根据《证券市场法》第17条第二款（由10月23日第4/2015号皇家法令批准的重订文本），西班牙国家证券市场委员会（Comisión Nacional del Mercado de Valores）警告，以下公司未获授权提供《西班牙证券市场法》第140条规定的投资服务。其中包括投资建议，或提供该法第141条(a)、(b)、(d)、(f)和(g)款详细规定的与该法第2条所述金融工具有关的辅助服务，包括为此目的的外币交易。

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南非监管机构金融市场行为监管局（FSCA）最近对14家未授权公司或个人发出警告，提醒公众这些公司或个人在未获得牌照或提供虚假注册信息的情况下在南非司法管辖区招揽客户。

MBA Trading and Capital Investment Limited（也称为 MBA Forex）的创始人兼首席执行官 Maxwell Chizi Odum 先生已被经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 宣布通缉。EFCC 媒体和宣传负责人 Wilson Uwujaren 先生周三发表的声明证实了这一进展。

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塔古姆市地区初审法院第二分院判定Rico John Colorines Garcia和King Paul Bryan Auditor在4月11日和5月2日的两起刑事案件中涉嫌联合诈骗，他们分别是Rigen Marketing的首席执行官和审计员。

此外，在保持对合格专业投资者的现行要求不变的同时，当局将制定额外的单独要求，通过面对面的验证过程（包括视频电话）验证其交易差价合约等场外衍生品的资格。也就是说，即便是合格的专业投资者，如果该投资者没有足够的高风险投资产品（股票、衍生品和高度复杂的衍生品相关证券）的投资经验，那么该投资者在投资差价合约等场外衍生品时将受到限制。当局计划引入新的场外衍生品交易要求（最低投资金额），与目前投资私募股权基金的要求相当，严格审查投资者的资格和经验，确保他们有能力处理场外衍生品等高风险投资，且不会严重损害风险资本的供应

BKEX在其博客声明中表示：“BKEX团队将全力配合监管调查，尽最大努力恢复交易所的正常运营。团队将积极配合有关部门解决当前面临的问题，确保我们的用户权益得到最大程度的保护。”

林思铭表示，从2020年开始，诈骗案已经成为犯罪案件之首，占所有刑事案件的1/4。据“刑事警察局”统计，近7年来民众被诈骗金额越来越多，累积288亿元，许多退休民众钱财被骗光、晚景凄凉。

英国金融行为监管局（FCA）上周对26家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

根据最新的 Targeting Scams 报告，诈骗者在 2022 年至少赚了 $3.1b，比前一年记录的总损失增加了 80%。这种上升的部分原因是诈骗者使用越来越复杂的技术来引诱和欺骗受害者。

该研究探讨了年轻人的投资行为和态度，研究表明，年轻投资者在约会上考虑时长比投资要更长远：只有 31% 的人投资是为了赚取比储蓄账户更多的钱，而近一半 (48%) 的人将时间花在约会上找一个生活伴侣。

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的5名委员之一克里斯蒂·戈德史密斯·罗梅罗 (Christy Goldsmith Romero) 表示，加密货币案件约占该机构投资组合的 20%，其中包括最近针对交易所 Binance 和 FTX 的民事案件。

意大利金融市场监管局CONSOB已下令关闭8个新的非法提供金融服务/金融产品的网站（6个非法金融中介网站，2个网站在没有招股说明书的情况下提供金融产品）。截至目前，被封禁的非法网站总数达到898个。

据这位 50 多岁的男子表示，去年 11 月，他被网友拉入了一个聊天群，群里提供在香港投资外汇投资的机会，承诺双倍回报，他一时心动，便在对方的提示下下载了一个“Meta Traders 4”APP。

Christy Goldsmith Romero 是监管机构的五名委员之一。她表示，有关加密货币的案件占该机构案件的20%，其中包括最近针对加密货币交易所币安（Binance）和 FTX 的民事诉讼案。

不要求学历和经验，只需进行实盘交易通过入职考核，就可以成为享受高薪待遇的外汇期货交易员。真有这种好事？北京市公安局近日通报，北京多家投资公司以招聘外汇期货交易员及操盘手的名义，开展非法经营活动、骗取应聘人员钱财。警方已打掉6个犯罪团伙，刑事拘留犯罪嫌疑人51人，涉案金额近4亿元。