在这些通报的案例中，不少企业案例都涉及了虚构转口贸易背景，使用其他公司的或者是虚假的、无效的提单，对外付汇。值得注意的是，在此次通报之中，不仅是资金流出方面，还涉及了资金的流入的违规案例。比如，连云港裕农农业科技有限公司非法结汇案，该公司在2015年7月至9月，通过构造虚假合同办理资本金汇入并结汇489万美元。该行为违反《外汇管理条例》第二十三条和《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第九条，构成非法结汇行为。根据《外汇管理条例》第四十一条，处以罚款98万元人民币。

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剧情通常是这样的：某汇友无意在网上认识了一个“投资大师”，说有股票“内幕消息”，盈利相当客观。随后，汇友便被拉入一个股票群，群里每天都晒专家推荐股涨停的消息，群员也会纷纷晒出喜人的盈利截图，实在是让人心动不已。观察下来，群里的“内幕消息”似乎真的也挺靠谱，于是也按耐不住花一笔钱加入会员，享受“内幕消息”带来的喜人行情。一开始总是能盈利，但到最后却总是亏损收场。

我们在美国NFA有查到该公司信息，但仅是普通注册，不是NFA会员不受其监管，而俄罗斯联邦金融市场服务局FCFR不具监管效力。很显然，该平台并无任何有效监管牌照，此外，经查证，该通达国际平台使用的交易软件系盗版，投资者远离为上！而更讽刺的是，在通达国际平台的网站上，赫然显示着“客户自由提款，不设上限，申请提款成功后24小时（节假日除外）内资金到账。”

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在这些通报的案例中，不少企业案例都涉及了虚构转口贸易背景，使用其他公司的或者是虚假的、无效的提单，对外付汇。值得注意的是，在此次通报之中，不仅是资金流出方面，还涉及了资金的流入的违规案例。比如，连云港裕农农业科技有限公司非法结汇案，该公司在2015年7月至9月，通过构造虚假合同办理资本金汇入并结汇489万美元。该行为违反《外汇管理条例》第二十三条和《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第九条，构成非法结汇行为。根据《外汇管理条例》第四十一条，处以罚款98万元人民币。

注意关键字：短期投资，数字竞猜。你要是来相亲的，说这个干啥？还没取得进一步信任，就暴露了忽悠人做数字竞猜的目的。小兄弟，这骗术未免太低级啊，连数字竞猜都能打成数学竞猜，有没有完成九年义务教育？这种的我一个问号发过去，他就再也不吭声了。也许有人会迟疑，这个数字竞猜是诈骗吗？昂，是的，已经有其他帖子锤了。都是大家的血泪教训。

在选择交易商之前，很多投资者都知道审核平台监管牌照的重要性，但千万不要以为第一步审核好后就万事大吉了！要知道，交易商的监管信息可能随时变更，为了保障自身账户的安全，投资者仍需持续关注其监管动态。FX110网核查发现，7月份以来，又有7家交易商牌照状态发生变动，其中长亚外汇为新增牌照，BUXMarkets为牌照类型变更，其他则均是注销牌照或是暂时吊销牌照。值得注意的是，牌照注销后，1Market、GCB等将无任何监管牌照，存在巨大风险，投资者需注意防范！

帅气“兵哥哥”适时出现，每天嘘寒问暖、关怀备至，甚至声称要带你一起投资致富。天上真的掉馅饼了吗？不！这不过是“杀猪盘”中的常见套路罢了！大量的案件证明，“高富帅”与“部队军官”是诈骗分子最为青睐的男性人设。近期，四川的阮女士就被“军官男友”骗走了40余万元。类似的杀猪盘诈骗案例，我站已曝光无数起，FX110网再次提醒广大投资者：素未谋面的网友、网恋对象推荐网上投资理财、炒数字货币、虚拟币的，都是诈骗，大家对此要提高警惕，遇到此类情况一概不要相信。

在这些通报的案例中，不少企业案例都涉及了虚构转口贸易背景，使用其他公司的或者是虚假的、无效的提单，对外付汇。值得注意的是，在此次通报之中，不仅是资金流出方面，还涉及了资金的流入的违规案例。比如，连云港裕农农业科技有限公司非法结汇案，该公司在2015年7月至9月，通过构造虚假合同办理资本金汇入并结汇489万美元。该行为违反《外汇管理条例》第二十三条和《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第九条，构成非法结汇行为。根据《外汇管理条例》第四十一条，处以罚款98万元人民币。

