在这些通报的案例中，不少企业案例都涉及了虚构转口贸易背景，使用其他公司的或者是虚假的、无效的提单，对外付汇。值得注意的是，在此次通报之中，不仅是资金流出方面，还涉及了资金的流入的违规案例。比如，连云港裕农农业科技有限公司非法结汇案，该公司在2015年7月至9月，通过构造虚假合同办理资本金汇入并结汇489万美元。该行为违反《外汇管理条例》第二十三条和《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第九条，构成非法结汇行为。根据《外汇管理条例》第四十一条，处以罚款98万元人民币。

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随着行业竞争越来越激烈，很多经纪商推出各种形式的赠金活动，有的赠金额度非常的高，很多做交易的朋友都喜欢找有赠金的平台。然而，在这种竞争激烈，监管缺失的情况下，原本作为普通推广手段的赠金活动，也爆发出了种种问题。总体来说，在国内的投资环境下，赠金是一种普遍营销竞争策略，因此，正确地获取赠金是一种可行的降低交易成本的方式。但是，与此同时,我们也一定要坚守一些原则，这样才能避开赠金陷阱，让赠金成为真正的福利。

比利时金融服务和市场管理局（FSMA）近日标记了30在线交易在该国提供未经许可服务的平台。风险投资公司Digital Currency Group（DCG）拥有的流行加密新闻网站CoinDesk的克隆就是其中之一。以这种方式被骗的用户经常面临拿不回钱，欺诈者跑路的情况，FSMA警告说，在大多数情况下，这些都是欺诈者的惯用手段：“欺诈者不仅在没有必要授权的情况下行事，而且还转移了投资资金。在这种情况下，投资者无法收回资金，因为这些非法服务提供商通常位于国外。”

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官方公告中指出，该诈骗网站不受杜高斯贝控制，也不属于杜高斯贝、杜高斯贝欧洲、杜高斯贝日本，或杜高斯贝集团旗下其他实体。杜高斯贝提醒，不要相信https://dukascopyd.swisbank.vip/c提供的所有信息，也不要在这些网站提供任何个人信息。杜高斯贝正在针对该诈骗网站采取行动。杜高斯贝一直在积极打击克隆网站及公司，上个月，该公司发布通知，提醒其客户对克隆公司Dukascopy Bank SA of Kazakhstan LLC提高警惕。

英国欺诈和网络犯罪报告中心 Action Fraud 透露，过去一年英国的加密货币欺诈增加了32%，损失金额已上升至2.26亿英镑（19.35亿元人民币），表明在此期间此类欺诈活动急剧增加。随着英国经济衰退情况的恶化，企业和投资者也可能将加密货币视为快速获得投资回报的途径。8月，加密桥Binance声称通货膨胀率上升正在推动人们投资加密货币，并引用了阿根廷等国家/地区许多公民将毕生积蓄投入比特币的例子。

福汇的路看起来似乎是顺风顺水，然而在2015年，福汇却发生了“瑞士法郎闪崩事故”，2015年1月15日，福汇宣布其在瑞郎事件中产生的负余额资产导致其直接损失2.25亿美元。而在此之前的2014年9月，福汇的净资产仅为2.63亿美元，税后利润为-561万美元，福汇的收盘股价也一度暴跌87.3%。

假监管就是平台假冒某国监管机构的监管，堂而皇之地假冒他国机构监管，让不懂监管的投资者信以为真，这种资金盘的代表有钜富金融（假冒瑞士FINMA监管）、德汇（假冒多国监管）等。无效监管就是平台虽然取得了某国的金融牌照，但该牌照根本无监管金融衍生品交易的权限，以此欺骗迷惑投资者，这种资金盘的代表有普顿（印尼衍生品结算所牌照）、海汇国际（加拿大FINTRAC牌照）、IDS（圣文森特监管）等。

数月来，持续不断地收到汇友因误入假冒某某平台APP，而损失惨重的曝光。这批诈骗团伙几乎要把行业各大平台商冒用了个遍，FX110也陆续对已知的案例进行重量级曝光，并揭露出假冒交易app流程化的诈骗手法，以此警醒投资者，但诈骗分子无孔不入，依然陆续有人上当受骗，令人痛心！假冒Go Markets、假冒CXM希盟、假冒兴业投资、假冒Fxpro浦汇、假冒Tickmill、假冒CMC Markets、假冒LCG、假冒IC Markets、假冒FXDD、假冒IG、假冒GMI、假冒ATFX、假冒百汇BCR、假冒GTC泽

