期账户客户造成了巨大损失，占欺诈者损失资金的最高比例，平均索赔超过14,000英镑。

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4月4日，菲律宾证券交易委员会 (SEC) 对外汇和加密货币差价合约经纪商 XM 发出警告，称其在该国提供未经授权的证券。同时期，SEC还对eToro 发出相同警告，详情请点击：《菲律宾 eToro 发起人面临最高 21 年监禁的风险》

爱尔兰警方 (Gardaí) 表示，爱尔兰的投资欺诈案件大幅增加，去年被盗金额达2536万欧元，几乎相当于 2021 年和 2022 年的盗窃金额的总和（分别为 1400 万欧元和 1150 万欧元）。

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谷歌（Google）已对两家应用程序开发商提起诉讼，指控其参与“国际在线消费者投资欺诈计划”。该计划欺骗用户从 Google Play 商店和其他渠道下载虚假的安卓（Android）应用程序，并以承诺更高回报为幌子窃取他们的资金。

洗钱是一种非法过程，使贩毒或资助恐怖主义等犯罪活动产生的大量资金看起来是合法所得。犯罪活动所得的钱被认为是肮脏的，而这个过程会对其进行“洗白”，使其看起来干净。对于希望有效使用非法所得资金的犯罪组织来说，洗钱至关重要。处理大量非法现金效率低下且危险，犯罪分子需要一种将资金存入合法金融机构的方式，但只有当资金看起来来自合法来源时，他们才能这样做。美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 在 2021 年 6 月的一份报告中指出，可兑换虚拟货币(CVC)（加密货币的另一种术语）已成为各种在线非法活动的首选货币。

近日，英国金融行为监管局（FCA）警告了一家名为BDM的克隆实体，网址为bdm-investments.uk。这家克隆公司复制授权公司Boston Direct Management (UK) Ltd的详细信息，试图让人们相信他们的公司是真实的。

新加坡金融管理局（金管局，MAS）今日推出了洗黑钱和恐怖主义融资资料共享平台COSMIC，这是首个集中式数字平台，旨在促进金融机构（FI）之间的客户信息共享，以在全球范围内打击洗钱（ML）、恐怖主义融资（TF）和扩散融资（PF）。新加坡《2023年金融服务和市场（修正）法》及其附属立法也于同一天生效，为此类信息共享提供了法律依据和保障。

该监管机构强调：“到 2024 年，CySEC主要关注领域包括评估可能对投资者和市场产生负面影响的做法，例如提供小额股票服务、告知投资者成本和费用、通过附属机构和影响者进行沟通、实施可持续发展要求、实施交易前控制以及复制交易的使用。”

继3月25日封锁5个未经授权而提供金融服务的网站后，意大利金融服务监管机构（CONSOB）再次对欺诈性金融服务采取行动，已下令封锁6个非法提供金融服务的新网站。

马来西亚国家诈骗应对中心去年接获来自公众的网络金融诈骗通报，比前年激增五倍。

美国证券交易委员会 ( SEC ) 已对两家投资咨询公司采取执法行动，因为它们在投资流程中使用人工智能 ( AI ) 时做出虚假和误导性的声明。两家公司同意支付总计 40 万美元的和解金。

网络技术的发展使人们的生活更加便利，但同时也带来了很多安全隐患，其中最严重的问题之一就是网络犯罪。为了编制全球网络犯罪最多的国家名单，本文参阅了互联网犯罪投诉中心（IC3）的2022 年网络犯罪报告。互联网犯罪投诉中心是网络犯罪的主要国家报告实体，由负责网络犯罪调查的主要联邦机构 FBI 运营，在应对网络威胁方面发挥着关键作用。

塞浦路斯证券交易委员会 ( CySEC ) 对在塞浦路斯获得许可的投资基金管理公司 Fiduserve Asset Management Ltd 处以总计 50,000 欧元的行政罚款，理由是该公司多次违反《投资服务和活动》以及《受监管市场法》。

经纪商 Capital.com 宣布暂时停止接收来自英国的新客户。

3月14日，比利时金融服务与市场管理局（FSMA）根据消费者投诉发现了多家欺诈性交易平台，并发布公告提醒公众。