马来西亚证券委员会（SC）对火必（Huobi Global Limited）及其首席执行官李林（Leon Li）提出公开谴责，称其在未经注册的情况下在马来西亚运营数字资产交易所（DAX）。

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与此同时，澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）一直在审查币安的衍生品业务，因为此前币安将500名用户错误地分类为“批发投资者”，但根据当地监管规则，这项业务禁止面向零售交易者。这导致币安关闭了当地的此项业务。

塞浦路斯证券和交易委员会（CySEC）昨天宣布，它已经发现了新的冒充CySEC官员和代表的欺诈案件。

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破产的加密货币借贷机构Voyager Digital（Voyager）周三表示，在加密货币交易所币安美国（Binance.US）对其的收购尝试失败后，该公司正在关闭业务，客户将很快收回其35%左右的加密货币存款。

塞浦路斯证券和交易委员会（CySEC）昨日宣布，它撤销了Stone Edge Capital Ltd的塞浦路斯投资公司（CIF）牌照，编号为311/16。

投资者寻求普通法欺诈和不当得利索赔的集体认证，根据投资者的诉讼，在2018年至2021年期间，由乌克兰人组成的运营商“RoFx”，通过位于佛罗里达州杰克逊维尔的网站RoFx.net运营了一个虚假的外汇交易服务平台。RoFx宣称拥有人工智能软件，可以代表客户进行外汇交易；客户只需要将资金汇给RoFx，就能获得不菲的被动收入。

加密货币交易所FTX倒闭后，对加密货币行业进行监管于监管机构而言更加紧迫。瑞典财政部长Elisabeth Svantesson表示：“最近发生的事件证实了制定该行业监管规则的迫切性。这些规则将更好地对这些资产的欧洲投资人提供保护，并有利于防止加密货币被用于洗钱和恐怖主义融资等非法活动。”

本文共收集了35家经纪商的客户账户在2023年5月的盈亏比例数据，其中，因Blackwell Global数据长期未更新，且其客户账户亏损比例较低，为避免影响平均数据，已将该经纪商从清单中移除。详见下表：

5月12日，警方表示，他们正在协助调查他们涉嫌参与1,400多起诈骗案件，据报道受害者损失超过600万美元。这些诈骗包括求职诈骗、贷款诈骗、电子商务诈骗、网恋诈骗、冒充政府官员诈骗和投资骗局。

受害者是一名 46 岁的普纳 Vadgaon Sheri 的居民，他就这一事件向Shivajinagar的网络警察局报案。警方已对 Daniel Cooper、Alexander Hoodhead 和另外两名负责持有用于欺诈活动的手机的人立案。这些欺诈交易从 2021 年 9 月 20 日持续至今。

美国商品期货交易委员会（CFTC）最近对临时注册掉期交易商HSBC Bank USA, N.A.（HSBC）发布了一项命令，同时对其提出指控并与之达成了和解。该命令指控汇丰银行在与债券发行商的掉期交易中存在操纵和欺骗性交易行为，以及在大约8年时间内的不同时期存在监管和移动设备记录保存失败行为。

菲律宾国家警察反网络犯罪部门发言人米歇尔·萨比诺(Michelle Sabino)解释了加密货币欺诈的运作方式。她声称，员工被指导在建立虚假的恋爱关系后，说服外人购买加密资产或将资金存入欺诈性银行账户。

总部位于新南威尔士州的网络犯罪调查员、IFW全球董事长肯•甘布尔(Ken Gamble)发起了一项全球调查，以破获这种精心设计的锅炉房骗局。这种骗局通过呼叫中心使用高压销售策略，说服投资者购买公司的假股票。

香港货币经纪商里昂证券（CLSA Premium）在上周五的年度股东大会上披露，它已经决定暂停保证金交易业务的运作，该业务包括集团的保证金交易和金银交易业务。

本报讯 记者马玲报道 近日，国家外汇管理局关于印发《通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2023年版）》的通知明确，为进一步规范通过银行进行国际收支统计申报业务，完善国际收支统计申报制度，便利银行、申报主体更准确地理解和执行申报要求，国家外汇管理局修订形成了《通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2023年版）》。本通知自2023年6月1日起施行。《国家外汇管理局关于印发〈通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2019年版）〉的通知》同时废止。