英国金融行为监管局（FCA）对未注册加密货币存款机的打击行动取得了新的进展。此前，FCA 曾联合英国各地区的警方对这个非法领域展开调查行动。

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MFSA提醒马耳他及其它国家的投资者，上述实体既不是马耳他注册公司，也没有得到MFSA的任何授权允许其在该国从事任何须经授权的金融服务。公众应避免与上述公司或相关个人以任何方式进行任何交易。

美国金融业监管局（FINRA）宣布剥夺资本管理公司Monmouth Capital Management的会员资格，原因是该公司违反了最佳利益规则（Regulation Best Interest，Reg BI），未能对其代表进行监督，并在其客户关系摘要（表格CRS）向零售客户提供了虚假性和误导性信息。这是迄今为止第二家因为违反Reg BI而被FINRA剥夺会员资格的公司。

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外汇和差价合约并购市场又传来重磅消息，全球知名的外汇和差价合约经纪商Anzo Capital完成对英国在线交易经纪商JJ Card Group的收购，继续扩大品牌影响力，加速打造“极速”“顶奢”的航母级经纪商。

该监管机构已于2023年6月30日任命Begbies Traynor (Central) LLP的Gary Paul Shankland和Jamie Taylor，以及AABRS Limited的Christopher Andersen为CCCUK的联合管理人，他们负责管理对CCCUK的索赔，并尽可能将资金返还给客户。

泰国证券交易委员会宣布新规，要求数字资产服务供应商对投资者发出警告“与加密货币交易有关的潜在风险”。委员会表示，所有受监管的数字资产平台均应在7月31日显示这一警告。

该机构表示，这个被称为反诈融合小组的工作组将由ACCC和ASIC领导，成员包括来自银行、电信业和数字平台的代表。ACCC副主席Catriona Lowe表示，该工作组将成为澳大利亚打击欺诈行为的一个关键系统。

根据SEC的新准则，这些公司将需要披露与加密货币交易有关的潜在风险警告。他们将需要说明：“加密货币存在高风险。请彻底研究和了解加密货币的风险，因为您可能会损失全部投资金额。”

首先，该法制定了一套虚拟资产服务提供商（VASP）必须遵守的规则，以确保对用户资产的保护。在这方面，VASP必须（a）将客户的虚拟资产交易存款与其自己的资产进行分开管理；（b）将客户所持虚拟资产与其自己所持虚拟资产进行分开管理；（c）根据实际持有虚拟资产用户委托的虚拟资产的类型和数量，在冷钱包中同时保留一定比例的虚拟资产（由总统令确定）；（d）制定保险计划或预留储备金，以便在遭受黑客攻击或网络崩溃时履行责任；以及（e）保留虚拟资产交易记录15年，以便对交易历史进行跟踪和核实。

卡尔森法律事务所(Carlson law)发布的《2023年投资欺诈状况》报告分析了联邦调查局(FBI)和联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)的数据，报告显示，投资欺诈的空前增长是由于传统和现代策略的结合，其中大部分增长来自与加密货币相关的欺诈。

渣打银行贸易与运营资本的全球主管 Kai Fehr 在一则声明中说：“与新加坡交易所和 Linlogis 合作进行的初步试点交易证明了资产支持代币化作为一种创新型起源至分配结构的可行性，以及它为投资者参与现实世界经济活动融资带来的潜在机会。”

全球主要机构平台2023年5月份的交易量已经公布，呈现出整体上升的趋势，只有Refinitiv的日均货币交易量有所下降。报告涵盖了六个主要场所的机构货币交易量的日均交易量（ADV），即Cboe FX、CLS、Euronext FX、FxSpotStream、Refinitiv、360T，如下图所示。

近日，一名马来西亚女职员因 Instagram 好友推荐的虚假投资平台而损失了超过 10 万令吉（约15万人民币）。彭亨州警察局长拿督叶哈亚奥斯曼表示，这名37岁的女子不仅投入了自己所有积蓄，还申请了个人贷款用于投资。

本文收集了34家经纪商的客户账户在2023年6月的盈亏比例数据，其中，City Credit Capital数据未更新，但仍暂列表中；Darwinex客户账户亏损比例长期较低，为避免影响平均数据，已将该经纪商从清单中移除。详见下表：

最初，该平台通过在线联系表格寻求潜在投资者的详细信息，感兴趣的储户很快就会被所谓的财务顾问联系，该顾问诱骗他们在未经授权的交易平台上注册，以投资外汇市场（Forex）、比特币等加密资产，或加密资产的衍生品。但是，当他们需要出金时，他们被要求预缴所谓的资本利得税。AMF 提醒，只有在欧盟被批准为投资服务提供商的公司才有权提供外汇或加密资产衍生品自动或非自动交易等经纪服务。