在这些通报的案例中，不少企业案例都涉及了虚构转口贸易背景，使用其他公司的或者是虚假的、无效的提单，对外付汇。值得注意的是，在此次通报之中，不仅是资金流出方面，还涉及了资金的流入的违规案例。比如，连云港裕农农业科技有限公司非法结汇案，该公司在2015年7月至9月，通过构造虚假合同办理资本金汇入并结汇489万美元。该行为违反《外汇管理条例》第二十三条和《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第九条，构成非法结汇行为。根据《外汇管理条例》第四十一条，处以罚款98万元人民币。

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英国金融行为监管局（FCA）上周五对19家未授权公司发出警告，因为这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

要想避免被骗，其实也很简单：只要管住自己心中的贪念，他们就拿你没办法。记住，除了你的亲人，没有人会对你无缘无故的好，若是有，那是因为你身上有他们想要的东西！你想要跟着“大咖”们赚大钱，可人家盯上的是你的本金！要做投资、做交易，就去正规的券商和金融衍生品公司开户，入金之前多方审核平台的资质，如果对于金融平台难以判断，也可在我站提交一份咨询，会有专业人士免费为你查证并回复。

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据了解，这两个人是通过一家名为 HashCoins 的假冒企业实施一系列的诈骗，该计划始于 2013 年 12 月左右。这家总部位于爱沙尼亚的公司声称向全球客户群制造和销售比特币和其他虚拟货币挖矿硬件和设备，并要求客户在订购设备时全额付款。实际上，HashCoins 有时会转售他人制造的挖矿设备，但它从未制造过自己的组件，也没有能力将承诺的硬件交付给付费客户。

在这些通报的案例中，不少企业案例都涉及了虚构转口贸易背景，使用其他公司的或者是虚假的、无效的提单，对外付汇。值得注意的是，在此次通报之中，不仅是资金流出方面，还涉及了资金的流入的违规案例。比如，连云港裕农农业科技有限公司非法结汇案，该公司在2015年7月至9月，通过构造虚假合同办理资本金汇入并结汇489万美元。该行为违反《外汇管理条例》第二十三条和《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第九条，构成非法结汇行为。根据《外汇管理条例》第四十一条，处以罚款98万元人民币。

综合来看，骗子的行骗过程基本是通过“存错号码”这样的“误会”建立联系，塑造或者美丽富有，或者温柔体贴的“人设”，在长时间无微不至的关心和聊天之后，再切入到让对方跟着自己投资“稳赚不赔”的项目。骗子的各种“话术”和“套路”会不断进步，包装自己的素材包也时有更新，所以，如何透过这些包装之后的假象看到本质，防止自己上当受骗，成了一门新的学问。

对于证券行业而言，打假也是“家常便饭”了。今年以来，不少券商都发布了《关于警惕不法分子假冒xx证券名义进行非法证券活动的风险提示公告》。公告内容也大致一致：公司发现不法分子假冒公司名义，利用微博、微信、QQ、网络、直播、电话、短信等渠道，从事宣传炒作虚拟货币、虚假荐股、收费指导、承诺收益、代理交易、委托理财等非法证券活动......

晕轮效应，一直在电信诈骗中被滥用。晕轮效应又称成见效应、光圈效应等，通俗地说，就是对某人某一方面印象很可能错觉对他其它方面的印象。晕轮效应的主要心理原因是，除了与人们掌握对方的信息太少有关外，主要还是个人主观推断的泛化，扩张和定势的结果。晕轮效应往往容易形成人的成见或偏见，产生不良的后果，但有时这种成见或偏见为人们所用。心理学研究显示，人们往往对外形好、热情、有一定能力的个体存在着内隐偏好（这种本能的偏好也会影响你的态度）。诈骗者也往往会使用这样的人设来吸引对方，所以在所有的“杀猪盘”骗局中，诈骗分子都喜

在这些通报的案例中，不少企业案例都涉及了虚构转口贸易背景，使用其他公司的或者是虚假的、无效的提单，对外付汇。值得注意的是，在此次通报之中，不仅是资金流出方面，还涉及了资金的流入的违规案例。比如，连云港裕农农业科技有限公司非法结汇案，该公司在2015年7月至9月，通过构造虚假合同办理资本金汇入并结汇489万美元。该行为违反《外汇管理条例》第二十三条和《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第九条，构成非法结汇行为。根据《外汇管理条例》第四十一条，处以罚款98万元人民币。

业内人士都知道，今年以来TriumphFX平台不断曝出出金问题，只不过还不是完全无法出金，在过去的大半年时间里，TriumphFX用户出金等一两个月是常态，小额资金还稍好一点，大额出金根本不到账，中国投资者又出金尤其困难。而针对这一现象，TriumphFX并未直接解决出金到账问题，先是今年7月将出金问题甩锅给Rajesh Trader基金经理团队，如今又自己开发虚拟币，自始至终都没有在根本上解决投资者迫切需要解决的出金问题。相关阅读请点击《汇圈“大地震”！FVP Trade、TriumphFX、LILIU

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英国金融行为监管局（FCA）近日提醒消费者注意分辨黑平台GreatInvest，欺诈者利用授权公司的详细信息，让投资者以为是在真正的授权公司投资。“克隆公司”与正规公司详细信息如下：请注意，诈骗者可能会提供其他虚假详细信息，或将这些详细信息与注册公司的一些正确详细信息混合在一起。随着时间的推移，他们可能会将联系方式更改为新的电子邮件地址、电话号码或实际地址。

湿垃圾、干垃圾、有害垃圾、可回收垃圾，垃圾分类政策一出台就被广大网友玩坏了。比如一杯奶茶，奶茶里的珍珠是湿垃圾，奶茶杯是干垃圾，奶茶盖是可回收垃圾。喝一杯奶茶，你就得分别投放在三种不同的垃圾箱里。垃圾需要分类，黑平台也应该进行分类，在货币行业，最大的垃圾是什么？虚假交易商，也就是我们俗称的黑平台。汇友们，遇到垃圾平台并不可怕，可怕的是分辨不出垃圾平台。垃圾平台及时丢，日进斗金才会有。愿各位投资者都能见“圾”行事，擦亮双眼选择受监管的合规平台，远离垃圾平台的困扰。

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SEC表示，Trade Coin Club创建者和三名美国发起人在2016年至2018年期间从全球10万多名投资者手中筹集了超过82000枚比特币，当时价值2.95亿美元，约合人民币21亿元。Trade Coin Club承诺机器人每秒进行“数百万次微交易”，向投资者提供0.35%的最低每日回报。SEC指出，该平台的用户收益完全来自于新用户投入的资金，并非所谓的机器人套利交易，仰赖于典型后金补前金的运作手法。