受害者声称，她是在5月4日通过社交媒体认识的一名外国男子介绍她投资的。受害者还声称，投资的起始资本仅为1000令吉，之后骗子邀请她在120秒内用美元加入投资，并保证10%的利润。在骗子的不断引诱下，受害者从6月2日开始的两周内，向嫌疑人提供的6个不同的银行账户进行了11次网上转账。

---

据了解，这一诈骗团伙在巴生谷的一个商店里作案，目标是当地和外国投资者。初步调查显示，网上外汇诈骗交易是通过一个网站进行的。警方还缴获了35台电脑、29台笔记本电脑、一台平板电脑、20部手机和38张工人通行证。

币安当前面临着严重的监管压力。美国证券交易委员会（SEC）指控该交易所违反了美国证券法，同时，法国当局也在对币安进行调查。该交易所还因监管问题退出了荷兰和塞浦路斯等欧洲经济区市场。

---

意大利金融监督机构CONSOB又将3个未经授权提供金融服务的网站纳入黑名单。截至目前，被封禁的非法网站总数达到914个。

迪拜金融服务管理局（DFSA）今日发布通知，对不受DFSA监管的迪拜国际金融中心（DIFC）注册公司Alessandro Faro Trading Ltd（AFTL）和DFSA监管下的公司Fius Capital Limited（FCL）实施经济处罚。

据英国金融行为监管局 FCA 更新的消息，加密货币交易所币安（Binance）位于英国的分公司 Binance Markets Limited 已于2023年5月30日申请取消其 FCA 许可证。

法国金融市场管理局（AMF）表示支持全球协调的去中心化金融（DeFi）规定。AMF 是向法国的加密货币交易所颁发许可证的监管机构。

OEXN是一家成立于2015年由开放式券商概念打造的交易所.在今年6月OEXN宣布了令人兴奋的消息，即公司进行了一个全新的品牌改造，包括一个全新的LOGO标志、网站以及升级的平台，并且将与媒体和社区进行更有力的合作，以及为其强大的门户网站提供增值工具和功能。

Wyre已将这一决定告知其用户，并敦促他们在2023年7月14日前取出账户资产，并建议对收购Wyre资产有兴趣的各方通过电子邮件与其联系。此外，该公司还透露，它将启动一个单独的程序来收回7月14日之后在其平台上未被取出的所有资产。Wyre目前专注于为其投资者清算资产。

据了解，该网站对外宣称是股票、外汇、指数和加密资产提供交易平台。但该网站并非由受德国联邦金融监督管理局（BaFin）的外汇交易券商CMC Markets Germany GmbH运营。若cmc-trader.com是一个假冒的外汇平台网站，就意味着它是由不法分子或不发团体非法运营的，且在非法使用正规CMC Markets的数据、名称、标志等等，以此欺诈投资者。

平钦警方的副督察 Vivek Kumatkar 称，受害者在 6 月 1 日收到了一份关于兼职工作的信息，对方表示会有丰厚的薪酬。“她被告知要在移动通讯应用程序上开设一个帐户。她必须完成评级任务，”警方说。

FMA表示， Market Radar 是未注册的加密货币、外汇和差价合约交易，“我们担心 marketsradar.io 网站可能在进行诈骗。” “我们收到了人们无法收回支付给该网站的资金的投诉。”

过去一个月，ASIC还吊销了另外3家金融服务公司的AFS牌照，包括Centurion Custodian Funds Management Ltd（牌照编号：286801）、DGR Bloodstock Services Pty Ltd（牌照编号：288153）和Capital Investment Partners Pty Ltd（牌照编号：292416）。

根据《证券市场法》第17条第二款（由10月23日第4/2015号皇家法令批准的重订文本），西班牙国家证券市场委员会（Comisión Nacional del Mercado de Valores）警告，以下公司未获授权提供《西班牙证券市场法》第140条规定的投资服务。其中包括投资建议，或提供该法第141条(a)、(b)、(d)、(f)和(g)款详细规定的与该法第2条所述金融工具有关的辅助服务，包括为此目的的外币交易。

上周五(6月9日)，马六甲警察局副局长Zainol Samah表示，受害者是在4月27日在网上认识这名骗子的。他自称是一名台湾商人，名字叫“陈秀峰”，居住在日本，并成功说服受害人投资某项目，并承诺在将受害者购买的所有商品转售给第三方时支付10%的费用。