一直以来，投资者被黑平台以“出金”要挟客户不断交钱的骗局屡见不鲜，但仍有人不断上当受骗，令人惋惜。FX110网再次提醒，市场中的交易平台良莠不齐，黑平台众多，投资者还需多一点谨慎，入金前一定要认真调查交易商的资质。一旦发现平台有问题，或者误入黑平台，能出坑就出坑，不要迟疑！如若不能，注意保留好相关证据及时报警，同时也可在我站提交一份曝光，以免更多人上当！

“因为在XM交易时间长，也懒得换平台所以一直很相信他们。但是近期发生的事情让我对XM这个平台完全失去了信心，客服无作为，相关部门处理事情滞后，完全不像一个大公司的所作所为，连小作坊都比不上！”因为自身维权的问题一直没有解决，汇友气愤地说道。据汇友描述，11月10日晚美日暴跌，他本身下的单子不大，496美金下了0.4手，然而当他准备登录账户入金后锁上单子明朗再操作，发现XM网站根本登录不上，显示网站正在维护中。联想到以前从没出现过这种情况，汇友便换了浏览器重复登录，反复操作了近十几分钟才登陆上。

在这些通报的案例中，不少企业案例都涉及了虚构转口贸易背景，使用其他公司的或者是虚假的、无效的提单，对外付汇。值得注意的是，在此次通报之中，不仅是资金流出方面，还涉及了资金的流入的违规案例。比如，连云港裕农农业科技有限公司非法结汇案，该公司在2015年7月至9月，通过构造虚假合同办理资本金汇入并结汇489万美元。该行为违反《外汇管理条例》第二十三条和《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第九条，构成非法结汇行为。根据《外汇管理条例》第四十一条，处以罚款98万元人民币。

去年年底及今年年初，我们发布多篇文章报道大通金融MultiBank Group（以下统称大通金融）无法出金一事，向我们求助曝光的投资者大都反应自去年国庆节开始，就没再出金成功过，如今过了一年，投诉大通金融无法出金的声音以及随时间而淹没。而另一种声音——欠薪却在此时想起。据该员工讲述，他是大通金融深圳办公室的员工，工作职位为外汇分析师，入职已将近3年，今年1月，其接到人事的通知，称大通金融将要关闭深圳办公室，根据其工龄，大通金融算了工资及补偿近五万元。

当网络诈骗披上情爱的外衣，就诞生了「杀猪盘」骗局。Netflix最新热门纪录片《Tinder诈骗王》，就讲述了所谓的“钻石王子”是怎么用他的甜言蜜语行骗世界。看完影片你甚至怀疑自己看的不是一部真实纪录片，而是经过顶级编剧改编的类型犯罪片。《Tinder 诈骗王》讲述一名身家上亿的帅气花花公子「Simon Leviev」，在交友软件Tinder上与多位女性约会，利用他的魅力掳获了许多少女心，带女生乘坐私人飞机、住五星级饭店，这样被宠溺的生活有谁不喜欢？但在这浪漫爱情的背后，这些女孩也慢慢地掉入他的陷阱。

如今，网络诈骗的手段越来越高明，花样越来越多，因此，建议大家投资交易前，一定要在正规渠道查询平台监管。FX110网专注于交易商评价、交易商合规性的查询与评测、代理商评价以及投资者的维权，在FX110网站首页就有权威的监管查询渠道。目前FX110网货币监管查询已经采集了FCA、NFA、FINMA、ASIC、Cysec、香港证监会等181家监管机构和19723家平台的信息，并且信息一直在增加完善中。

在全球联动的背景下，市场影响息息相关，此次各国央行针对金融“大地震”各自打出一套组合拳，希望能为市场提供充足的流动性。而从基本面上看，市场普遍认为，基于中国经济基本面、对疫情的有效控制、及新基建投资预期的支撑等因素，A股的风险相对较小。