如果有人宣扬“在家躺着就能赚钱”投资项目，会有多少人相信呢？这个看似荒诞的宣传口号，却一次次的成为了虚假外汇犯罪团伙吸引投资者的“有力武器”。就在之前，仙桃法院公开开庭审理了一起利用虚假外汇投资平台团伙诈骗案件，涉案金额高达近400万元，被害人遍及全国各地。天眼君再次提醒各位投资者，任何宣扬高收益、高回报、稳赚不赔的投资项目，都是虚假的，都是诈骗！这些诈骗模式的骗局，一般都是通过各种渠道发布虚假投资广告，同时利用导师带单、网络授课等方式对受害人进行“洗脑式”教育，打造虚假的成功案例，提高可信度，最后诱导受

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早在2020年的7月，威斯康星州金融部证券司就发布了对杨女士的警告处罚，表明其注册的两个公司AK Equity Group LLC和Xapphire Fund LLC，并没有在在威斯康星州证券部门注册，并且在在未注册为投资顾问的情况下向投资者筹集数百万美元，已经严重违反当地法律。同时证券司要求杨女士向投资者支付1690万美元的赔偿金，返还420万美元的利润，同时支付5万美元的民事罚款。

作为一种新兴的网络诈骗，“杀猪盘”以情感需求为诱饵，编造“高富帅”“白富美”的身份，让众多受害者深陷其中、深受其害。但“杀猪盘”也并非“百举百捷”，上周我们就报道过一起受害者不仅将投入的资金全拿回来，还反薅了“杀猪盘”一千多元的案例。聊天的过程中，B某总会无意中透露自己在做理财、看行情，“但是其中有一个问题我就觉得很奇怪，老是把行情理财这些词语打成错别字，刚开始觉得还好，后面次数多了看着很不舒服，就觉得很奇怪。反正我就跟他说我不懂，言外之意就是不要给我看这些。有一天还跟我说他今天的收益还不错，还给上面的金

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本案例中，其实A小姐也是被骗后才发现一切都是虚假的，都是为了让她上钩，贴心帅气兵哥哥的形象，把账户密码给她让她交易以及成功提现等，都是杀猪盘的惯用伎俩，而在交易的时候，A小姐也发现了该假冒平台很粗陋，“其实这个平台一点都不正规，里面没有个人身份证信息，银行卡绑卡信息也不是很好，这些都是重点，就是个假平台，那天把钱转进去，充了钱，就跟脑子抽了似的！”她说。

此案日前已在加利福尼亚北区法院对盈透证券提起诉讼，Benjamin Chang要求对他本人以及（潜在）群体所遭受的实际损害，以及因盈透的协助与教唆欺诈以及协助和教唆违反信托义务的行为所造成的额外损害进行赔偿。原告声称，他和其他受害群体均是盈透客户朴海娜（Haena Park）在盈透证券知情的情况下所实施的庞氏骗局的受害者。朴海娜以欺诈性的方式从原告及其他受害者手中募集资金，然后滥用所募集资金用于谋取个人利益，并向陷入骗局的其他投资者支付虚假股息。

如今，汇友落得个“人财两空”，还欠下了一身的债务，只悔恨自己当初轻信了网上陌生人，也正因为这份“信任”，她在未查证平台任何信息的情况下便将大额资金投了进去，懊悔不已。希望广大投资者从中得到教训，牢牢树立防骗意识，不贪小便宜，不随意投资，网络交友要谨慎，在无法甄别对方真实身份的情况下，不可轻信其甜言蜜语和各种说辞，更不要谈钱！

汇友还没来得及提现，没过多久，骗子又提出让汇友转账800林吉特的保证金到美国BOA银行，50天后，便可获得总收益20049.22林吉特，这可是新人才能享有的活动！面对这巨大诱惑，汇友又按要求转账了800林吉特。因为汇友比较关注账户收益，便经常问骗子自己账户的情况。几天后，骗子告诉汇友，她账户的资金可以取出了，但是需要先转账1598.82林吉特，转账成功后汇友的20049.22林吉特将于30分钟内快速提现。

而就在近日，吉州警方成功将一PCM电信网络诈骗犯罪窝点捣毁，抓获该公司经理杨某、组长王某、罗某平、李某圣及员工共计27人。相关作案电脑、手机、电话卡、话术本等证据均予以扣押，目前案件正在进一步侦办中。除4名组长之外，该团伙另有23名员工。各员工一开始会利用伪造的身份去搭讪所谓的“优质客户”，逐步培养感情，再将其引导至“全华聚”微信群。此后，各色人等开始在群里活动开来：组长伪装成“投资大师”在群里推广数字货币，而其他员工则假扮数字货币的投资成功者在群里造势，以此诱导客户至PCM平台投资，并由“投资大师”来引

