众所周知，外汇保证金交易作为外汇衍生品的一种在全球外汇交易中占据重要地位。他们是如何清算的？简单来说就是交易商和其客户每个个体之间清算，交易商和它自己的PB(primebroker清算投行)之间清算，如果这个交易商没有自己的PB,就要通过LP(即我们常听到的清算商)进行清算。由于PB的严格性和稀缺性，目前绝大部分外汇经纪商都是通过清算商这一块的。外汇保证金交易的这种清算模式可以称之为分层次双边清算。

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英国金融行为监管局（FCA）上周对46家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

随着浮出水面的嫌疑人越来越多，涉案地点越来越广，专案组意识到，这很有可能是一个有着庞大组织体系的大型诈骗集团。接着，专案组民警先后赴淮北、莆田、杭州、厦门等五省七市，最终拦截欲偷渡至缅甸的戴某和郭某，并打掉“鑫泰”诈骗团伙，抓获成员300余人，成功追回李女士被骗的75万余元。还扣押了涉案手机18部、电脑两台、车辆4台，冻结赃款300余万元。

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10倍的杠杆也使得平仓来得猝不及防，洪先生随后找到一开始联系他的小余询问情况，对方称，10倍杠杆如果赚了钱，现在的亏损都是小钱，并且为了帮他挽回损失，还可以给他推荐更加厉害的“专门出好票”的“刘老师荐股团队”。在追随“刘老师荐股团队”的高级荐股老师后，对方又开始催着他加大投资，说入到五万给他免息一周或者是两周，因为荐股老师是每一天要收利息的。在各种引诱下，洪先生又陆续投入了3万元。本想跟着新的荐股老师大赚一笔，谁知洪先生买入的三只股票中有一只第二天就直接跌到平仓，另外两只也是持续亏损。

随后数月，为了赚取更多的盈利，丁某陆陆续续投资了130多万元，并在“孙明宇”的“引导”下，多次进行下单操作，最后果真盈利至两百多万。而直到2021年3月，久久不见提现到账，却要缴纳多笔充值费用的丁某对“孙明宇”产生了怀疑，2021年6月，因四处借钱“投资”无力偿还债务被债主起诉的丁某，终于鼓起勇气报警。但此时，丁某已累计“投资”了160余万元，赚钱美梦却成为一场空。

这又是一起典型的由“荐股群”引入的虚假投资类网络诈骗，犯罪分子成功添加好友后便会将受害人拉入“荐股群”，一旦受害人上当，前期会让其少量投入，这阶段受害人能顺利得到高收益，等受害人尝到甜头加大投入后，犯罪分子便会开始“收割”。手段不见得多高明，但这类骗局总是不断地反复上演。所以，投资者们一定要加强防骗意识，不要轻易添加陌生人的社交账号，特别是推荐投资平台，要先验证平台的真假，这是防止被黑平台诈骗的最好方法。如果遇到无法鉴别的货币投资平台，可提交咨询至我站维权中心问答栏目。

被曝光的黑平台中，依旧以无监管的黑平台居多，同时还出现了拥有多个网址的黑平台，这些黑平台更为狡诈，往往实行“打一枪换一炮”的套路，骗完就跑并使用另一个网址继续行骗，让人防不胜防，请投资者提高警惕，注意避坑踩雷。

2021年1月中旬，李女士被“美好的向往”拉入一个名为“巅峰团队”的微信群，一开始李女士并没在意，只是经常在群内领取一些微信红包。因为群内经常有人晒“收益图”，李女士忍不住去问，“美好的向往”告诉李女士，他们这是在炒“数字货币”，通过简单的买进卖出的操作就可以赚钱。因为两人聊得比较多，虽然没有宣之于口但却已互生情愫，“美好的向往”还允诺两个人可以通过这个一起赚钱，赚到了足够的钱就可以结婚。

陈某倾囊相授的架势和坦荡的态度说服了李女士，彻底打消疑虑，相信陈某是真心带自己一起挣钱。只要是陈某介绍的，无论是投资还是赌博都能挣钱，李女士越发信任陈某，下注时也越来越大胆，金额越来越高。

当前，各类虚假投资理财平台类诈骗层出不穷，手法各异。诈骗犯罪分子利用被害人的投资心理，以高额回报、迅速赚钱、人生赢家等等案例，哄骗被害人下载理财APP软件在网上进行投资理财，被害人先期投入少量资金后，先让被害人获利引诱被害人相信，待被害人大额资金投入后，发现不能提现且软件打不开，最终被骗。

APP具有普遍的信任度，不少人认为，只有大公司才有实力制作APP。其实不然，网上售卖的大量黑产工具APP，只需要10几元钱。诈骗APP上显示的内容，也自带官方属性。例如仿照各大APP商城制作的下载界面。当人们看到注册登录页面的法律声明、责任条款等勾选项，对其信任度又增大了许多。APP可以极大的提高诈骗效率。平常骗子指导受害人进行操作需要一步一步确认，而有了APP之后，骗子可以在APP后台，对受害人的操作情况一目了然。平常打电话要五六个小时才能完成的诈骗过程，现在可能只需要1-2小时。

如今“内卷”已波及到各行各业，就连骗子群体也越来越精明。几乎鲜有开门见山来行骗的，基本都是各种花招先消耗掉受害者的多余精力，虚晃几拳之后，让对方神不知鬼不觉地步步踏入“真正的陷阱”当中。前不久本站接到一名投资者Y**6（后文简称Y某）称，其被微信上的骗子前后诱入多个投资群聊听牛人荐股，后被洗脑转战货币行业在原象资本入金，还没反应过来，已经被直接骗走本金。就这么持续了一段时间，群友们都等着跟着两位“投资大师”在市场上大显身手，“大师”却突然表示，近来股市行情不好做，想要稳赚的话得转战货币行业。就这样，早就对

“杀猪盘”是近年来最常见的网络电信诈骗骗局，因其剧本套路成熟、受害人被骗程度深、骗局成功率高而成为骗子们最喜欢使用的骗术套路。银川一女子徐某就因陷入“杀猪盘”而被骗几十万元。

据悉，2020年7月，宋女士通过股票群结识了一位微信好友，该微信好友称目前股票行情不好，赚不到钱，炒货币是一个很好的投资赚钱渠道。征得宋女士同意后，将其拉入另一个微信群，群里有专门的“老师”进行喊单，每次还有不少群友附和着，看起来每个人都跟着“老师”赚了不少。各种诱惑下，宋女士通过群里“老师”发布的一款名为MT4平台的软件进行注册，于9月份开始投钱，第一笔投了6万多，跟着“老师”的指令进行操作。没想到，群里的人都在赚钱，而宋女士第一次就出现爆仓全部亏了。

据该团伙主要犯罪嫌疑人陈某交代，陈某以及犯罪嫌疑人陈某B、陈某杰均为柬埔寨回流人员，曾在柬埔寨从事涉诈、涉赌活动，对电信网络诈骗犯罪方法了如指掌，同时掌握专业的洗钱渠道。经查，陈某三人2021年1月从柬埔寨回国后，以河南省新乡市一小区民房为窝点，网罗多名境外返乡的社会闲杂人员，购置服务器及大量微信、QQ账号，建立多个名为“散户指南”的微信群实施诈骗。该团伙系内部分工明确，有专人从事“粉商”、“导师”、“水军”、“键盘手”、“洗钱”、财务、软件运维等工作。