随着行业竞争越来越激烈，很多经纪商推出各种形式的赠金活动，有的赠金额度非常的高，很多做交易的朋友都喜欢找有赠金的平台。然而，在这种竞争激烈，监管缺失的情况下，原本作为普通推广手段的赠金活动，也爆发出了种种问题。总体来说，在国内的投资环境下，赠金是一种普遍营销竞争策略，因此，正确地获取赠金是一种可行的降低交易成本的方式。但是，与此同时,我们也一定要坚守一些原则，这样才能避开赠金陷阱，让赠金成为真正的福利。

比利时金融服务和市场管理局（FSMA）近日标记了30在线交易在该国提供未经许可服务的平台。风险投资公司Digital Currency Group（DCG）拥有的流行加密新闻网站CoinDesk的克隆就是其中之一。以这种方式被骗的用户经常面临拿不回钱，欺诈者跑路的情况，FSMA警告说，在大多数情况下，这些都是欺诈者的惯用手段：“欺诈者不仅在没有必要授权的情况下行事，而且还转移了投资资金。在这种情况下，投资者无法收回资金，因为这些非法服务提供商通常位于国外。”

官方公告中指出，该诈骗网站不受杜高斯贝控制，也不属于杜高斯贝、杜高斯贝欧洲、杜高斯贝日本，或杜高斯贝集团旗下其他实体。杜高斯贝提醒，不要相信https://dukascopyd.swisbank.vip/c提供的所有信息，也不要在这些网站提供任何个人信息。杜高斯贝正在针对该诈骗网站采取行动。杜高斯贝一直在积极打击克隆网站及公司，上个月，该公司发布通知，提醒其客户对克隆公司Dukascopy Bank SA of Kazakhstan LLC提高警惕。

英国欺诈和网络犯罪报告中心 Action Fraud 透露，过去一年英国的加密货币欺诈增加了32%，损失金额已上升至2.26亿英镑（19.35亿元人民币），表明在此期间此类欺诈活动急剧增加。随着英国经济衰退情况的恶化，企业和投资者也可能将加密货币视为快速获得投资回报的途径。8月，加密桥Binance声称通货膨胀率上升正在推动人们投资加密货币，并引用了阿根廷等国家/地区许多公民将毕生积蓄投入比特币的例子。

福汇的路看起来似乎是顺风顺水，然而在2015年，福汇却发生了“瑞士法郎闪崩事故”，2015年1月15日，福汇宣布其在瑞郎事件中产生的负余额资产导致其直接损失2.25亿美元。而在此之前的2014年9月，福汇的净资产仅为2.63亿美元，税后利润为-561万美元，福汇的收盘股价也一度暴跌87.3%。

假监管就是平台假冒某国监管机构的监管，堂而皇之地假冒他国机构监管，让不懂监管的投资者信以为真，这种资金盘的代表有钜富金融（假冒瑞士FINMA监管）、德汇（假冒多国监管）等。无效监管就是平台虽然取得了某国的金融牌照，但该牌照根本无监管金融衍生品交易的权限，以此欺骗迷惑投资者，这种资金盘的代表有普顿（印尼衍生品结算所牌照）、海汇国际（加拿大FINTRAC牌照）、IDS（圣文森特监管）等。

数月来，持续不断地收到汇友因误入假冒某某平台APP，而损失惨重的曝光。这批诈骗团伙几乎要把行业各大平台商冒用了个遍，FX110也陆续对已知的案例进行重量级曝光，并揭露出假冒交易app流程化的诈骗手法，以此警醒投资者，但诈骗分子无孔不入，依然陆续有人上当受骗，令人痛心！假冒Go Markets、假冒CXM希盟、假冒兴业投资、假冒Fxpro浦汇、假冒Tickmill、假冒CMC Markets、假冒LCG、假冒IC Markets、假冒FXDD、假冒IG、假冒GMI、假冒ATFX、假冒百汇BCR、假冒GTC泽