C某在Wanhuay万华经纪交易一段时间后，12月29日，想到马上要跨年了，他决定要感受一次出金的成就感。申请出金后，他还从平台客服处了解到平台出金会在24小时内到账。等到12月30日，说好的24小时已过，可C某仍然没有收到Wanhuay万华经纪的出金。于是，他再次去咨询客服。客服煞有介事的查询一番后，告诉C某：“系统检测到您的账户涉嫌利用平台漏洞套利，你的账户目前已被系统冻结，暂时出不了金”；并安抚C某道：“平台技术调查清楚后，3-5个工作日就能重新申请出金了”。C某不疑有鬼，按客服所说的，安心过元旦去

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“阿里推推”的主体是曲中求（南京）网络技术有限公司，这个公司披着阿里的名头，实则和阿里巴巴集团没有任何关系，就是为了方便其行骗宣传。 再看“阿里推推”的业务模式，其自称是一个综合类电商推广服务平台，号称给淘宝作直播导流，但其运行模式实则是一个以发展会员充值购买为手段的传销资金盘。正在上传...“阿里推推”的为传销模式的静态收益+动态收益，大部分人还是对新型的互联网传销并不敏感，很多受害者还以为自己参与到了一个帮助淘宝引流的新兴事业里面。

据Q某描述，其是通过微信好友推荐，才了解到这家“英诺”平台的。“听说有英国FCA监管，我还比较放心”，Q某坦言。其一开始投入了两千多试水，没成想余额分分钟翻了1倍，之后又陆续下单多笔，盈利还是一路暴涨。一天下来，Q某零零总总投入了65万多，几乎每笔都是盈利状态，账户总余额也达到了惊人的267.8万！想着账户内这笔“巨款”，Q某喜不自胜，趁着热乎劲儿，当天就发起了提现。

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年初以及毕业季这种行业招聘的高峰期，不少以“招聘”为噱头的骗局又开始冒头了。这类骗局充分利用了毕业生就业难的现状、急于找工作的心理，以及社会经历少，防范意识差的特点，行骗成功率普遍较高！日前，我站又收到一名应届毕业生网友（L**0）爆料，称其今年初因就业现状较差，自己学的又是金融专业，就去应聘了中君汇通公司的交易员，被骗实盘操作亏损好几千后，才醒悟脱身。转眼又到年底求职季，L某希望大家以此为鉴，求职路上加强警惕！

现在进入中国市场的外汇平台是越来越多，搞得人们眼花缭乱，近期经常有投资者向外汇天眼诉说被黑平台坑惨的经历，行业现状如此，能做的只能是擦亮自己的眼睛，懂得如何识别平台的合规性。

明明网上有非常多曝光黑平台的帖子，却依然有受害者接连入坑，而这些黑平台声称的所谓高杠杆投资其实就是个谎言！天上不会掉馅饼，谨慎投资才是投资的上上策，不要因为看到高收益高回报就冲动昏了头脑，最后导致财产损失！以下是天眼君总结的黑平台套路，望大家以此为鉴！

年底，各个诈骗团伙开启了疯狂的圈钱模式，跑路的、暴雷的比比皆是，小编给大家整理了一份涉嫌传销性质的互联网项目名单，这些项目大多涉嫌传销，有的已经引起警方注意，被立案侦查中；有的不断升级想继续忽悠人进去。不管他们吹得多么天花乱坠，收益多么高，看到以下这些项目一定要远离！年底，各个诈骗团伙开启了疯狂的圈钱模式，跑路的、暴雷的比比皆是，小编给大家整理了一份涉嫌传销性质的互联网项目名单，这些项目大多涉嫌传销，有的已经引起警方注意，被立案侦查中；有的不断升级想继续忽悠人进去。不管他们吹得多么天花乱坠，收益多么高，看

英国金融行为监管局（FCA）上周对37家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。英国金融行为监管局（FCA）上周对37家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

一年中时间最短的2月，黑平台数量却丝毫不受影响。上半月，FX110网曝光了黑平台82家，下半月又添65家，相较于1月份曝光的134家，增幅达9.7%。此次曝光的这65家黑平台，大都是无监管的黑平台，且大部分平台成立时间不足3个月，因为属于“快消品”，所以平台咨询量也基本不多。而Aisagolden、Algorithm Dex、MACRO MARKETS、GoldBrick-Invest等平台更是已经跑路。

年底，各个诈骗团伙开启了疯狂的圈钱模式，跑路的、暴雷的比比皆是，小编给大家整理了一份涉嫌传销性质的互联网项目名单，这些项目大多涉嫌传销，有的已经引起警方注意，被立案侦查中；有的不断升级想继续忽悠人进去。不管他们吹得多么天花乱坠，收益多么高，看到以下这些项目一定要远离！

直至12月22日，在公安部统一指挥下，北京、河北、江苏、安徽等24个省区市公安机关同步开展集中收网行动，依法严厉打击为电信诈骗提供转账服务的“跑分客”违法犯罪活动。截至当天17时，各地共抓获违法犯罪嫌疑人490余名，扣押冻结涉案资金1200余万元。据悉，“跑分平台”一方面为诈骗团伙发布非法转账需求提供渠道，另一方面以高额佣金为诱饵，吸引大量人员通过该平台协助转移赃款。为拉拢更多“跑分客”，“跑分平台”声称，每完成一笔转账，就发放相应赃款金额1%-1.8%的佣金。面对高额佣金，越来越多的“跑分客”参与其中，

英国金融行为监管局（FCA）上周对34家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。根据FCA警告，上述34家公司的详细信息如下：英国金融行为监管局（FCA）上周对34家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。根据FCA警告，上述34家公司的详细信息如下：

两项罪名指控Singh犯有挪用公款的欺诈行为，以及协助和教唆Samuel Bankman-Fried、FTX Trading Ltd.d/b/a FTX.com和Alameda Research LLC实施欺诈。Singh是FTX的股东和高级管理人员，在FTX于2022年11月倒闭时担任其工程总监。对Singh的指控与CFTC此前对Bankman-Fried、FTX、Alameda、FTX联合创始人Gary Wang和Alameda联合首席执行官Caroline Ellison提起的诉讼有关，该诉讼称，一

不过每一位投资者都需要有这样的警惕意识，碰到不出金的情况，千万不要干等着结果，可以在外汇天眼投诉该交易商，必要时可以选择报警处理。万一遇到的是黑平台，干等只会给骗子留下转账资金和消除痕迹的时间。媒体发声软性维权：维权的确不是易事，也不是一蹴而就的。外汇天眼利用媒体的优势为受害者发声，这种软性的力量如果还是无法得到解决时，投资者仍需要上报公安，寻求法律力量解决。保持警惕理性判断：对平台出现的任何不常规问题保持警惕，对于平台给出的任何借口要理性判断，出现问题后及时向外汇天眼提交投诉，既能得知遭遇问题是否存在普

说起资金盘，大家一定是深恶痛绝，普顿、TR外汇、IGOFX……这些平台从事外汇交易的投资者一定都听说过。这些平台都是资金盘骗局，每一个盘子崩盘之后，都杀伤力巨大，涉案金额往往达上亿元，甚至上百亿元。无数的人也因此倾家荡产。黑平台排行榜中，大部分就是资金盘骗局。这类骗局，在外汇天眼多有报道，但许多人依旧被骗，其中有一个很重要的原因，就是有一种正规的产品盘，与资金盘极其相像，让许多人分辨不清。