在这些通报的案例中，不少企业案例都涉及了虚构转口贸易背景，使用其他公司的或者是虚假的、无效的提单，对外付汇。值得注意的是，在此次通报之中，不仅是资金流出方面，还涉及了资金的流入的违规案例。比如，连云港裕农农业科技有限公司非法结汇案，该公司在2015年7月至9月，通过构造虚假合同办理资本金汇入并结汇489万美元。该行为违反《外汇管理条例》第二十三条和《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第九条，构成非法结汇行为。根据《外汇管理条例》第四十一条，处以罚款98万元人民币。

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加密货币交易所FTX正被各国的监管机构挤兑。FTX的欧洲分支机构FTX Europe在瑞士的交易牌照申请已被拒绝。FTX Europe位于苏黎世，该公司曾向瑞士银行监管机构Finma申请所谓的“有组织交易系统"牌照，但被该监管机构拒绝。澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)也暂停了FTX Australia的澳大利亚金融服务(AFS)牌照，直至2023年5月15日。在此牌照下，FTX Australia有权向零售和批发客户提供衍生品和货币对合约的交易、做市和一般建议服务。

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喊单跟单导致亏损，其实就是利用信号进行诈骗。那些所谓“喊单老师”、“分析师”向投资者发送信号的交易建议，比如方向、入市价格、止损和目标水平。其中，一些“喊单老师”、“分析师”为你提供交易信号，但前提是你在特定的平台入金。这样他们可能会从平台处获得回扣，因此无论输赢，他们都有向您发送任何交易的动力。当然，也有些人会希望让你保持盈利，这样他们就可以继续从平台那里获得佣金。