据案情记录，今年2月初莆田公安局受理了一起电信诈骗案。家住莆田的受害人陈女士经微信认识一名期货“客服”，随后被对方一步步诱导追加投资近7万元，最终发现下载的软件打不开，客服也联系不上，这才意识到自己落入骗局。警方经侦查发现，多起同类案件的源头均指向四川成都一带，随即成立专案组深挖扩线，掌握了电诈团伙成员的犯罪结构及基本落脚点。经调查，这几个团伙非法购买大量公民信息，招募人员通过诈骗话术，引诱受害者使用虚假软件和平台投资，通过背后实时操纵行情，伪造交易记录，从中骗取投资人钱财，涉案金额已超1000万元。

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诈骗团伙为了快速收割韭菜，圈钱手段也逐渐趋向单一化。除了杀猪盘外，最近暴雷率最高的当属虚假投资app了，当然，有时候不少时候骗子也会将这两个套路结合起来操作。不久前，家住湖北十堰的张女士就遇上了这样的事情，甚至不到一个月的时间。就被骗走了八万多。直到半个月后，对方开始时不时邀请张女士一起交易，并透露“最近这段时间行情很好，而且有内幕。”因对该网友印象还不错，张女士没能抵制住对方多次规劝，投资了1000元试水。没成想，第二天就盈利了200元并且成功提现。于是张某加大了投资，又陆续成功提现了2次。

半个月之后，两人很自然的聊到了工作。小明了解到“女朋友”从事的是金融行业。便很好奇的问了句“做这行，工资挺高的吧”。没想到这句话正好问到了“女朋友”的心坎上，而他自己却踏进了对方早已为他准备好的陷阱里。当小明兴致勃勃的按“女朋友”所发的投资资料，进入一个名为“Magking Meta Trader 4 Terminal”的交易平台投资。他惊喜的发现，投入的20万元仅仅一个晚上，账户资金就增长到50万元。

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在投资群中，雷女士看到群中不断有人投资盈利并发截图炫耀，她也逐渐开始动摇，再加上“男友”的不断劝说便开始真正的投资。雷女士在“中国**”APP充值了10万元，之后在那名男子的引导下，为了领取高额“彩金”，又陆续充值了77.2万。一通操作下来，尽管雷女士赚到了巨额“彩金”，这些钱却只是在APP的账户上，根本没有提出来。在男子不间断的“甜言蜜语”轰炸下，雷女士也并未起疑。

警方经过一系列侦查，调查发现，该诈骗团伙组织严密，全程公司化操作。他们运营的网站IP地址、服务器等都在美国、菲律宾等境外。该团伙窝点在菲律宾，人员约一百余名。2020年1月，警方获取一条重要信息：其中一名犯罪嫌疑人回国。专案组民警立即赶赴武汉，于1月24日除夕晚，成功将该犯罪嫌疑人抓捕归案。截至目前，共抓捕刑拘犯罪嫌疑人近50名，已追缴挽回损失300余万元。骗子在群里推销各类“荐股软件” "荐股平台"，以“高盈利”为诱饵，将用户导流到非法平台，参与现货交易或境外期货交易。其实这些交易系

吴某没有想到这是平台放长线钓大鱼的套路，兴奋不已的又往欧盛充了50000元。这回随之而来的是价格突然暴跌。吴某着急的联系“老师”，“老师”却胸有成竹的要吴某跟着他投资其他产品，找机会赚回亏损。吴某没有犹豫，再次往欧盛充了10000元。但账户资金还是在持续亏损，再去找“老师”，对方要他耐心等待，并说过几天就会有回本行情，且投资群里的其他群友也跟着贴出了一些行情暴跌后暴涨的图，安慰吴某放心。

据姚某反映，最近他在微信群里添加了一个昵称为“黄慧娴”的人。两人聊了一段时间之后，“黄慧娴”就开始向他推荐投资理财项目，并信誓旦旦的保证该项目“稳赚不赔”、“能赚快钱”等等。姚某不疑有诈，分多次向“黄慧娴”提供的账户转去114万。直到11月15日，姚某试图登陆当初的投资平台，发现平台已经无法登陆。再联系“黄慧娴”咨询情况，发现对方已将他拉黑，无从联系。姚某这才意识到自己受骗了，连忙报了警。

