英国金融行为监管局（FCA）上周对37家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。英国金融行为监管局（FCA）上周对37家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

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一年中时间最短的2月，黑平台数量却丝毫不受影响。上半月，FX110网曝光了黑平台82家，下半月又添65家，相较于1月份曝光的134家，增幅达9.7%。此次曝光的这65家黑平台，大都是无监管的黑平台，且大部分平台成立时间不足3个月，因为属于“快消品”，所以平台咨询量也基本不多。而Aisagolden、Algorithm Dex、MACRO MARKETS、GoldBrick-Invest等平台更是已经跑路。

年底，各个诈骗团伙开启了疯狂的圈钱模式，跑路的、暴雷的比比皆是，小编给大家整理了一份涉嫌传销性质的互联网项目名单，这些项目大多涉嫌传销，有的已经引起警方注意，被立案侦查中；有的不断升级想继续忽悠人进去。不管他们吹得多么天花乱坠，收益多么高，看到以下这些项目一定要远离！

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直至12月22日，在公安部统一指挥下，北京、河北、江苏、安徽等24个省区市公安机关同步开展集中收网行动，依法严厉打击为电信诈骗提供转账服务的“跑分客”违法犯罪活动。截至当天17时，各地共抓获违法犯罪嫌疑人490余名，扣押冻结涉案资金1200余万元。据悉，“跑分平台”一方面为诈骗团伙发布非法转账需求提供渠道，另一方面以高额佣金为诱饵，吸引大量人员通过该平台协助转移赃款。为拉拢更多“跑分客”，“跑分平台”声称，每完成一笔转账，就发放相应赃款金额1%-1.8%的佣金。面对高额佣金，越来越多的“跑分客”参与其中，

英国金融行为监管局（FCA）上周对34家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。根据FCA警告，上述34家公司的详细信息如下：英国金融行为监管局（FCA）上周对34家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。根据FCA警告，上述34家公司的详细信息如下：

两项罪名指控Singh犯有挪用公款的欺诈行为，以及协助和教唆Samuel Bankman-Fried、FTX Trading Ltd.d/b/a FTX.com和Alameda Research LLC实施欺诈。Singh是FTX的股东和高级管理人员，在FTX于2022年11月倒闭时担任其工程总监。对Singh的指控与CFTC此前对Bankman-Fried、FTX、Alameda、FTX联合创始人Gary Wang和Alameda联合首席执行官Caroline Ellison提起的诉讼有关，该诉讼称，一

不过每一位投资者都需要有这样的警惕意识，碰到不出金的情况，千万不要干等着结果，可以在外汇天眼投诉该交易商，必要时可以选择报警处理。万一遇到的是黑平台，干等只会给骗子留下转账资金和消除痕迹的时间。媒体发声软性维权：维权的确不是易事，也不是一蹴而就的。外汇天眼利用媒体的优势为受害者发声，这种软性的力量如果还是无法得到解决时，投资者仍需要上报公安，寻求法律力量解决。保持警惕理性判断：对平台出现的任何不常规问题保持警惕，对于平台给出的任何借口要理性判断，出现问题后及时向外汇天眼提交投诉，既能得知遭遇问题是否存在普

说起资金盘，大家一定是深恶痛绝，普顿、TR外汇、IGOFX……这些平台从事外汇交易的投资者一定都听说过。这些平台都是资金盘骗局，每一个盘子崩盘之后，都杀伤力巨大，涉案金额往往达上亿元，甚至上百亿元。无数的人也因此倾家荡产。黑平台排行榜中，大部分就是资金盘骗局。这类骗局，在外汇天眼多有报道，但许多人依旧被骗，其中有一个很重要的原因，就是有一种正规的产品盘，与资金盘极其相像，让许多人分辨不清。

部分平台以“外汇交易”为旗号融资，进行“持续高额分红”。这类模式成立的前提是建立在“外汇交易”盈利始终大于“分红”的基础上，而盈利有不确定性，这类平台宣称的持续盈利绝不可能，极可能就是“庞氏骗局”天上没有掉馅饼的事，因此没有百分百盈利的“持续高额分红”，这类骗局大概率是资金盘骗局，用下线的钱给上线分红，直至无法吸纳更多的用户，资金盘崩盘，新入局的用户接盘从而血本无归。

美国证券交易委员会（SEC）宣布向四名举报人发放超过4000万美元的奖励，因为这些举报人在SEC的三项执法行动中提供了信息和协助。在第一项行动中，SEC向两名联合举报人颁发了约3700万美元的奖励，他们提供了关键证据以及持续的帮助，并且帮助工作人员确定了推进调查的其他信息。在第二项行动中，SEC向一名举报人发放了大约180万美元奖励，该举报人提供了重要的信息，促使委员会工作人员对不当行为展开调查。举报人还通过提供其他文件来协助工作人员。

这些交易平台通常做法是在社交媒体上投放诈骗广告来教大家如何“快速致富”。交易平台还使用移动应用程序来引诱受害者，这些虚假广告或移动应用程序往往是虚拟货币或培训课程的一部分。在点击广告或下载移动应用程序并提供联系方式后，欺诈者通常会迅速打电话给受害者，提出具体的投资建议（股票、另类投资产品、虚拟货币等）。

该金融监管机构指出，上述平台试图通过在社交媒体或在线视频平台上投放诈骗广告来激起消费者的好奇心。在这些虚假广告中，一个（知名）人士经常讲解如何快速致富。此外，一些欺诈性交易平台向消费者提供所谓的“会员计划”，这些计划存在金字塔骗局的迹象。

据投资者V**3（后文简称V某）描述，其在股票直播间遇到了几个炒股很厉害的老师，前期他们每天讲如何交易股票，讲技术形态，看起来非常的专业，并且介绍的股票都涨了，有的股票甚至涨停了几天。在直播间学习了两个月后，初入股市的V某非常崇拜和信任这些老师，以至于后来这些所谓的老师说目前股票不好做，做货币对交易更赚钱，V某深信不疑。想都没想就在老师的介绍下，在FAITH菲斯睿平台开户并入金。

圈不乏暴富的神话，常常让韭菜们非常羡慕矿工，误认为“挖矿”可以稳定赚取收益，并且风险比较低。实际上，这一行业里充斥着各种诈骗分子和诈骗公司，他们谎称拥有大量矿场，有各种信用背书，但实际连一台矿机也没有。这不，连曾经声势浩大的“未来矿场”项目也崩盘了！要知道比特币现在的最低成本价只有1万多块钱，即使是按照老机型的最高成本4.7来算，矿工们也还有不少利润空间。你很难想象，正规包装之下的未来矿场，实际上做的事情却跟挖矿没有半毛钱关系。

英国金融行为监管局（FCA）上周对36家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。英国金融行为监管局（FCA）上周对36家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。