警方表示，最小的受害者14岁，最大的86岁，受害者损失金额总共达7.86亿港元，其中最大的个人损失为2,700万港元。此外，警方还表示涉及加密货币和股票相关投资骗局的案件激增。

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意大利金融市场监管局CONSOB已下令关闭9个新的非法提供金融服务/金融产品的网站。截至目前，被封禁的非法网站总数达到907家。

6月6日，东区总督察杨温明在接受媒体采访时表示，逮捕了19 至 74 岁之间的 77 名男性和 27 名女性，多为仓库工人、送货员、建筑工人、家庭主妇和学生。其中，4名是大陆人，5名是非中国居民，其他则是香港本地人。

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根据美国SEC的一份相关投诉，约有 17,000 名投资者受到影响，其中约有 4,000 名是老年人。如果这些指控得到证实，这将是自伯纳德麦道夫和罗伯特艾伦斯坦福的大规模欺诈行为曝光以来针对个人投资者的最大此类计划之一。

在遭到美国监管机构严厉打击后不到2天时间，全球领先的加密货币交易所币安（Binance）的美国子公司币安美国（Binance.US）宣布暂停场外交易（OTC），同时下架100多个交易对，其中大部分是USDT相关交易对。

在选择交易商之前，很多投资者都知道审核平台监管牌照的重要性，但千万不要以为第一步审核好后就万事大吉了！要知道，交易商的监管信息可能随时变更，投资者仍需持续关注其监管动态。

英国金融行为监管局(FCA)对ED&F Man Capital Markets处以1720万英镑的罚款，因为该公司使其客户通过兼并或股息套利交易获得了2,000万英镑的非法税收返还。英国金融监管机构周一披露了这一罚款，并指出该交易和投资服务公司从税务欺诈中获得了约506万英镑的费用。

加拿大消息，十分之一的 16 岁及以上的加拿大人（约 300 万人）拥有比特币、以太币或不可替代代币 (NFT) 等加密资产。其中，三分之一（35%）的加密货币所有者报告了至少一次欺诈、诈骗或犯罪受害经历。

在遭到美国监管机构严厉打击后不到2天时间，全球领先的加密货币交易所币安（Binance）的美国子公司币安美国（Binance.US）宣布暂停场外交易（OTC），同时下架100多个交易对，其中大部分是USDT相关交易对。

英国FCA对经纪商 ED&F Man Capital Markets Ltd (MCML) 处以 1720 万英镑（2135 万美元）的罚款，这是迄今为止与欧洲“cum-ex”诈骗有关的最大一笔罚款。

英国金融监管机构——英国金融行为监管局（FCA）发布营销新规，自2023年10月8日起，向英国消费者推销加密资产的公司需要为首次投资的用户设置冷静期。

韩国金融服务委员会（FSC）、金融监督院（FSS）和韩国交易所（KRX）宣布，自7月31日起，该国的与证券市场同时开盘的衍生品市场将提前15分钟开盘，即于上午8点45分开盘。

金融服务巨头日本交易所集团（JPX，下称“日交所”）今日发出警告，有提供股票、大宗商品、加密货币资产和其它产品相关服务的应用程序和网站冒用日交所商标“JPX”向大众提供金融服务，如：JPXVIP.com、JPXtradefx.com等克隆网站。

据悉，5月中，兆富负责人曾奎铭和6名业务被台北地方法院，以违反《证券投信顾问法》，非法贩售境外基金，一审宣判，曾奎铭被判有期徒刑2年3个月，併科罚金500万元；张智玮、廖家瑜、陈姝桦、陈凤鸣、陈思安等6名业务员分别被有期判刑4个月到1年半，併科罚金50万元至300万元不等。

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）近日发布了一份未经授权的公司名单，其中二个欺诈网站被添加到其警告名单中，据称，这些实体都不是塞浦路斯投资公司（CIF）。非法平台具体信息：