三亚市警方接到了一起“杀猪盘”案件，受害人杨女士报警称，她在某APP上投资理财被骗65万元。具体被骗过程相关报道虽未对外披露，但是从警方对案件为“杀猪盘”的定性来推断，此案必定又是一起诈骗团伙以爱情骗局引受害人入套，在获取受害人信任后再实行投资诈骗的典型“杀猪盘”案件。12月13日，三亚市公安局天涯分局凤凰派出所孟仁军行动中队破获1起“杀猪盘”诈骗案。受害人李某报案称，今年4月李女士与犯罪嫌疑人黄某在网上相识，进一步交往一段时间后，黄某逐渐取得李女士信任并谈起了恋爱。接着，黄某谎称自己是某工地负责人，并不

李某文和李某群是诈骗集团的首要分子。两人于2017年9月联系他人获得了“摩根之家”、“九华山”、“鑫汇国际”和“汇玺国际”4家交易平台的使用权。之后，他们在广东省东莞市注册成立了鑫鸿大商贸投资有限公司，招募人员形成诈骗团伙。李某文和李某群的诈骗团伙内部分工合作、层级分明。他们首先建立投资微信群，经常在群里推荐上述4个交易平台，发布虚假盈利截图，制造交易就能盈利的假象，引诱他人在平台充值投资。

韦某所在犯罪集团采用“杀猪盘”实施诈骗，共计骗取资金12859141元。依照严惩电信网络诈骗的原则，结合各犯罪分子的犯罪情节与社会危害，团伙成员被责令退赔与返还违法所得，分别被判处3年6个月至14年6个月不等的刑罚，并处10000元至200万元不等的罚金。

对于外汇交易者来说，用户一旦入金黑平台，则意味着钱血本无归。因为黑平台具有很强的隐秘性，破案难度极大。当然，这类案件也有侦破的情况，但往往时间非常长。因为警方从单个案件很难侦破，而如果多人报案，警方就能把多起案件串联并案，获得更多的线索，逐渐拼凑出完整的犯罪流程。也正因如此，破案时间不可控。近日，官方公布了一起诈骗案，一团伙游走于柬埔寨、缅甸、蒙古国等地租赁上海某科技公司网络服务器，在外汇交易软件MT4内搭建可以人为操控涨跌的虚假投资平台，诱导国内20余个省市自治区的2600余名被害人将钱款打入指定的账户

根据林某供述，今年6月，他在网上认识一名男子，对方告诉他，去柬埔寨工作非常轻松，介绍台湾人过去每人可以拿到6000美元佣金。于是林某找到两位发小，3人原本打算一起去柬埔寨，结果临走之前林某在和陈同学大吵一架后称，让两人先过去，表示自己随后就到。但林某此后并没有去柬埔寨。警方初步怀疑其是故意吵架以达到爽约目的。最终两名发小落入诈骗集团，而林某的的中介费也并没有收到。所幸另一名发小近日也成功被解救。据其母亲介绍，孩子一直在发求救的讯息，说自己无缘无故就会被打，诈骗集团开口要15万新台币赎金，否则就要把人“拆了

许多对数字货币一知半解的投资者，遇到一个自称在炒币的人，以为遇到了大佬，殊不知，与你聊天的，是正设套的杀猪盘，本文报道的是海外打工的中国人被数字货币骗140万的案例。A先生无意中在交友软件soul上认识了王某，交谈几句后双方加了微信，对方自称在英国经营小店，这让同样孤身在海外的A先生有了惺惺相惜的感觉，王某每天对A先生嘘寒问暖，A先生逐渐对王某产生信任。

据悉，办案警方在详细了解受害人的被骗经历、梳理相关证据材料后，发现这是一个集团化、链条化的为诈骗犯罪资金提供“洗钱”服务的团伙，部分诈骗资金流向了广西贵港。随后，歙县警方抽调警力组成专案组赶赴广西贵港开展侦查工作。12月17日至19日，在广西公安机关的协助下，歙县警方在贵港市抓获涉嫌信息网络犯罪的犯罪嫌疑人13人，成功端掉这个犯罪团伙。民警现场共查获用于作案的手机20部，银行卡50张，电脑1台。