不过每一位投资者都需要有这样的警惕意识，碰到不出金的情况，千万不要干等着结果，可以在外汇天眼投诉该交易商，必要时可以选择报警处理。万一遇到的是黑平台，干等只会给骗子留下转账资金和消除痕迹的时间。媒体发声软性维权：维权的确不是易事，也不是一蹴而就的。外汇天眼利用媒体的优势为受害者发声，这种软性的力量如果还是无法得到解决时，投资者仍需要上报公安，寻求法律力量解决。保持警惕理性判断：对平台出现的任何不常规问题保持警惕，对于平台给出的任何借口要理性判断，出现问题后及时向外汇天眼提交投诉，既能得知遭遇问题是否存在普

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说起资金盘，大家一定是深恶痛绝，普顿、TR外汇、IGOFX……这些平台从事外汇交易的投资者一定都听说过。这些平台都是资金盘骗局，每一个盘子崩盘之后，都杀伤力巨大，涉案金额往往达上亿元，甚至上百亿元。无数的人也因此倾家荡产。黑平台排行榜中，大部分就是资金盘骗局。这类骗局，在外汇天眼多有报道，但许多人依旧被骗，其中有一个很重要的原因，就是有一种正规的产品盘，与资金盘极其相像，让许多人分辨不清。

部分平台以“外汇交易”为旗号融资，进行“持续高额分红”。这类模式成立的前提是建立在“外汇交易”盈利始终大于“分红”的基础上，而盈利有不确定性，这类平台宣称的持续盈利绝不可能，极可能就是“庞氏骗局”天上没有掉馅饼的事，因此没有百分百盈利的“持续高额分红”，这类骗局大概率是资金盘骗局，用下线的钱给上线分红，直至无法吸纳更多的用户，资金盘崩盘，新入局的用户接盘从而血本无归。

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美国证券交易委员会（SEC）宣布向四名举报人发放超过4000万美元的奖励，因为这些举报人在SEC的三项执法行动中提供了信息和协助。在第一项行动中，SEC向两名联合举报人颁发了约3700万美元的奖励，他们提供了关键证据以及持续的帮助，并且帮助工作人员确定了推进调查的其他信息。在第二项行动中，SEC向一名举报人发放了大约180万美元奖励，该举报人提供了重要的信息，促使委员会工作人员对不当行为展开调查。举报人还通过提供其他文件来协助工作人员。

这些交易平台通常做法是在社交媒体上投放诈骗广告来教大家如何“快速致富”。交易平台还使用移动应用程序来引诱受害者，这些虚假广告或移动应用程序往往是虚拟货币或培训课程的一部分。在点击广告或下载移动应用程序并提供联系方式后，欺诈者通常会迅速打电话给受害者，提出具体的投资建议（股票、另类投资产品、虚拟货币等）。

该金融监管机构指出，上述平台试图通过在社交媒体或在线视频平台上投放诈骗广告来激起消费者的好奇心。在这些虚假广告中，一个（知名）人士经常讲解如何快速致富。此外，一些欺诈性交易平台向消费者提供所谓的“会员计划”，这些计划存在金字塔骗局的迹象。

据投资者V**3（后文简称V某）描述，其在股票直播间遇到了几个炒股很厉害的老师，前期他们每天讲如何交易股票，讲技术形态，看起来非常的专业，并且介绍的股票都涨了，有的股票甚至涨停了几天。在直播间学习了两个月后，初入股市的V某非常崇拜和信任这些老师，以至于后来这些所谓的老师说目前股票不好做，做货币对交易更赚钱，V某深信不疑。想都没想就在老师的介绍下，在FAITH菲斯睿平台开户并入金。

圈不乏暴富的神话，常常让韭菜们非常羡慕矿工，误认为“挖矿”可以稳定赚取收益，并且风险比较低。实际上，这一行业里充斥着各种诈骗分子和诈骗公司，他们谎称拥有大量矿场，有各种信用背书，但实际连一台矿机也没有。这不，连曾经声势浩大的“未来矿场”项目也崩盘了！要知道比特币现在的最低成本价只有1万多块钱，即使是按照老机型的最高成本4.7来算，矿工们也还有不少利润空间。你很难想象，正规包装之下的未来矿场，实际上做的事情却跟挖矿没有半毛钱关系。

英国金融行为监管局（FCA）上周对36家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。英国金融行为监管局（FCA）上周对36家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

近年来，区块链技术受到了人们的狂热追捧，虚拟货币更成为不少人投资的对象，在这波“炒币”热潮中，一些虚拟货币交易“黑平台”应运而生，“杀猪盘”、“割韭菜骗局”等套路屡见不鲜，很多受害者甚至不知道怎么回事就掉进了骗子的圈套。近期，马来西亚一名房地产经纪人看到网上突然有人联系他看房子，本以为是“业务”找上门，不曾想自己却不知不觉成了对方的“猎物”，累计被骗近3000林吉特（合约人民币4699元）。

近期，有多名汇友向我站咨询长实国际（网站：http://www.csgj-fx.com/）这一平台，并且有汇友反映平台出金特别慢！女侠经查证发现，平台并无合规货币监管，其官网宣传的澳洲ASIC监管实为套牌，也就是说，投资者的资金安全得不到任何保障！在平台的官网上，宣称其受澳洲ASIC 412083监管。经查询，ASIC 412083对应的平台名称为：FORTIUS PROPERTY INVESTMENT MANAGEMENT AUSTRALIA LTD，登记监管生效时间为：2012年3月6日。通过ASIC

近日，香港警方表示，受欺诈案件激增的推动，香港去年的整体犯罪率与 2021 年相比上升了 8.7%。在立法会保安委员会特别会议上，警察局长萧伟文表示，各种类型的案例略多于 70,000 起，其中 40% 与诈骗有关。其他严重罪行，例如入室盗窃、伤人和纵火，已降至数十年来的最低水平。

韩国对长期外汇规则的调整也会影响其他领域，例如，虽然韩国人目前必须每年汇出少于5万美元，以避免提交资金的书面证据，但从6月开始，他们将能够做到每年汇出高达10万美元的资金。此外，根据修订后的政策，韩国企业组织不再需要向国家财政当局提交有关其海外分支机构或在外国公司中超过10%的股份的定期报告；他们现在只能在一年内提交一次报告。

近日，有投资者向真相爆料，称FP Markets于2021年1月29日发布通知，邮件内容显示，FP Markets将更新转介/关联协议，其中会涉及到的变化是中国客户将被全部转移至圣文森特和格林纳丁斯离岸监管，客户需要在3月1日前完成转移。该消息发布后，立刻引发投资者对FP Markets将要跑路的质疑，“请不要相信这家平台，与国内代合作放头寸，目前中国客户很少，平台准备跑路，有资金的赶紧出金，现在岀金困难，本人多个账户出金一直不到账。”该投资者说道。

意大利金融市场监管局CONSOB已下令封禁8个非法提供金融服务和金融产品的新网站，其中7个为非法金融中介网站，剩下1个网站在没有招股说明书的情况下发出金融产品要约。意大利金融市场监管局CONSOB已下令封禁8个非法提供金融服务和金融产品的新网站，其中7个为非法金融中介网站，剩下1个网站在没有招股说明书的情况下发出金融产品要约。