第一共和银行在美国8个州拥有84家分行，关闭的这些分行约占其中的四分之一。该行是自2008年金融危机以来倒闭的规模最大的银行。今年5月，该行被监管机构接管，随后出售给了摩根大通。

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日本交易所集团（日交所，JPX）今天发布了其2023年5月的交易概览。数据显示，该交易所衍生品交易量环比猛增35.6%。（2023年5月共20个交易日）

瑞士金融市场监管局（FINMA）由该国政府授权，以监管机构的身份监督各类金融机构。法律规定，FINMA的外汇交易商必须注册为银行，但仍有未经注册的公司在当地提供金融服务，或自称总部位于瑞士。

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“我们注意到，加密商品衍生品清算的注册活动有所增加，还注意到一些拟议的模式采用了非中介市场结构。除非我们引进平行的监管规则，苟泽这些加密商品衍生品清算模式可能不会受最严格的监管标准的约束。”她在周二的一则声明中说道。

阿联酋中央银行周三表示，该央行发布了新反洗钱和反恐怖融资指南，适用于有关虚拟资产的金融机构。

具体而言，这些不法分子盗用FSMA的名称和标识，并冒充其雇员误导消费者，并使用电子邮箱no-replyfsma@outlook.com、ldavis@finglobalsolution.com 和recovery@tfsma.com来联系受害者。他们与遭遇投资欺诈的受害者联系，承诺可以帮助追回损失的资金。

这类加密货币典型“浪漫骗局”常用的欺诈方法就是以“请求受害者帮助”为由，用虚假平台兑换货币；也有骗子针对年轻的、主要是女性的受害者，让她们相信可以通过投资虚假的虚拟货币来轻松赚钱；或有人谎称他们需要钱来支付医疗费用来忽悠受害者；或声称被困在海外，急需资金等。

根据《证券市场法》第17条第二款（由10月23日第4/2015号皇家法令批准的重订文本），西班牙国家证券市场委员会（Comisión Nacional del Mercado de Valores）警告，以下公司未获授权提供《西班牙证券市场法》第140条规定的投资服务。其中包括投资建议，或提供该法第141条(a)、(b)、(d)、(f)和(g)款详细规定的与该法第2条所述金融工具有关的辅助服务，包括为此目的的外币交易。

南非监管机构金融市场行为监管局（FSCA）最近对14家未授权公司或个人发出警告，提醒公众这些公司或个人在未获得牌照或提供虚假注册信息的情况下在南非司法管辖区招揽客户。

MBA Trading and Capital Investment Limited（也称为 MBA Forex）的创始人兼首席执行官 Maxwell Chizi Odum 先生已被经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 宣布通缉。EFCC 媒体和宣传负责人 Wilson Uwujaren 先生周三发表的声明证实了这一进展。

塔古姆市地区初审法院第二分院判定Rico John Colorines Garcia和King Paul Bryan Auditor在4月11日和5月2日的两起刑事案件中涉嫌联合诈骗，他们分别是Rigen Marketing的首席执行官和审计员。

此外，在保持对合格专业投资者的现行要求不变的同时，当局将制定额外的单独要求，通过面对面的验证过程（包括视频电话）验证其交易差价合约等场外衍生品的资格。也就是说，即便是合格的专业投资者，如果该投资者没有足够的高风险投资产品（股票、衍生品和高度复杂的衍生品相关证券）的投资经验，那么该投资者在投资差价合约等场外衍生品时将受到限制。当局计划引入新的场外衍生品交易要求（最低投资金额），与目前投资私募股权基金的要求相当，严格审查投资者的资格和经验，确保他们有能力处理场外衍生品等高风险投资，且不会严重损害风险资本的供应

BKEX在其博客声明中表示：“BKEX团队将全力配合监管调查，尽最大努力恢复交易所的正常运营。团队将积极配合有关部门解决当前面临的问题，确保我们的用户权益得到最大程度的保护。”

林思铭表示，从2020年开始，诈骗案已经成为犯罪案件之首，占所有刑事案件的1/4。据“刑事警察局”统计，近7年来民众被诈骗金额越来越多，累积288亿元，许多退休民众钱财被骗光、晚景凄凉。

英国金融行为监管局（FCA）上周对26家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。