事件发生后，拉汇友入坑的女性朋友很是“贴心”，不仅建议汇友不要再搞，与平台方解释“误会”，让平台和汇友两方冰释前嫌，互不追究，还很“好心”地表示可以帮助汇友还清欠款，但却绝口不提如何赔偿汇友的损失。接到汇友投诉求助后，本站专业人士对Clearingaud平台进行了调查，该平台网站宣称提供、贵金属、原油、指数交易服务，但未公布公司注册地址以及联系方式，也未提供任何监管信息，是一家无任何监管的黑平台，望广大汇友切勿上当受骗。

据案情记录，该平台名为“哥伦布CAT”，是一个以区块链为噱头的开发平台，推广利用公司的“矿机”进行所谓的“挖矿”。是不是觉得这个套路非常熟悉？毫无疑问，与此前我站曝光的蚂蚁星球、慈善币AOT一样，“哥伦布CAT”也是一个借“矿机套路”大肆收割会员的传销资金盘！更有意思的是，该组织还声称在全国各省、市均有负责机构，并将成员部门在省政府、公安厅等门前“合影”发布到网上，通过互联网媒体大肆宣传！依靠系列程序化的包装手段，该平台最终收取会员高达300余万人！受害者散布于全国二十多个省市！

检方要求判处吴某12至13年有期徒刑，并称她是“无情的骗子”，通过有预谋和持续的欺骗来培养和利用受害者的信任。副检察官陈国强表示，她犯下这个阴谋纯粹是出于贪婪和自身利益，表现出完全没有悔恨，而是在审判期间对受害者提出各种令人发指的指控。据《联合早报》报道，林美娇拒绝接受采访，但通过经纪人表示，她理解大家的担忧，并希望继续前进。

法院审理后认为，林先生委托小张开设期货交易账户，并陆续转账付款合计人民币117.75万元。小张提供了期货交易账户，可由林先生使用手机APP自行操作，因此可以认定双方事实上存在委托合同的法律关系。两人违反了我国有关金融法规，应当认定双方的委托合同无效。另一方面，小张无法证明某期货交易平台合法存在于香港地区，将林先生交给他的钱款又转交他人操作，未举证证明钱款全部转入林先生的期货账户中，应当承担举证不能的不利后果。

经侦查，警方发现涉案公司为境外的PRC货币交易平台代理商，主营业务是为该平台做线上推广。相关证据表明，该代理通过网上购买客户资源后，由业务员添加客户微信，诱导客户通过平台注册、充值、交易，通过赚取高额手续费逐步蚕食客户投资款，现已非法获利200余万元。目前该案件正在进一步侦办中。一方面，平台急缺依靠拥有较强客户资源的代理商开拓市场，对于其他方面的筛选条件就会逐渐放宽；另一方面，抢手的代理商亟求更高的佣金，而当平台方盈利已经压缩到了极致，无法让步时，代理商继续提高佣金水平的办法可想而知。乱象由此丛生。

庞氏骗局只是对于一种金融骗局的总称概括，在当下中国社会已经演化出多种具体形式，各类藏污纳垢的庞氏骗局，手法诡异。但万变不离其宗，诈骗者所倚赖的，不过是我们想要迅速致富的欲望。别以为一个个庞氏骗局项目接连倒下，你就不会被骗了！想不被骗，就要牢记一句老话：天上不会掉馅饼！不要相信所谓的高收益、高回报，投资者应当综合评估收益能力，选择收益率在合理范围内、合法的投资渠道，谨慎投资。

Forex-3D 投资骗局是由一家名为 RMS Familia 的经纪公司创建的，该公司成立于 2015 年，由 Apiruk Kothi 担任首席执行官。还成立了其他几家公司，Apiruk 持有所有公司的股份，据称是为了洗掉从投资者那里收到的钱。DSI 已经结束了对第三组嫌疑人（共 16 人）的调查，但同意建议检察官起诉其中的一半，包括 Pattanapon \'DJ Man\' Kunjara Na Ayudhaya（现为 Minthakhin）和他的歌手妻子 Suteewan \'Baitoey\'