根据英国金融行业协会(UK Finance)的数据，英国人在2022年因欺诈损失了12亿英镑，相当于每分钟损失2300英镑。数据还显示，去年人们被骗向诈骗者转账的骗局总损失中，约有五分之二没有得到赔偿。

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昨日，一对泰国夫妇因犯有实施庞氏骗局的罪行被泰国刑事法院判处12,640 年监禁，导致受害者损失达数十亿泰铢。

伦敦证券交易所集团 (LSEG) 通过与金融行业领先的 Chromium 容器和工作区技术提供商 OpenFin 合作，在提升用户体验方面迈出了重要一步。此次合作旨在使用 OpenFin 的安全零安装交付模型和容器技术简化 LSEG 下一代数据和分析到客户桌面的分发。

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在周二的一次采访中，香港金融管理局（HKMA）首席执行官Eddie Yue阐述了这一点：“我们的监管将会很严格。我们将让这些加密公司在这里创建生态系统，这带来了很多令人兴奋的发展机会。但这并不意味着放松监管。”在去年的市场崩溃和领先的加密货币交易所FTX等主要参与者的倒闭之后，世界各地对该行业的监管一直在收紧。例如，美国一直在通过执法行动和诉讼来打击加密企业，而香港似乎正朝着相反的方向发展。

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）今日宣布吊销了Capital Investment Partners Pty Ltd（Capital Investment Partners）和DGR Bloodstock Services Pty Ltd（DGR）这两家公司的澳大利亚金融服务（AFS）牌照。

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）昨天宣布，根据其关于投资者赔偿基金运作指令DI87-07号第6段规定，撤销了两个成员的投资者赔偿基金（ICF）成员资格。

英国金融行为监管局（FCA）发布了截至2023年3月31日的2023年第一季度金融促销数据，该监管机构在这一时期对47家授权公司进行干预后，这些公司的2235项促销活动被修改或撤销。

根据澳大利亚竞争与消费者委员会 (ACCC) 公布的最新数据，2022 年，澳大利亚人因诈骗损失了创纪录的 31 亿澳元，其中 15 亿澳元因投资诈骗而损失。与上一年报告的数字相比，损失增加了 80% 。实际损失仍远高于报告数字！虽然投资诈骗仍然是最高的，但澳大利亚人还因远程访问诈骗损失了 2.29 亿澳元，因支付重定向诈骗损失了 2.24 亿澳元。有趣的是，传统的银行转账仍然是骗子最常用的付款方式之一。Scamwatch 收到的诈骗报告数量去年下降了 16.5% 至 239,237 起。然而，财务损失增

总部位于西雅图的Bittrex于4月30日停止其在美国的运营，并表示其破产申请不会影响到其为非美国地区客户提供服务的公司Bittrex Global的业务。该公司的非美国业务总部设在列支敦士登。

据悉，在 2013 年底至 2020 年间，来自加利福尼亚州阿拉莫的 41 岁的 Chu 利用多家公司，通过欺诈性地招揽投资，购买和转售加州奥克兰甲骨文球馆(Oracle Arena)的职业篮球门票和豪华套房，筹集了3900万美元。起诉书还称，Chu通过大量重大虚假陈述诱导投资者，包括投资者资金将如何使用，投资者将如何获得回报，以及投资是否有抵押品担保。

FCA 联合埃克斯特、诺丁汉、谢菲尔德警方在当地展开检查。监管机构在周五的一则公告中表示，这些将法币转换为加密货币的设备存在洗钱威胁，且未按法律要求在 FCA 注册。

尼日利亚联邦政府已要求阿布贾联邦高等法院法官 Zainab Abubakar 对涉嫌庞氏骗局的运营商 Michael Ukiye Diongoli 及其两家公司 UK Dion Group 和 UK Dion Investment Limited 发出刑事传票，这两家公司均位于尼日利亚的阿布贾洛科马和平法庭地产布哈里街21号。

5月3日，尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)卡杜纳地区司令部在卡杜纳州卡杜纳州高等法院法官Daruis Khobo面前提审了一位名为Philip Yohanna的男子，罪名是三项违反信任的刑事指控。

根据《证券市场法》第17条第二款（由10月23日第4/2015号皇家法令批准的重订文本），西班牙国家证券市场委员会（Comisión Nacional del Mercado de Valores）警告，以下公司未获授权提供《西班牙证券市场法》第140条规定的投资服务。其中包括投资建议，或提供该法第141条(a)、(b)、(d)、(f)和(g)款详细规定的与该法第2条所述金融工具有关的辅助服务，包括为此目的的外币交易。

每个监管机构都有不同的规则和执行，具体取决于运营所在的国家/地区。他们要求所有经纪人和银行在他们希望经营的国家注册并获得许可，始终遵守适用法律；因此，交易者需要选择可靠的外汇经纪商并遵守各国制定的法律。菲律宾证券交易委员会 (SEC) 和 Bangko Sentral ng Pilipinas 负责监管菲律宾 ( BSP ) 的外汇交易。证券和其他金融商品，例如在菲律宾开展业务的外汇经纪商，均受 SEC 监管。作为菲律宾中央银行的 BSP 负责维护国家金融体系的稳定。